证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2023-052 重庆莱美药业股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议为临时会议，《公 司章程》第一百二十四条规定：董事会召开临时董事会会议通知时限为会议 召开 5 天以前，在公司发生需要紧急处置的事项时，通知时限可以缩短。本 次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持。经出 席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议： 一、审议通过了《关于控股子公司康德赛将不再纳入合并报表范围的议案》 公司控股子公司四川康德赛医疗科技有限公司（以下简称"康德赛"）通过 增资方式实施股权激励，公司放弃优先认购权，同时，康德赛股东丁平解除与公 司关于康 ...

股权变动 - 康德赛增资后注册资本从8074.9088万元变为9111.1425万元[7] - 重庆莱美药业对康德赛持股比例从35.69%降至31.62%[7] - 丁平对康德赛持股比例从12.07%降至10.70%，合计控制股权升至32.77%[4][7] 业绩数据 - 2023年9月30日康德赛资产总额4827.77万元，净利润-2000.62万元[8] - 2022年12月31日康德赛营业收入15.84万元，净利润-2081.73万元[8] 担保与资助 - 公司为康德赛3600万元融资、授信额度提供担保[10] - 截至公告日，公司累计经审批对外担保总额度4600万元，占2022年末经审计净资产2.17%[13] - 截至公告日，累计实际发生对外担保金额4000.22万元，占2022年末经审计净资产1.88%[13] - 2023年1月1日至公告日，公司为康德赛提供650万元财务资助，已全部归还[14] 决策审议 - 董事会以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过关联担保议案[6] - 董事会同意将关联担保事项提交公司股东大会审议[15] - 监事会认为担保事项财务风险可控，审议程序合规[16][17] - 独立董事同意将关联担保议案提交董事会审议，并一致同意该事项[18] - 关联担保事项经会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议[19] 其他 - 国金证券认为关联担保风险可控，提请公司关注康德赛经营状况[19][20] - 康德赛股东丁平将975万元股权质押给公司提供反担保[15][16][18] - 公告发布时间为2023年12月12日[22]

2023年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和其 他规范性文件，以及重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，公司第五届董事会全体独立董事于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开 2023 年第一次独立董事专门会议，对拟提 交公司第五届董事会第三十四次会议审议的《关于控股子公司康德赛不再纳入合并 报表范围后被动形成关联担保的议案》进行审议。独立董事于会前获得并认真审阅 了议案内容及相关文件，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤 勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： 重庆莱美药业股份有限公司 经核查，我们认为：本次关联担保系公司控股子公司四川康德赛医疗科技有限 公司（以下简称"康德赛"）不再纳入合并报表范围而被动形成的关联担保，且该 项担保由康德赛法定代表人暨股东丁平将其持有康德赛的975万元股权全部质押给 公司，对公司承担的连带责任保证担保提反担保，本次担保事项决策程 ...

北京市中伦律师事务所 关于重庆莱美药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于重庆莱美药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆莱美药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆莱美药业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法 律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2023-051 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大会 于2023年11月21日以公告形式发出会议通知，现场会议于2023年12月6日（星期 三）15:30在重庆市渝北区黄山大道杨柳路2号重庆科学技术研究院1期B栋13楼会 议室召开。本次股东大会由公司董事长梁建生先生主持。公司董事、监事、高级 管理人员、北京市中伦律师事务所见证律师和国金证券股份有限公司保荐代表出 席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次会议的股东及股东授权代表共计13 人，代表股份379,701,385股，占公司总股本的35.9596％。其中除公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东（以下简称"中小股东"）共8人，代表公司股份2,792,300股，占公司总股本的 0 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2023-050 重庆莱美药业股份有限公司 关于药品通过仿制药一致性评价的公告 三、替米沙坦片的市场情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局核准签发的替米沙坦片（规格：80mg）（以下简称"药品"或"产品"） 的《药品补充申请批准通知书》，现将有关情况公告如下： | 药品名称 | 药品通用名称：替米沙坦片 | | --- | --- | | | 药品英文名/拉丁名：Telmisartan Tablets | | 剂型 | 片剂 | | 注册分类 | 化学药品 | | 规格 | 80mg | | 原药品批准文号 | 国药准字 H20080222 | | 药品注册标准编号 | YBH15612023 | | 包装规格 | 7 片/板×1 板/盒，7 片/板×2 板/盒，7 片/板×3 板/盒，7 片/板×4 | | | 板/盒，7 片/板×8 板/盒，7 片/板×14 板/盒 | | 申请内容 | 1.根据替米沙坦片 40m ...

新产品 - 公司收到规格为1mg的注射用特利加压素《药品注册证书》[1] - 药品批准文号为国药准字H20234499，有效期至2028年11月20日[1] 市场数据 - 注射用特利加压素2020 - 2022年在中国城市公立医院终端市场销售额分别为3.19亿、2.60亿、2.56亿元[3] 未来展望 - 取得《药品注册证书》利于丰富产品线，增加市场份额[4] - 药品生产和销售受多因素影响有不确定性[4]

二、奥美拉唑镁原料药的其他相关情况 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2023-049 重庆莱美药业股份有限公司 关于全资子公司获得化学原料药上市申请批准 通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性 陈述或重大遗漏。 近日，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司重庆莱美 隆宇药业有限公司（以下简称"莱美隆宇"）收到国家药品监督管理局核准签发 的规格为 10kg/袋的奥美拉唑镁《化学原料药上市申请批准通知书》，现将有关 事项公告如下： | 化学原料药名称 | 通用名称：奥美拉唑镁 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Omeprazole Magnesium | | | | 包装规格 | 10kg/袋 | | | | 通知书编号 | 2023YS00790 | | | | 化学原料药注册标准编号 | YBY69222023 | | | | 申请事项 | 境内生产化学原料药上市申请 | | | | 有效期 | 24 个月 | | | | 生产企业 | 名称：重庆莱美隆宇药业有限公司 ...

重庆莱美药业股份有限公司 第三条 本办法所述提案是指所有需要提交公司董事会审议的事项。 第二章 提案流程 第四条 提案人根据业务实际情况，编制书面提案材料，于董事会发出通知前 5日提交证券部。 第五条 以下提案人可以向董事会提案： （一）公司各业务部门以及各子公司； （二）公司董事、董事会专门委员会、监事会、总经理及其他高级管理人员； 董事会提案管理办法 第一章 总则 第一条 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"） 为加强董事会提案 的管理工作，加强决策的科学性， 提高董事会工作效率， 根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）、《 重庆莱美药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司、公司各部门以及各子公司。 第七条 如提案须先由各专门委员会审议的，应先提交专门委员会审议。如提 案须由公司党组织先行研究讨论的，应当先提交公司党组织进行研究讨论。须独 立董事 ...

重庆莱美药业股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《重庆莱美药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工 作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至七名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 规定补足委员人数。 第四章 议事规则 第十条 战略委员会按需召开，每次于会议召开前五天通知全体委员，会议 由主任委员主持，主任委员不能出席时应书面委托其他一名委员 ...