股东大会基本情况 - 大禹节水集团股份有限公司于2025年5月13日14:00在甘肃省酒泉市解放路290号公司会议室召开2024年年度股东大会 [3][4] - 会议召集人为公司董事会 通知于2025年4月23日通过巨潮资讯网发布 公告编号为2025-047 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [4] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东5人 代表股份380,557,656股 占公司总股本44.3893% [4] - 通过网络投票股东128人 代表股份6,343,777股 占公司总股本0.7278% [4] - 中小股东共计128人 代表股份6,343,777股 全部通过网络投票方式参与 [4] 审议议案及表决结果 - 审议通过《2024年年度报告及摘要》议案 同意票比例58.0404% 反对票比例31.0446% 弃权票比例10.9150% [7] - 审议通过《2024年度财务决算报告》议案 同意票比例55.1714% 反对票比例31.7618% 弃权票比例13.0667% [7] - 审议通过《2024年度利润分配预案》议案 同意票比例57.3121% 反对票比例31.7618% 弃权票比例10.9261% [7] - 审议通过《2025年度向金融机构申请综合授信》议案 同意票比例58.0057% 反对票比例31.0446% 弃权票比例10.9497% [8] - 审议通过《2025年度董事及高级管理人员薪酬与津贴》议案 同意票比例55.5537% 反对票比例31.8942% 弃权票比例12.5521% [8] - 审议通过《提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》议案 同意票比例55.6136% 反对票比例33.4091% 弃权票比例10.9773% [8] 法律意见结论 - 上海市汇业律师事务所认为本次股东大会召集召开程序 出席会议人员资格 表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [13] - 所通过的决议合法有效 [13]

会议召开和出席情况 - 公司于2025年05月13日召开2024年年度股东大会，现场会议地点为甘肃省酒泉市解放路290号公司四楼会议室，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 会议召集和主持符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》规定，由董事会召集、董事长王浩宇主持 [1] - 出席会议股东共计133人，代表股份386,901,433股，占公司有表决权股份总数的44.3893%，其中现场投票股东5人，网络投票股东128人 [1] - 中小股东出席128人，代表股份6,343,777股，占公司有表决权股份总数的0.7278%，全部通过网络投票方式参与 [1] 提案表决总体情况 - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 全体股东表决中同意股份占比最高达99.3125%（384,414,808股/386,901,433股） [3] - 中小股东表决分歧明显，同意比例范围在54.6686%-60.8021%之间，反对比例范围在28.2482%-33.4091%之间，弃权比例范围在10.9150%-13.0904%之间 [2][3][4][5][6] 具体议案表决细节 - 某议案获同意股份384,057,608股，中小股东同意比例55.1714%（3,499,952股），反对比例31.7618%（2,014,900股），弃权比例13.0667%（828,925股） [2] - 某议案获同意股份384,193,408股，中小股东同意比例57.3121%（3,635,752股），反对比例31.7618%（2,014,900股），弃权比例10.9261%（693,125股） [2][3] - 某议案获同意股份384,414,808股，中小股东同意比例60.8021%（3,857,152股），反对比例28.2482%（1,792,000股），弃权比例10.9497%（694,625股） [3] - 某议案获同意股份185,371,840股，中小股东同意比例55.5537%（3,524,202股），反对比例31.8942%（2,023,300股），弃权比例12.5521%（796,275股） [4] - 关于发行股票议案获同意股份384,085,658股，中小股东同意比例55.6136%（3,528,002股），反对比例33.4091%（2,119,400股），弃权比例10.9773%（696,375股） [5] 法律意见与文件备查 - 上海市汇业律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、出席人员资格及表决结果符合法律法规和《公司章程》规定 [7] - 备查文件包括经与会董事签字确认的股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [7]

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－067 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年04月21日、 2025年05月13日召开了第六届董事会第三十八次会议和2024年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2025年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币32.70亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨越资产负债率超过70%的标准进行调剂。 | 项目 | 2025 年 03 月 | 31 日 | 2024 | 年 | 12 | 月 31 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-066 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会现 场会议于2025年05月13日（星期二）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号本公司 四楼会议室召开，网络投票时间2025年05月13日9:15起至2025年05月13日15:00 止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董事、监 事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开 与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的规定。 通 ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 法律意见 兰汇意字（2025）第 036 号 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 邮编：730000 1 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 二〇二四年年度股东大会的 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 二〇二四年年度股东大会的 法律意见 兰汇意字（2025）第 036 号 致：大禹节水集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"贵公司""大禹节水"）的委托， 就贵公司二〇二四年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）召 开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《大禹 节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 就大禹节水本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格，召集人的 资格，表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法律意见》。 本《法律意见》仅供大禹节水本次股东大会之目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的，本所律师同 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，大禹节水集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第三十九次（临时）会议决定于 2025 年 05 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，公司已于 2025 年 4 月 28 日在证监会 指定信息披露网站发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告 编号：2025-055）。现将会议有关事项向全体股东提示公告如下： 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 05 月 15 日星期四下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 05 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络 ...

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次 回购股份将用于实施员工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于 2000 万元且不超过 3000 万元，回购价格不超过人民币 4.5 元/股（含）。具体回购股 份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2024—096）。 二、回购股份方案调整情况 2024 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第三十一次（临时）会议、第 六届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过《关 ...

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入43.79亿元，同比增长26.83% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8112.79万元，同比增长61.81% [1] - 2024年经营性现金流净额5.97亿元，同比转正大幅改善 [1] - 2025年第一季度实现营业收入5.35亿元，同比增长15.68% [1] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润828.09万元 [1] - 2024年新签订单53.14亿元，订单规模稳居行业内同类民营企业首位 [2] 业绩增长驱动因素 - 受益于国家"节水优先"战略持续推进及农业现代化、智慧水利行业政策红利 [2] - 全产业链布局和全国市场拓展成效显著 [2] - 水利行业作为国家重点投资领域，2024年全国水利建设投资达1.35万亿元创历史新高 [2] - 连续三年保持订单获取规模在50亿元体量，订单充沛保障业绩确定性 [2] - 2025年至2027年有望保持营收快速增长并迎来业绩释放期 [2] 应收账款管理 - 清欠计划内5年以上账龄应收账款清欠比例达到96% [2] - 解决20多个项目遗留问题，全年推动回款突破40亿元创历史新高 [2] 海外业务拓展 - 已在东南亚、中亚、中东、拉丁美洲、非洲等地设立海外公司或办事处 [3] - 在哈萨克斯坦、沙特、赞比亚、巴基斯坦等国设立常驻点 [3] - 全球建立超过15家经销商渠道，覆盖中亚、中东、东南亚、非洲等重点市场 [3] - 海外市场毛利相对较高，已有综合项目开始落地转化 [3] 行业政策环境 - 水利行业连续三年每年投资超过1万亿元 [2] - 《逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案》和《加快建设农业强国规划（2024年-2035年）》出台 [3] - 农业和水利两个万亿级市场深度激活并加速融合，释放巨大政策红利与市场潜力 [3] 未来发展战略 - 以创新为翼，深度融入国家农业强国建设和水利高质量发展战略布局 [3] - 提供更前沿技术、更完善全产业链服务、更智慧解决方案 [3]

政策环境与行业趋势 - 到2030年力争累计建成高标准农田13.5亿亩，累计改造提升2.8亿亩，新增高效节水灌溉面积8000万亩；到2035年力争将具备条件的永久基本农田全部建成高标准农田，累计改造提升4.55亿亩，新增高效节水灌溉面积1.3亿亩 [4] - 2025年中央预算内投资拟安排7350亿元，支持“两重”建设，鼓励民间资本参与 [4] - 发改委3月提出水利领域“软建设”通知，将带来行业变革 [4] - 全国水利建设投资连续三年每年超1万亿元，2024年达1.35万亿元 [5] - 每年高标准农田建设规模超3000亿元 [5] 营收与利润情况 - 2024年公司营收首次站上40亿元台阶，2025 - 2027年有望保持营收快速增长并迎来业绩释放期 [5] - 利润较小原因：毛利率下滑，费用水平较高；预计未来行业毛利率回升，公司利润逐步释放 [6][7] - 未来规划农水工程业务、水利信息化和设计业务、运营业务收入占比各1/3 [7] 现金流与应收账款 - 2024年公司经营性现金流净额为5.97亿元 [7] - 应收账款总额涨至36亿元，一年期以内应收占比80%，结构健康 [7] 可转债情况 - 截至2025年4月25日，66.95万张“大禹转债”完成转股，剩余571.05张 [9] - 公司具备可转债兑付能力，将促进转股进程 [9] 国际业务布局 - 公司几乎不受美国关税影响 [10] - 在“一带一路”沿线国家及新兴市场加速布局，设立海外公司或办事处，建立超15家经销商渠道 [10][11] 研发实力与创新 - 拥有1个国家级、14个省部级科研平台，承担省部级及以上科研项目13项 [11] - 围绕软硬件产品进行研发改进，与清华团队联合研发声波增雨器 [12] 募集资金使用 - 2024年可转换公司债券募投项目变更，投入4598.90万元，累计使用24644.83万元 [13] - 以简易程序发行股票募集资金投资项目报告期内投入3597.29万元，累计使用16260.25万元 [13] 设计与信息化板块 - 设计板块现金流为正，订单营收逐年增长，获灌溉排涝和河道治理两个专业甲级资质，团队600余人，业务遍布全国 [13] - 2016年布局“数字 + 水利”业务，2020年与慧图科技集团整合，慧图发展迅速，利润和现金流好 [14]

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于控股股东部分股份办理质押及解押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东、实际控制人、董事长王浩宇先生的函告，获悉其所持有公司的部分股份办 理了质押与解除质押手续，具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 1 股 东 名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押 数量 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是 否 为 补 充 质 押 质押起 始日 质押到 期日期 质权人 用途 王 浩 宇 是 18,000,000 9.69% 2.07% 否 否 2025 年 4 月 23 日 2026 年 4 月 23 日 华龙证券股 份有限公司 债权类 投资 1、本次股份质押的基本情况 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 ...