资金使用 - 拟用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 拟用不超30000万元闲置自有资金买理财，期限12个月内[3] 会议决策 - 2025年6月9日召开第七届董事会第三次（临时）会议[2] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[3] - 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》全票通过[4]

交易概述 - 大禹节水拟使用自有及自筹资金参与竞拍北控水务发展持有的淮安设计院70%股权 [1] - 淮安设计院2024年及今年前4月分别实现营业收入9.92亿元、1.83亿元，净利润6504.56万元、835.82万元 [2] - 截至今年4月末，淮安设计院总资产为10.61亿元，净资产为4.2亿元 [2] 战略意义 - 此次交易将显著强化公司在水利设计业务领域的核心竞争力，推动资质升级、人才储备及市场拓展 [1] - 有利于扩大公司资产规模、提升利润水平，优化收入结构、提高盈利质量 [1] - 可提供更全面的水利工程综合服务能力，提高在水利领域的竞争力 [2] - 为进一步拓展大型灌区、大型引调水和大型水库等水利领域重大项目提供有力支撑 [2] 标的公司情况 - 淮安设计院由原淮安市水利勘测设计研究院和淮安市水利工程勘测院合并改制成立 [1] - 持有水利行业工程设计、勘察、测绘、监理、咨询等5项国家甲级资质和多项国家乙级资质 [1] - 在流域治理、水环境综合治理、大中型水闸、泵站、水库等勘测设计方面经验丰富 [2] - 曾承担江苏省内外众多大型泵站、水闸、水库、船闸等工程设计和建设监理业务 [2] 公司战略 - 此次竞拍是公司持续践行外延并购战略、完善全产业链布局的关键步骤 [4] - 2024年年度报告明确将"加快外延并购战略步伐"列为2025年主要工作 [4] - 完善全产业链布局可提高综合竞争力，提供"一站式"解决方案，增强抗风险能力 [4] - 公司未来将探索布局农业无人机、智慧灌溉设备等高科技领域 [5] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入43.79亿元，同比增长26.83% [5] - 归属于上市公司股东的净利润8112.79万元，同比增长61.81% [5] - 经营性现金流净额5.97亿元，同比转正大幅改善 [5] - 全年新签订单53.14亿元，订单规模稳居行业内同类民营企业首位 [5] 政策环境 - "并购六条"出台为公司的战略布局提供了有力支撑 [5] - 公司作为深交所上市公司，正积极利用资本工具撬动资源整合 [5] - 计划引入战略投资者优化股权结构，为出海战略奠定基础 [5]

交易概述 - 公司拟通过北京产权交易所公开出售其持有的淮安市水利勘测设计研究院有限公司70%股权 [1] - 公司于2025年6月5日召开董事会会议，审议通过参与竞拍淮安设计院股权的议案，拟使用自有及自筹资金 [2] - 本次交易尚需提交公司股东会审议通过 [2] 交易对方基本情况 - 交易对方为北控水务发展，主营业务包括技术开发、咨询及企业管理咨询 [2] - 公司与交易对方不存在关联关系或其他利益倾斜关系 [2] 交易标的基本情况 - 标的公司淮安设计院成立于1958年，2015年被北控水务发展收购70%股权 [2] - 标的公司注册资本5000万元，股权结构为北控水务发展持股70%，其他股东持股30% [2] - 2024年标的公司营业收入99,205.84万元，净利润6,504.56万元 [2] - 2025年1-4月标的公司营业收入18,287.51万元，净利润835.82万元 [2] - 截至2025年4月30日，标的公司总资产106,139.25万元，净资产42,049.05万元 [2] - 标的公司持有水利行业5项国家甲级资质和多项国家乙级资质 [3] 交易对公司的影响 - 若交易成功，公司将持有淮安设计院70%股权并成为控股股东 [4] - 交易将增强公司水利设计业务能力，实现资质提升、人才获取和市场布局 [4] - 交易有助于增厚公司资产及利润规模，优化收入结构，提升盈利质量 [4] - 交易是公司水利产业链全面布局的重要里程碑，将增强公司在水利领域的综合实力 [4] - 标的公司在水利工程勘测设计方面经验丰富，承担过众多大型水利工程设计建设业务 [3]

董事会决议 - 公司第七届董事会第二次会议于2025年6月5日以现场和通讯结合方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议合法有效 [1] - 会议豁免了通知时间要求，通过电话或口头方式向全体董事送达通知 [1] 股权竞拍授权 - 董事会全票通过（9票同意）授权参与竞拍淮安市水利勘测设计研究院有限公司部分股权转让事项 [1][2] - 相关公告细节同步披露于巨潮资讯网 [1] 临时股东会安排 - 董事会全票通过（9票同意）召开2025年第三次临时股东会的议案 [2] - 会议通知及具体内容同步发布于巨潮资讯网 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年06月23日14:00召开第三次临时股东会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所系统（交易时段）和互联网投票系统（9:15-15:00）实现，重复投票以第一次结果为准 [1][2] - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东、董事、高管及律师具备参会资格 [2] 审议议案内容 - 唯一审议提案为《关于授权参与竞拍淮安市水利勘测设计研究院有限公司部分股权转让的议案》，属非累积投票提案 [2][6] - 议案详情需参考巨潮资讯网披露的关联公告 [2] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明等材料，自然人股东需持身份证及账户卡，委托代理人需额外提交授权书 [3] - 异地股东可通过传真或信函登记，需在2025年06月20日17:00前送达公司证券部并电话确认 [4] 投票操作细则 - 网络投票分深交所交易系统（交易时段）和互联网系统（9:15-15:00）两渠道，需提前完成数字证书或服务密码认证 [9] - 投票规则明确总议案与具体提案冲突时以首次有效投票为准 [8] 其他会务安排 - 现场参会者需提前半小时携带证件原件办理登记 [4] - 联系方式包括电话（022-59679306）、邮箱（dyjszqb@dyjs.com）及甘肃酒泉的办公地址 [4]

业绩数据 - 2024年度营业收入99205.84万元，营业利润7643.98万元，净利润6504.56万元[11] - 2025年1 - 4月营业收入18287.51万元，营业利润1140.29万元，净利润835.82万元[11] - 2024年12月31日资产总额132052.47万元，负债90179.24万元，净资产41873.23万元[11] - 2025年4月30日资产总额106139.25万元，负债64090.20万元，净资产42049.05万元[11] 市场扩张和并购 - 公司拟参与竞拍淮安设计院70%股权，价格以最终竞拍价为准[5] - 北控水务发展注册资本300万美元，持有淮安设计院70%股权[6][8] - 淮安设计院注册资本5000万元，2015年被北控水务发展控股[8] - 若交易成功，公司将成控股股东，增强水利设计核心能力[12][14] 其他情况 - 交易需股东会审议，不构成关联交易和重大资产重组[5] - 交易通过北交所竞价，涉及国有产权转让，结果和时间不确定[15] - 竞拍用自有及自筹资金，不影响公司财务经营[15] - 交易后可能面临盈利能力波动等挑战[15] - 公司将持续披露交易进展[15] - 备查文件含董事会、审计委员会决议及设计院审计报告等[16][17] - 公告发布于2025年6月6日[18]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会定于2025年06月23日14:00召开[2] - 股权登记日为2025年06月16日[4] - 会议地点在甘肃省酒泉市肃州区解放路290号公司会议室[3][4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年06月23日9:15 - 15:00[2][20][21] - 网络投票代码为350021，简称大禹投票[19] 审议议案 - 审议总议案及《关于授权参与竞拍淮安市水利勘测设计研究院有限公司部分股权转让的议案》[4] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人、异地股东，异地需2025年06月20日17:00前送达材料并电话确认[6][7] - 现场登记时间为2025年06月20日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[7] 联系方式 - 会议联系电话为022 - 59679306，传真022 - 59679301，联系人为何运文[9]

会议信息 - 公司第七届董事会第二次会议于2025年6月5日15:00召开[1] - 应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人[1] 议案表决 - 《关于授权参与竞拍淮安市水利勘测设计研究院有限公司部分股权转让的议案》全票通过[1][2] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》全票通过[3]

公司动态 - 大禹节水拟使用自有及自筹资金参与竞拍北控水务发展持有的淮安设计院70%股权 [1] - 该交易已通过董事会审议，尚需提交股东会审议 [1] - 交易不构成关联交易或重大资产重组 [1] 交易细节 - 竞拍资金来源为自有资金及自筹资金 [1] - 若竞拍成功，公司将持有淮安设计院70%股权 [1] 战略意义 - 收购将增强公司水利设计业务能力 [1] - 有助于优化公司收入结构 [1] - 将提升公司盈利质量 [1]

公司动态 - 大禹节水董事会审议通过参与竞拍淮安市水利勘测设计研究院有限公司70%股权的议案 [1] - 公司将使用自有及自筹资金参与竞拍 最终成交价将决定竞拍价格 [1] - 淮安设计院2024年度营业收入达9.92亿元 净利润为6504.56万元 [1] 战略布局 - 若竞拍成功 大禹节水将控股淮安设计院70%股权并成为其控股股东 [1] - 此次交易旨在增强公司水利设计业务的核心能力 [1] - 交易将提升公司盈利质量和优化收入结构 [1]