安徽鑫铂铝业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章总则 第一条 为规范安徽鑫铂铝业股份有限公司（下称"公司"）与关联方的交易 行为，根据国家有关法律、法规和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章关联人和关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由第七条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高 级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）证券监管机构或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有 特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第六条 公司与第五条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制而 形成第五条第（ ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第十四次会议于2024年8月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，会议通知已于2024年8月6日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人（其中唐开健、冯飞、赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯 表决方式出席），会议由公司副董事长李杰先生召集并主持，公司监事和部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-105 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销相关 限制性股票的议案》 由于当前内外部环境发生的重大变化，继续推进和实施 2022 年限制性股票 激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。因此综合考虑近期市场环境 因素和公司未来发展 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护公司和股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《安 徽鑫铂铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，指公司及其董事、监事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的 主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 之 独立财务顾问报告 证券简称：003038 证券代码：鑫铂股份 上海念桐企业咨询有限公司 关于 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 7 | | 四、本次激励计划履行的审批程序 8 | | 五、终止实施本次激励计划的说明 10 | | 六、独立财务顾问的核查意见 11 | | 七、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 鑫铂股份、本公司、公司 | 指 | 安徽鑫铂铝业股份有限公司 | | 限制性股票激励计划、本激 | 指 | 安徽鑫铂铝业股份有限公司2022年限制性股票激励计划 | | 励计划、本计划 | | | | 本独立财务顾问报告 | 指 | 《上海念桐企业咨询有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限 公司终止实施2022年限制性股票激励计划之独立财务顾问 | | | | 报告》 | | 独立财务顾问、本独立财务 | 指 | 上海念桐企业咨询有 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-108 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8 月10日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年第六 次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月28日召开公司2024年第六次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会。 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-104 安徽鑫铂铝业股份有限公司 ●本次新增担保金额合计人民币6,000万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司鑫铂科技担保余额为 93,125.36万元；对鑫铂新能源担保余额为34,138.38万元；公司对所有子公司担 保余额为229,715.56万元。本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂科技的担保余 额为88,125.36万元；对鑫铂新能源担保余额为33,138.38万元；公司对所有子公 司担保余额为223,715.56万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 （1）公司分别于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监 事会第五次会议、2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市 场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过31.50 亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-102 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称"鑫铂科技"） ●本次新增担保金额合计人民币5,000万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司鑫铂科技担保余额为 88,125.36万元；公司对所有子公司担保余额为226,779.30万元。本次担保事项发 生前公司对子公司鑫铂科技的担保余额为83,125.36万元；公司对所有子公司担 保余额为221,779.30万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 （1）公司分别于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监 事会第五次会议、2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市 场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子 ...

公司概况 - 公司名称为安徽鑫铂铝业股份有限公司，证券代码为003038，证券简称为鑫铂股份 [2] - 公司主要从事铝合金边框、新能源汽车零部件和再生铝等业务 [2][3][4] 经营情况 - 2024年二季度销量环比一季度保持高增长，尤其是光伏板块订单增加较多 [2] - 预计2024年三季度产销将保持稳中有增的态势 [2] - 公司已获得"一种太阳能光伏边框用高强铝合金型材及其制备方法"的发明专利，开发出新一代轻量化铝合金边框 [3] - 新一代铝边框项目预计下半年开工建设，明年下半年达产，将进一步提高公司在铝边框市场的核心竞争力 [3] - 新能源汽车板块产能爬坡较慢，公司正采取措施积极应对 [3] - 再生铝项目一期已投产，公司主要利用再生铝实现100%的保级利用 [3] 资本运作 - 截至7月底，公司回购金额约6,000万元，后续会择机进行回购 [3] - 公司控股股东承诺2024年6月17日至2025年6月16日不减持公司股份 [3] - 2023年非公开解禁后暂无股东减持动作，公司将持续加强与股东沟通 [4]

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-101 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开的第 三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于公司股权激励或员工持股计划，回购股份的资金总额为人民币5,000万元 至8,000万元，回购价格不超过人民币49.605元/股（含），不超过董事会通过回购 股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购数量以回购期限届 满时实际回购的股份数量为准，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月7日披露的《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-018）。 2024年2月8日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份， 具体内容详见公司于2024年2月20日 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-100 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于控股股东部分股票提前购回解除质押的公告 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，唐开健所持质押股份情况如下： 1 | 股 | | 累计质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 持股数量 | 持股比 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 名 | (股) | 例 （股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | 称 | | | | | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | (股) | 比例 | (股) | 比例 | | 唐 开 健 | 78,991,766 | 31.69% 44,340,000 | 56.13% | 17.79% | - | - | - | - | 注：上述限售股不包含高管限售股。 本公司及董事会全体成员保证信息 ...