证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-051 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务""或"公司"）第五届监事 会第十六次会议于 2023 年 8 月 25 日 11:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术 交流室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件方式送达。应参 加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的天海融合防务装备技术股份有限公司《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）于 2022 年 09 月 23 日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议、2022 年 10 月 10 日 召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了与本次向特定对象发行股票预案及相关事项。 根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四 十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等相 关监管要求和公司股东大会的授权，天海防务于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十五 次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 股票募集资金总额的议案》等相关议案。公司将第五届董事会第十九次会议决议日前六个月至 本次发行前已投入和拟投入的财务性投资金额 1,000.00 万元从本次向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的募集资金总额中扣减，扣减完成后，本次发行募集资金总额调整为不超 过 79,000. ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-062 天海融合防务装备技术股份有限公司 召开2023年第一次临时股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议 做出决议，决定于 2023 年 9 月 11 日（星期一）14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 7、会议出席对象： (1)于股权登记日 2023 年 9 月 6 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； (2)公司董事、监事及高级管理人员； 2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-054 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。 因全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"）持续拓展业务的需要，公司拟 以自有资金人民币 27,272.7273 万元对大津重工进行增资。本次增资完成后，大津重工的注册 资本由人民币 22,727.2727 万元增至人民币 50,000 万元。本次增资前后，大津重工仍为公司 全资子公司，公司持有其 100%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公 司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次交易不存在重 大法律障碍，无需提交股东大会审议。 二、本次增资对象基本情况 公司名称：江苏大津重工有限公司 成立日期：201 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-055 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）的参股子公司 山焦天海有限公司（以下简称"山焦天海"）自 2021 年 12 月成立以来，运行情况良好，为了 扩大贸易份额，拓展相关贸易商品、促进仓储、物流等业务发展，山焦天海拟向华夏银行股份 有限公司天津分行申请不超过人民币 20,000 万元的银行综合授信额度，期限为一年，公司及 其他各方股东拟按各自持股比例为上述银行综合授信额度提供连带责任担保。公司持有山焦天 海 40%股权，因此本次担保金额不超过人民币 8,000 万元，担保期限以最终签订的协议为准。 2023 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议 审议通过了《关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司持有山焦天海 40% ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-060 预案章节 章节内容 修订情况 全文 全文 全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将 "非公开发行"、"核准"等相关表述对应修改为"向 特定对象发行"、"同意注册"等 更新相关法律法规名称 更新本次发行履行的审议程序 更新本次发行募集资金总额（含发行费用）及各募投 项目拟投入募集资金金额 根据全文内容调整部分释义 更新钦实（厦门）贸易有限公司名称为钦实集团有限 公司 更新公司主要财务数据 一、《天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-060 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）于 2022 年 09 月 23 日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议、2022 年 10 月 10 日 召开的 20 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任 何非法人单位或个人提供担保的情况。 3、截至公告日，公司累计对外担保（不含子公司、孙公司）金额为零，公司累 计对控股子公司、孙公司提供担保金额为人民币130,937.34万元。无逾期担保金额 或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。公司历次对控 股子公司、孙公司担保都履行了相应的审议程序，程序规范。 独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）第 五届董事会第二十五次会议于 2023 年 8 月 25 日召开。我们作为公司的独立董事， 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 认真阅读了第五届董事会第二十五次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项 发表独立意见如下： 一、关于2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十五次会议 相关事项的事前认可意见 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》 及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对相关议案进行 了事前审查，并发表了如下意见： 一、关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的事前认可意见 公司本次按持股比例为参股公司山焦天海有限公司提供连带责任担保暨关 联交易的事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》及 其他有关法律法规、规范性文件的规定，符合公司发展需要，不存在损害公司和 全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于为参股公司 提供同比例担保暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。 二、关于新增 2023 年日常关联交易计划的事前认可意见 该关联交易是公司日常经营产生的必须事项，按照 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司监事会 关于公司调整向特定对象发行股票募集资金总额及相关事项的 书面审核意见 根据中华人民共和国《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理 办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，天海融合防务装备技术股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解公司调减 2022 年度向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）的募集资金总额及相关事项，并审核相关文 件后，发表书面审核意见如下： 1. 根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期 货法律适用意见第 18 号》等相关监管要求， 公司将第五届董事会第十九次会议 决议日前六个月至本次发行前已投入和拟投入的财务性投资金额 1,000.00 万元 从本次发行的募集资金总额中扣减，扣减完成后，本次发行募集资金总额调整 为不超过 79,000.00 万元。本次调减募集资金总额的事项符合相关法律、法规的 规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 2. 公司因本次发行募集资金总额调减而调整发行方案，符合相关法律、法 规的规定，不 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-049 统一社会信用代码：91120116MA7E31NP2R 注册资本：人民币 10,000 万元 2023 年 4 月 21 日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于出售参股公司部分股权的议案》，同意将公司持 有的山焦天海有限公司（以下简称"山焦天海"）5%股权转让给天津经济技术开发区山焦物贸 供应链研究院，交易对价为人民币 5,030,267.49 元。本次交易完成后，公司持有山焦天海 40% 股权。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日披露的《关于出售参股公司部分股权的公告》（公 告编号：2023-034）。 近日，公司接到山焦天海的通知，山焦天海已完成工商注册登记，并取得中国（天津）自 由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下： 一、工商登记基本情况 公司名称：山焦天海有限公司 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于出售参股公司部分股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...