2024 年 4 月 汉威科技集团股份有限公司公司章程 汉威科技集团股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | ··························································································4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围············································································5 | | 第三章 | 股 | 份 ·······················································································5 | | 第一节 | | 股份发行 ···············································································5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 ···················· ...

二、监事会工作情况 2023年度，公司监事会共召开了8次监事会会议，会议的召集、召开程序符 合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，并对相关议案进 行了认真审议，具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监 事会第一 次会议 | 2023-1-12 | 《关于选举第六届监事会主席的议案》 | | 2 | 第六届监 | | 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | 事会第二 | 2023-3-29 | | | | 次会议 | | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议 | | | | | 案》 | | | | | 《关于 2023 年度公司监事薪酬政策的议案》 | 汉威科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司 章程》的规定，按照《监 ...

关于2023年第四季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1、计提信用减值准备及资产减值准备的原因 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》《企 业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清查，对各项资产 减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准 备。 2、计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围和总金额 2023 年第四季度公司对存在减值迹象的资产计提减值准备合计 1,772.58 万元，详情如下表所示： 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-015 汉威科技集团股份有限公司 （一）信用减值准备的确认标准及计提方法 1、金融资产减值的测试方法及会计处理方法 本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-004 汉威科技集团股份有限公司 关于对外投资收购股权并增资的公告 一、交易概述 为构建更加完善的产业链，增强市场竞争优势，促进长期战略目标的实现， 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日与郑州欧 丽电子（集团）股份有限公司（以下简称"欧丽电子"）、上海威力巴自控设备 有限公司（以下简称"威力巴"）、西藏安智科技股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"西藏安智"）、郑州安然测控技术股份有限公司（以下简称"安然 股份"或"标的公司"）签署了《郑州安然测控技术股份有限公司股份转让暨增 资协议》（以下简称"投资协议"），公司以自有资金 1,076.9231 万元受让欧 丽电子持有的安然股份 16.57%的股权，531.2773 万元受让威力巴持有的安然股 份 8.17%股权，416.9518 万元受让西藏安智持有的安然股份 6.41%的股权，其中 威力巴和西藏安智的股权转让款将由公司直接支付给安然股份，作为资本公积用 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-003 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资收购股权并增资的议案》 为构建更加完善的产业链，增强市场竞争优势，促进长期战略目标的实现， 公司于 2024 年 2 月 5 日与郑州欧丽电子（集团）股份有限公司（以下简称"欧 丽电子"）、上海威力巴自控设备有限公司（以下简称"威力巴"）、西藏安智 科技股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"西藏安智"）、郑州安然测控 技术股份有限公司（以下简称"安然股份"或"标的公司"）签署了《郑州安然 测控技术股份有限公司股份转让暨增资协议》（以下简称"投资 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-001 汉威科技集团股份有限公司 关于筹划出售郑州汉威智源科技有限公司65%股权事项 不再构成重大资产重组的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次筹划的重大资产重组基本情况 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-001 2023-056 、 2023-060 、 2023-066 ），具体内容详见刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、本次交易不再构成重大资产重组的情况说明 为进一步聚焦主业，优化资产结构，更加集中资源专注发展传感器及物联网 应用等核心业务，汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据未来发 展规划，计划进行相关重资产业务板块的资产出售。2023 年 2 月 21 日，公司与 郑州高新投资控股集团有限公司（以下简称"交易对方"或"高新投控"）签署 了《股权转让意向协议》，拟向高新投控出售郑州汉威智源科技有限公司（以下 简称"标的资产"或"汉威智源"）65%股权（以下简称"本次交易"）。 经 ...

业绩总结 - 2023年前三季度营收154,123.79万元，同比降12.55%[7] - 2023年前三季度归母净利润11,546.91万元，同比降49.82%[7] - 2023年前三季度扣非归母净利润6,391.52万元，同比降60.59%[7] 业绩下滑原因 - 投入费用与业绩产出不成正比[7] - 公用业务板块剥离出表形成缺口[7] - 郑州汉威智源科技有限公司出表及不利因素[7] 其他 - 保荐机构关注公司经营及业绩，提多项要求[8]

特别提示： 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-067 汉威科技集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； （一）会议召开情况 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产 业园 7 号楼 310 会议室 3、会议召开方式：采用现场 ...

会议安排 - 2023年12月8日召开董事会会议，审议通过召开2023年第二次临时股东大会议案[3] - 2023年12月9日刊登股东大会通知公告[3] - 2023年12月25日下午14点30分开现场会，9:15 - 15:00网络投票[4] 参会情况 - 现场15名股东及代理人，代表79,831,359股，占24.3800%[5][6] - 网络5名股东，代表580,702股，占0.1773%[6] - 中小股东及代理人10名，代表5,962,990股，占1.8211%[6] 议案审议 - 审议5项议案，含拟续聘事务所、修订章程等[8] - 两项议案同意股份数占比100%[12] - 三项议案同意股份数占比99.2902%[13][16] 结果认定 - 律师认为大会召集、召开等程序合规，结果有效[17]

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-066 汉威科技集团股份有限公司 关于筹划重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易估值及定价尚未确定，预计可能构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认 定，最终以审计机构及评估机构对标的资产进行审计、评估的数据以及签订的正 式交易文件为准。本次交易不构成重组上市，不会导致公司实际控制人发生变更。 公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。 2、截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致董事会或者交易对方撤销、 中止本次交易方案，或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次重大 资产出售工作正在有序进行中。 3、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和协商，各方已签 署了《股权转让意向协议》等相关协议，各方将根据相关规定，视本交易的决策 与审批情况安排和调整该交易的后续事宜。 4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第6号——停 ...