财务审计 - 审计公司对中元股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效内控[7]

募集资金 - 公司首次公开发行1635万股A股，每股发行价32.18元，募集资金总额52614.3万元，净额48917.807007万元[1] - 截至2023年12月31日止专户余额1971.99万元[3] - 截至2024年12月31日累计使用金额（含利息）56058.46万元[3] - 2024年募集资金专户资金增加项（利息收入扣除手续费净额）24.30万元[3] - 2024年募集资金专户资金减少项（永久性补充流动资金）1996.29万元[4] - 公司募集资金总额为48917.81万元，本年度投入1996.29万元，累计投入56058.46万元[16] 投资情况 - 2024年公司使用闲置超募资金不超过1500万元购买投资产品，额度可循环滚动使用，期限为2024年1月1日至12月31日[8] - 公司购买中国光大银行两款结构性存款，金额均为1500万元，预期年化收益率1.5%-2.6%，实际收益均为93750元[8] 项目效益 - 承诺投资项目承诺投资总额为18500万元，累计投入10802.61万元，本报告期实现效益2989.15万元，截止报告期末累计实现效益33074.02万元[16] - 超募资金投向承诺投资总额为47062.55万元，累计投入45255.85万元，本报告期实现效益1477.47万元，截止报告期末累计实现效益822.93万元[17] - 合计承诺投资总额为65562.55万元，累计投入56058.46万元，本报告期实现效益4466.62万元，截止报告期末累计实现效益33896.95万元[17] 具体项目 - 智能化电力动态数据记录装置项目承诺投资6875万元，累计投入5537.49万元，未达预计收益[16] - 基于北斗/GPS的时间同步系统及时间同步检测设备项目承诺投资6060万元，累计投入3234.70万元，本报告期实现效益647.86万元，截止报告期末累计实现效益6411.77万元，未达预计收益[16] - 新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目承诺投资2800万元，累计投入2733.72万元，未达预计收益[16] - 基于电力物联网的输变电智能监测和运维系统承诺投资10200.26万元，累计投入10200.26万元，本报告期实现效益674.54万元，截止报告期末累计实现效益 - 3359.79万元，未达预计收益，但市场拓展良好，目前尚未执行在手订单为7241.26万元[17] 其他 - 公司首次公开发行股票后的募集资金净额为489178070.07元，其中超募资金为304178070.07元[19] - 2009年12月30日，公司同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金439.66万元[19] - 募集资金节余含承诺投资项目结余7697.40万元、超募资金项目结余693.18万元和利息875.42万元，共计9266万元[20] - 基于北斗/GPS的时间同步系统及时间同步检测设备项目安排铺底流动资金2000万元[20] - 公司在募集资金到位前以自有资金投入募投项目建设累计439.66万元[20] - 永久性补充流动资金含承诺投资项目结余资金7697.40万元和利息875.42万元[20] - 公司收购成都智达66%股权并增资[20]

会议情况 - 2024年独立董事出席股东会2次、董事会7次无缺席[4] - 2024年审计委员会主任委员主持召开6次审计委员会会议[5] - 2024年战略委员会委员参加2次战略委员会会议[7] - 2024年薪酬与考核委员会委员参加3次薪酬与考核委员会会议[8] - 2024年公司未召开提名委员会和独立董事专门会议[9][10] 工作投入 - 2024年独立董事借参会累计投入19天开展现场工作[14] 关联交易 - 2024年公司未发生应披露的关联交易事项[16] 审计机构 - 2024年独立董事同意续聘信永中和为审计机构[19] 股东沟通 - 2024年独立董事通过会议与中小股东沟通，股东关注业绩等事项[15] 公司计划 - 2024年公司制定股权激励计划利于持续发展[20] 薪酬方案 - 公司董高人员薪酬方案合规[21] 人事变动 - 报告期内公司无财务负责人等人事变动[22][23] 会计事项 - 公司未因非准则变更原因作会计政策变更等事项[24] 履职情况 - 2024年独立董事履职推动公司规范运作[26] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通为公司提建议[26]

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议和2次股东大会，独立董事全勤出席[3] - 独立董事主持召开3次薪酬与考核委员会会议[4] - 独立董事参加2次战略委员会会议和6次审计委员会会议[6] 财务相关 - 2024年未发生应披露关联交易事项[13] - 按时编制并披露多份报告，财务报告反映真实情况[15] - 续聘信永中和会计师事务所为审计机构[16] 激励与人事 - 2024年制定股权激励计划并授予第二类限制性股票[17] - 2024年度董高人员薪酬方案合规[18] - 报告期内无财务负责人等人事变动[19][20][21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[24]

会议召开 - 监事会定期会议每6个月召开一次，特定情况10日内开临时会议[4] - 定期会议发通知前至少用两天征求员工意见[6] - 监事提议临时会议，办公室3日内发通知[7] 通知要求 - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知，紧急可口头或电话[9] 会议举行 - 监事会会议需过半数监事出席方可举行[15] 表决决议 - 监事会会议表决一人一票，决议需全体监事过半数同意[17] 会议记录 - 办公室工作人员做好会议记录，与会监事签字确认[20][21] 资料保存 - 监事会会议资料保存期限为十年[26]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[2] 会议召开规则 - 每年上下半年度各召开一次定期会议[4] - 特定主体提议时召开临时会议[12] - 董事长十日内召集主持临时会议[8] 会议通知要求 - 定期和临时会议分别提前十日和二日发书面通知[10] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[14] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行会议[15] - 关联交易审议时委托有规定[20] - 一名董事不得接受超两名董事委托[20] 决议通过条件 - 提案决议须超全体董事半数投赞成票，担保需2/3以上出席董事同意[28] - 董事回避时决议通过有要求[29] 分红与审计 - 拟半年度现金分红且不送红股、不转增股本，半年度财报可不审计[31] 提案审议规定 - 提案未通过，无重大变化一个月内不再审议[32] - 部分董事认为有问题可暂缓表决[33] 会议记录与公告 - 会议记录应包含多项内容[36] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[38] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[39] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并检查通报[40] - 会议档案保存期限为十年[43]

制度制定 - 公司于2025年3月制定投资者关系管理制度[1] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 管理部门 - 公司董事会办公室是投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导[12] 工作内容 - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动等多项内容[13] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好品行、专业知识等素质和技能[16] 活动规范 - 公司进行投资者关系活动应建立档案制度，保存期限不少于三年[20] - 公司在年度报告、半年度报告披露前三十日内应尽量避免接受投资者现场调研等[20] 股东会安排 - 公司召开股东会要为股东提供便利，提供网络投票方式[22] - 公司可在股东会通知发出后至召开前与投资者充分沟通征询意见[22] 信息公布 - 公司应在定期报告中公布网站地址和咨询电话号码，变更时及时公告[25][36] 网站管理 - 公司应丰富和及时更新网站内容，不得刊登传媒报告和分析师分析报告[26] 交流方式 - 公司可设立公开电子信箱与投资者交流，重要问题答复整理后在网站刊载[26] 会议活动 - 公司可在定期报告结束后等时候举行分析师会议等活动，尽量公开，可网上直播[27] - 公司在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[29] 调研接待 - 公司接受调研时应妥善接待，履行信息披露义务，相关人员应知会董事会秘书[31] 现场参观 - 公司安排现场参观时应避免参观者获取未公开重要信息[34] 顾问聘请 - 公司可聘请投资者关系顾问，但不能由其全权代表公司对外发言[38] 信息提供 - 公司不得向分析师或基金经理提供未披露重大信息，应平等提供资料[40] 媒体披露 - 公司应在监管机构规定媒体先披露信息，及时关注媒体报道并适当回应[42][43]

股份锁定与转让 - 公司董监高年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[6] - 任期内和届满后六个月内，董监高每年转让股份不超所持总数25%[12] - 董监高所持股份不超1000股可一次全部转让[12] - 董监高新增无限售条件股份当年可转让25%[13] 信息申报 - 新任董监在任职通过后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 新任高管在任职通过后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 现任董监高信息变化后2个交易日内委托公司申报[6] - 现任董监高离任后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] 股票买卖限制 - 董监高在年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[11] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖公司股票[12] 股份变动披露 - 董监高股份变动2个交易日内由深交所公开内容[17] - 违规6个月内买卖股票，董事会收回收益并披露[18] 减持规定 - 减持股份需提前十五个交易日报告并披露，时间不超三个月[18] - 减持遇重大事项同步披露进展及关联性[19] - 减持完成或期满2个交易日后报告并披露完成公告[19] 其他规定 - 年报和半年报披露董监高买卖股票情况[19] - 实际控制人等增减持股份遵守多项规定[20] - 董监高离任后三年内拟再聘任，公司提前五日书面报告深交所[20] - 董事长为股份变动管理第一责任人，董秘负责数据信息管理[22] - 制度经董事会审议批准生效，修改亦同[27]

公司基本信息 - 公司于2008年9月26日注册登记，2009年10月30日在深交所创业板上市[10] - 首次向社会公众发行人民币普通股1635万股[10] - 注册资本为人民币48,083.1536万元[11] - 股票每股面值人民币1元[18] - 发起人共16名，合计持有公司9,000万股股份[18] - 股份总数为48,083.1536万股，全部为普通股[19] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的百分之十[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[28] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[28] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可要求查阅会计账簿、凭证[33] - 股东对违规决议可在60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[34] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可书面请求诉讼[34][36] - 持股5%以上有表决权股东质押股份应当日书面报告公司[37] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 出现董事人数不足规定人数三分之二等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[104] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前通知全体董事和监事[111] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[114] 专门委员会 - 战略委员会由董事长及6名董事组成，至少包括1名独立董事[119] - 审计委员会由3名董事组成，半数以上为独立董事，至少有1名会计专业人士[119] - 提名委员会由3名董事组成，半数以上为独立董事[121] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，半数以上为独立董事[121] 管理层任期 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[84] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[124] - 监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[131] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，其中2名股东代表，1名职工代表[136] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[137] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[142] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[142] - 现金分红在利润分配中所占比例最低应达20%，每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[144][145] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[155] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[165] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[169] - 公司修改章程需经股东所持表决权的三分之二以上通过[170]

2024年情况 - 独立董事出席2次股东大会和7次董事会，无缺席委托[5] - 独立董事参加2次战略委员会会议，未开提名会[6] - 独立董事现场工作总计20天[10] - 未发生应披露关联交易，续聘审计机构[12][14] 合规情况 - 董事及高管薪酬发放程序合规[15] - 限制性股票激励计划及授予符合规定[16][17] - 未聘任或解聘财务负责人等[18][19] 2025年展望 - 独立董事将提升履职水平，参与治理提建议[23]