公司基本信息 - 公司2009年首次公开发行人民币普通股2100万股，同年在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币168,282.8214万元[8] - 公司已发行股份数为168,282.8214万股，均为人民币普通股[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事的三分之二以上通过[19] - 公司收购股份后，用于员工持股等三种情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[23] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市一年内不得转让，离职半年内不得转让[26] 股东权益与决议 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[27] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会起诉违规董高[35] - 股东会作出普通决议，需出席股东会的股东所持表决权过半数通过[71] - 股东会作出特别决议，需出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过[71] 交易与担保决策 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等五类交易事项需股东会审议[44] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[47] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[74] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一名，董事会成员中包括三名独立董事，其中至少有一名会计专业人士[91] - 董事会对于交易事项决策权限有多项指标要求[95] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[133] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[139] 重大投资与发展 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超5000万元，或达到或超过最近一期经审计总资产的30%，属重大投资计划或重大现金支出[138] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[132] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[147][148]