业绩与财务 - 2022年初母公司未分配利润为 - 5187982.26元，2022年母公司实现净利润为72359626.83元[13] - 2022年按净利润的10%提取法定盈余公积金6717164.46元[13] - 截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为60454480.11元，合并报表可供分配利润为64742894.15元[13] - 2022年度权益分配预案以2022年12月31日总股本480831536股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[13] 公司决策 - 同意续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构[4][41] - 同意终止公司2022年度向特定对象发行A股股票事项[5] 合规情况 - 2022年度公司募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[7] - 2022年度公司未发生控股股东及其他关联方占用资金情况[9] - 2022年度公司不存在对外提供担保情况[10] - 2023年半年度公司募集资金存放和使用合规，无违规情形[18] - 2023年半年度公司未发生控股股东及其他关联方占用资金情况[19] - 2023年半年度公司及子公司无对外担保情况[20] - 2023年半年度公司未发生关联交易行为[21] - 2023年度公司未发生应当披露的关联交易事项[38] 人事变动 - 公司提名尹健等7人为第六届董事会董事候选人，3人为独立董事候选人[25] - 公司聘任卢春明为总裁，熊金梅为副总裁等高级管理人员[27] - 2023年5月30日公司提名陈默为第五届董事会非独立董事候选人[42] - 2023年10月11日公司提名杨德先为第五届董事会独立董事候选人[42] - 2023年11月16日公司提名尹健等为第六届董事会非独立董事候选人，杨洁等为独立董事候选人[44] - 2023年12月5日公司聘任卢春明为总裁等高级管理人员[44] 会议情况 - 2023年应参加董事会次数为9次，现场出席9次，通讯、委托、缺席次数均为0次，出席股东大会次数为5次[3] - 报告期内审计委员会召开6次会议[29] - 报告期内战略委员会召开2次会议[30] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[31] 其他 - 公司终止2022年度向特定对象发行A股股票，不会造成重大影响[22] - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等报告，内容真实准确完整[39][40] - 2023年度公司董事及高级管理人员薪酬符合规定，方案科学合理[45] - 报告期内独立董事未对议案提异议，未提议召开董事会等[46] - 2023年独立董事认真履职，2024年将持续关注公司情况[48]

股东大会信息 - 2024年5月8日下午14:00召开2023年年度股东大会，会期半天[2][3] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] - 地点为湖北武汉公司会议室[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月8日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[3][29][30] - 投票代码为"350018"，简称为"中元投票"[27] 其他信息 - 股权登记日为2024年4月30日[5] - 登记时间为2024年5月6 - 7日[11] - 独立董事将在大会上述职[8]

武汉中元华电科技股份有限公司2023年年度报告全文 武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月】 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月9日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[2][3][4] - 会议以网络远程方式在价值在线召开[2][3][6] - 投资者可会前提问并于会议时互动交流[2][4] - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6] 参会人员 - 董事长尹健等参加，特殊情况可能调整[4] 报告披露 - 2024年4月16日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》[2]

武汉中元华电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 武汉中元华电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公 司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《武汉中元华电科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，以及结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度 的规定。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事 ...

激励计划流程 - 2024年1 - 3月多项激励计划相关议案获审议通过[15][16][17][18] - 2024年2月5 - 19日公示拟激励对象[16] - 2024年2月20日披露激励对象核查意见及公示说明[16] 激励授予情况 - 2024年3月7日为授予日，向105名对象授予1150万股[18] - 授予价格为2.99元/股[21] 授予条件 - 公司和激励对象均未发生禁止情形[24] - 激励计划授予事项获必要批准和授权[26]

激励计划核查 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单[1] - 激励对象符合条件和范围，不存在不得成为激励对象情形[1][2] 激励对象构成 - 激励对象为董事、高管、核心技术（业务）人员，不含独董和监事[3] - 包含部分实际控制人，不包含外籍员工[3] - 除部分实控人外，不包含特定股东及其亲属[3] 核查结论 - 激励对象不存在被禁止参与情形，主体资格合法有效[4]

股权激励 - 授予限制性股票总数1150万股，占股本总额2.39%[4] - 董事长等高管获授不同数量股票及占比[4] - 99名核心人员共获授877万股，占76.26%[4] - 激励对象获授股票未超总股本1%[2] - 有效激励计划标的股票累计不超20%[2]

第六届监事会第三次（临时）会议决议公告 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届监事会第三次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-011 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第三次（临时）会议于 2024 年 3 月 7 日 16 时 00 分在公司综合 楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会 议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件通知方式送达，本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 人。财务总监兼董事会秘书黄伟兵先 生现场列席本次会议。监事尹力光先生以通讯方式参加。监事会的 召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会 主席陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 经审核，监事会认为： 1、本激励计划授予的激励对象与公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过的《武汉中元华电 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第三次（临时）会议于2024年3月7日召开，7名董事均出席[1] 激励方案 - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》获通过，授予105名激励对象1150万股第二类限制性股票[1][2] - 限制性股票授予价格为2.99元/股，授予日为2024年3月7日[2] - 关联董事尹健、卢春明、邓志刚回避表决[2]