董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[2] 会议召开规则 - 每年上下半年度各召开一次定期会议[4] - 特定主体提议时召开临时会议[12] - 董事长十日内召集主持临时会议[8] 会议通知要求 - 定期和临时会议分别提前十日和二日发书面通知[10] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[14] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行会议[15] - 关联交易审议时委托有规定[20] - 一名董事不得接受超两名董事委托[20] 决议通过条件 - 提案决议须超全体董事半数投赞成票，担保需2/3以上出席董事同意[28] - 董事回避时决议通过有要求[29] 分红与审计 - 拟半年度现金分红且不送红股、不转增股本，半年度财报可不审计[31] 提案审议规定 - 提案未通过，无重大变化一个月内不再审议[32] - 部分董事认为有问题可暂缓表决[33] 会议记录与公告 - 会议记录应包含多项内容[36] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[38] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[39] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并检查通报[40] - 会议档案保存期限为十年[43]