股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年4月28日在巨潮资讯网发布临时股东大会通知，召集程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [2] - 本次临时股东大会于2025年5月15日下午14:00在甘肃省酒泉市解放路290号召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [4][5] - 会议通知提前十五日公告，召开时间、地点及内容与通知一致，程序合法合规 [3][5] 股东出席情况 - 出席股东共代表股份384,023,696股，占公司总股份43.5492%，其中现场投票股东5人代表380,557,656股，网络投票股东96人代表3,466,040股 [4] - 中小股东出席96人，代表股份3,466,040股，占总股本0.3931%，全部通过网络投票参与 [4] - 出席人员资格符合法律法规要求，包括股东、董事、监事、高管及律师等 [4][5] 议案审议情况 - 会议审议16项议案，包括限制性股票回购注销、公司章程修订、董事会换届选举等重大事项 [5][6][7][8][9] - 议案15-16采用累计投票方式选举董事，提名9名董事候选人（5名非独立董事、3名独立董事） [5][9] - 所有议案表决结果均符合通过要求，其中限制性股票回购议案获得2,126,700股反对票 [6][7][8] 表决结果分析 - 公司章程修订相关议案获得约67.7%-68%赞成票，中小股东赞成比例29.5%-36% [6][7][8] - 公司治理制度修订议案赞成率在61.3%-61.4%之间，中小股东支持率35.9%-36% [7][8] - 董事会换届选举议案均以380,557,656股左右高票通过，显示大股东强力支持 [8][9]

公司治理结构变动 - 公司完成第七届董事会换届选举，由9名董事组成（非独立董事6名、独立董事3名），任期三年，自2025年第二次临时股东大会通过起生效 [1][2] - 新一届董事会下设四个专门委员会：战略委员会（王浩宇任主任）、审计委员会（万红波任主任）、提名委员会（何文盛任主任）、薪酬与考核委员会（赵新民任主任） [2] - 公司取消监事会设置，改由审计委员会行使监事会职权，原监事会主席王光敏等三人离任后仍担任其他职务 [4] 高管团队构成 - 聘任谢永生为总裁，颜立群为常务副总裁，崔静等6人为副总裁，姚键为董事会秘书，何运文为证券事务代表，任期与董事会一致 [2][3] - 核心高管均具备相关领域高级职称（教授级高工、正高工等）及国家级人才称号，如王冲获国务院特殊津贴、谢永生入选国家"万人计划" [7][8][9][10] - 董事长王浩宇直接持股21.06%，为实际控制人，与副董事长王冲存在叔侄关系但非一致行动人 [6][7][9] 行业技术背景 - 董事会成员覆盖水利工程（王浩宇、王冲）、智慧灌溉（吴文勇）、资本运作（颜立群）等多领域专家，其中5人拥有博士学位 [5][7][11][14] - 技术团队累计获国家科技进步奖二等奖2项、省部级科技奖10项，主导参与国家"十四五"重点研发计划等项目 [8][10][14] - 高管团队在节水灌溉领域拥有16项授权专利，3项科技成果登记，发表核心论文70余篇 [6][14][16] 资本运作经验 - 新任董事会秘书姚键曾任券商行业分析师及上市公司董秘，证券事务代表何运文持有深交所董秘资格证 [22][23] - 独立董事团队包含兰州大学经济学院院长何文盛、注册会计师万红波、证券律师赵新民，强化财务及合规管理能力 [15][16][17] - 副总裁颜立群曾任职龙元建设集团，具备基础设施PPP项目运作经验 [11]

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三十九次（临时）会议、第六届监事会第三十六次（临时）会议， 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及 预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股 票的议案》《关于取消监事会、拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条 款的议案》，并于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 一、通知债权人的原因 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）（修订稿）》（以下简称"激励计划"）的规定，公司未满足考核年度业绩 考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的限制性股票均不得解除限售或 递延至下期解除限售，由公司回购注销。 公司 2024 年业绩考核目标为：以 2020 年净利润 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露报纸为《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，为进一步扩大信息披露的覆 盖面，做好投资者关系服务工作，公司于 2025 年 5 月 15 日起至 2026 年 5 月 15 日止增加《经济参考报》为信息披露指定报纸。公司所有公开披露的信息均以在 上 述 指 定 报 纸 及 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）刊登的正式公告为准。敬请广大投资者留意。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－074 大禹节水集团股份有限公司 关于增加信息披露报纸的公告 2025 年 5 月 16 日 ...

担保情况 - 2025年度为下属公司融资担保额度不超32.70亿元[3] - 为天津大禹8000万元综合授信提供1年连带责任保证担保[3] - 获批对外担保额度515073.00万元[9] - 对外担保总额276176.00万元，占2024年净资产134.62%[9] - 实际对外担保余额136169.30万元，占2024年净资产66.37%[9] 天津大禹情况 - 注册资本50000万人民币[4] - 2025年3月31日资产总额228189.52万元，负债率61.90%[6] - 2024年12月31日资产总额934873.52万元，负债率75.05%[6] - 2025年1 - 3月营收8854.43万元，净利润350.81万元[6] - 2024年度营收437880.28万元，净利润10960.44万元[6]

公司治理 - 公司于2025年4月25日和5月15日完成第七届董事会换届选举，董事会由9名董事组成，任期三年[3] - 公司第七届董事会各专门委员会委员任期三年[6] - 公司聘任谢永生为总裁，颜立群为常务副总裁等高级管理人员及证券事务代表，任期至第七届董事会届满[6] - 公司第六届监事会任期届满，不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权[8] 股权结构 - 王浩宇直接持有公司股票185748831股，占公司总股本21.06%，为公司实际控制人[12] - 王冲直接持有公司股票12070917股，占总股本1.37%[15] - 谢永生直接持有公司股票890270股，占总股本0.10%[17] - 颜立群直接持有公司股票308000股，占总股本0.03%[18] - 陈静直接持有公司股票150000股，占总股本0.02%[19] - 崔静直接持有公司股票151400股，占公司总股本0.017%[28] - 宋金彦直接持有公司股票150000股，占公司总股本0.017%[29] - 严文学直接持有公司股票102500股，占公司总股本0.0116%[32] - 何运文直接持有公司股票24400股，占公司总股本0.0028%[35] 人员荣誉与成果 - 王浩宇主持和参加国家及省部级科技项目5项，授权专利16项（发明1项），登记科技成果3项，发表论文3篇[11] - 吴文勇获国家科技进步奖二等奖1项、省部级科技进步奖一等奖7项[20] - 谢永生获中华全国工商业联合会二等奖、甘肃省技术发明奖三等奖1项等多项荣誉[16] - 公司有人荣获“精量滴灌关键技术与产品研发及应用”项目国家科技进步奖二等奖等多项科技奖项[14] - 何文盛出版著作和研究报告3部，发表CSSCI期刊论文等70余篇[22] - 何文盛主持和完成多项国家级省部级科研项目[22] 其他信息 - 公司联系电话为022 - 59679306，传真号码为022 - 59679301，邮政编码为301712，电子邮箱为dyjszqb@dyjs.com，通讯地址为天津市武清区京滨工业园民旺道10号证券部[7][8] - 崔静2022年5月6日起任公司高级副总裁，装备发展集团董事长[28]

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 法律意见 兰汇意字（2025）第 038 号 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会的 邮编：730000 1 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 二〇二五年第二次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字（2025）第 038 号 致：大禹节水集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"贵公司""大禹节水"）的委托， 就贵公司二〇二五年第二次临时股东大会（以下简称"本次临时股东 大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）、《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，就大禹节水本次临时股东大会的召集程序，出席 会议人员资格，召集人的资格，表决程序和表决结果等有关事宜出具 本《法律意见》。 本《法律意见》仅供大禹节水本次临时股东大会之目的使用，不 得被任 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东 大会现场会议于2025年05月15日（星期四）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号 本公司四楼会议室召开，网络投票时间2025年05月15日9:15起至2025年05月15 日15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董 事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件的规定。 通过现场和网络投票的股东101人，代表股份384,023,696股，占公司有表 决权股份总数的43.5492％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份 380,557,656股，占公司有表决权股份总数的43.1562％ ...

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-071 大禹节水集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容和简历详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告》。 该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》及公司相关制度规定，公司第七届董事会设立 战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员 会，董事会选举以下成员为公司第七届董事会专门委员会委员，任期三年，自本 次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格。具体选举及组成情况如下： 大禹节水集团股份有 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－068 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年04月21日、 2025年05月13日召开了第六届董事会第三十八次会议和2024年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2025年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币32.70亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨越资产负债率超过70%的标准进行调剂。 近日，公司与华夏银行股份有限公司兰州分行（以下简称"华夏银行兰州分 行"）签订《保证合同》，为全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责 任公司（以下简称"水电公司"）在华夏银行兰州分行授信提供连带责任保证担 保，担保 ...