截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告之日，本人尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为了规范地履行独立 董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事 培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 取得独立董事资格证书的承诺函 武汉中元华电科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书 的承诺函 根据武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十八次（临时）会议决议，本人杨德先被提名为独立董 事候选人。 公司将公告本人的上述承诺。 承诺人（签署）: 2023 年 10 月 11 日 1 ...

关于公司董事长辞职的公告 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，徐军红女士的辞职 不会导致公司董事会成员人数低于法定要求，不影响公司董事会的正 常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》规定， 董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工 商变更登记，徐军红女士的法定代表人职务任期至工商变更登记完成 日结束。公司将按照有关规定，增补新任董事，选举新任董事长。 公司董事会对徐军红女士在担任公司董事长期间为公司所做的 贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！ 武汉中元华电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月九日 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-035 武汉中元华电科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到公司董事长徐军红女士的辞职报告，因其不直接或间接持有公司 股 ...

股权与控制权变更 - 2023年8月29日，窦宝成受让徐军红持有的洛阳华世66%股权，持股达100%[12][15] - 2023年9月8日，一致行动人解除协议，收回99549997股（占总股本20.70%）表决权[12][15] - 2023年9月14日晚，公司公告实际控制人变更，原实控人恢复控制权[15] 交易与争议 - 2022年9月23日，洛阳华世大宗交易受让9616000股，成交总价82409120元，单价8.52元/股[14] - 2023年9月11日，洛阳华世不同意解除协议，要求返还82409120元并赔偿损失[14] 协议相关 - 《表决权委托协议》属委托代理行为，可因取消委托终止，只约束一致行动人和洛阳华世[16] - 一致行动人提前解除协议，撤销20.7%股份表决权委托，公司无拒绝权利[17]

股权变更 - 徐军红将洛阳华世66%股权转让给窦宝成，窦宝成100%持有其股权[1][17][18][21] - 原实际控制人解除对公司20.70%股份对应表决权的委托，公司实际控制人变更为原实际控制人[1] - 公司实际控制人变更为尹健等八位一致行动人[11] 股份情况 - 2023年9月8日原实际控制人合计持有99,549,997股公司股份，占总股本20.70%[9] - 徐军红转让后洛阳华世仍持有上市公司2%股份[21] 协议相关 - 若原实际控制人单方实施解除协议，需返还洛阳华世82,409,120元股权转让价款并赔偿相应损失[1] - 原实际控制人与洛阳华世对《表决权委托协议》解除有争议，可协商或诉讼解决[8] - 2022年《股份转让协议》约定洛阳华世和原实控人推荐董事人选[12] 董事会情况 - 2022年11月15日公司董事会改组后由6名非独立董事和3名独立董事组成[12] - 2023年4月17日赵炳松辞职，6月15日补选陈默为董事[13] - 2023年8月30日独立董事郑洪河申请辞职，在新独立董事选出前继续履职[14] - 目前公司董事会有9名成员，不影响董事会有序运作[15] 其他 - 公司日常经营管理由董事兼总裁卢春明负责，实际控制人变更不影响经营业绩[16] - 经核查公司近期信息披露真实、准确、完整，无应披露未披露事项[18][19] - 徐军红和窦宝成办理工商变更未及时通知公司致未及时披露信息[21]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对武汉中元华电科技股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2023〕第 289 号 武汉中元华电科技股份有限公司董事会： 2022 年 8 月，你公司因原实际控制人股权转让、表决权 委托及公司筹划定增事项，你公司控股股东变更为洛阳华世 新能源科技有限公司（以下简称"洛阳华世"），徐军红、窦 宝成分别持有洛阳华世 66%和 34%股份，徐军红成为你公司 实际控制人。2023 年 9 月 14 日晚间，你公司披露《关于公 司实际控制人发生变更的提示性公告》（以下简称"公告"） 称，徐军红将其持有的洛阳华世 66%股权转让给窦宝成，窦 宝成 100%持有洛阳华世股权。此外，公告显示，公司原实际 控制人通知洛阳华世解除对公司 20.70%股份对应表决权的 委托，公司实际控制人变更为原实际控制人。我部对此表示 关注，请你公司核实并说明下述事项： 的通知发出《严格履行<表决权委托协议>的通知》，表示洛 阳华世不同意该表决权委托的解除，不能发生解除通知的效 力，如原实际控制人单方实施解除协议，需请返还洛阳华世 82,409,120 元股权转让价款并赔偿相应损失。 （1）请结合相关 20.70% ...

关于公司实际控制人发生变更的提示性公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-033 武汉中元华电科技股份有限公司 关于公司实际控制人发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股比例 | 股东名称 | 持股比例 | | 徐军红 | 66.00% | 窦宝成 | 100% | 1、武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 徐军红与公司董事窦宝成于 2023 年 8 月 18 日签署了《公司股权转 让协议》，徐军红将其持有的洛阳华世新能源科技有限公司（以下简 称"洛阳华世"）66%股权转让给窦宝成，股权转让后，窦宝成持有 洛阳华世 100%的股权。洛阳华世股权转让已于 2023 年 8 月 29 日办 理股东信息工商变更登记。自 2023 年 8 月 29 日起，徐军红不再是公 司实际控制人。 2、公司原实际控制人尹健、卢春明、邓志刚、王永业、张小波、 尹力光、刘屹、陈志兵八位一 ...

我们认为：公司拟终止本次向特定对象发行股票是是结合公司目 前的实际情况，综合考虑自身发展实际需要和外部市场环境变化等内 外部各种因素后，做出的审慎决策。本次终止向特定对象发行不会对 公司的业务发展和经营情况产生重大影响，我们同意将《关于终止公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》提交公司第五届 董事会第二十七次（临时）会议审议。 武汉中元华电科技股份有限公司 关于公司第五届董事会第二十七次（临时）会议 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》的有关规定，我们作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体 股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就第五届董事会第 二十七次会议审议的《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股 股票事项的议案》进行了事前认可，发表意见如下： 独立董事的事前认可意见 武汉中元华电科技股份有限公司独立董事 独立董事：杨洁、郑洪河、马东方 二〇二三年八月二十六日 ...

第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-030 武汉中元华电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十七次（临时）会议于 2023 年 8 月 27 日 9：30 以现场会 议和通讯表决相结合方式召开。董事会办公室于 2023 年 8 月 27 日 以电子邮件、微信方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人。本次会议由尹健、卢春明、邓志刚、陈默 四位董事共同提议召开，会议由副董事长尹健召集、主持。因情况 紧急，会议召集人已就董事会临时会议通知时限向各位董事作出说 明。公司监事会主席陈志兵、监事姚弄潮、副总裁熊金梅、财务总 监兼董事会秘书黄伟兵现场列席了本次会议。董事长徐军红、董事 卢春明、董事邓志刚、董事窦宝成、独立董事郑洪河、独立董事马 东方、监事尹力光以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法 律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。与会董事经 过认真审议，通过以下 ...