证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-029 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 7 日以现场表决和网络投票相结合的方 式召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 7 日 9: ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 江苏传智播客教育科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司报告期内独立董事董一鸣先生、李洪先生、张岭先生、李 一帆先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事董一鸣先生、李洪先生、张岭先生、李一帆先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议9次、股东大会3次[3] - 2023年召开提名委员会会议2次、审计委员会会议4次[4] 议案审议情况 - 2023年2月15日审议通过可转换公司债券担保及关联交易议案[8] - 2023年4月17日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[8] - 2023年4月17日审议通过2022年度内控自评报告等多项议案[9] 人员变动情况 - 2023年4月13日方立勋因个人健康辞任[9] - 2023年4月17日选举非独立董事[9] - 2023年12月12日补选第三届董事会独立董事[9] 报告披露情况 - 公司按时披露2022年及2023年各季度报告[8] 独立董事履职情况 - 2023年度独立董事认真履职并提意见建议[11]

中信建投证券股份有限公司关于 江苏传智播客教育科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（下称"中信建投证券""保荐人"或"本机构"） 作为江苏传智播客教育科技股份有限公司（下称"传智教育""公司""上市公司" 或"发行人"）首次公开发行股票并上市的保荐人，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，中信建投证券作为传智教育首次公开发行股 票并上市的保荐人对传智教育持续督导期限已经届满。 传智教育于 2024 年 4 月 16 日披露 2023 年年度报告，中信建投证券现根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 ...

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-027 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日,江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项 目建设进度的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理。现将具体事项公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509 号）核准，公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,024.4750 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.46 元/股，募集资金总额为人民币 340,470,585.00 元，扣除发行费用人民币 48,819,447 ...

财务审计 - 审计传智教育2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 审计结果 - 传智教育于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2024年4月15日[9]

报告披露 - 公司《2023年年度报告》及《摘要》于2024年4月16日披露[1] 业绩说明会 - 2024年4月19日15:00 - 16:30召开2023年年度业绩说明会[1] - 召开方式为网络远程[1] - 董事长等人员出席[1] 投资者互动 - 投资者可登陆“约调研”小程序参与交流[1] - 提问通道自公告披露日开放，业绩说明会选普遍关注问题回答[4]

中信建投证券股份有限公司 关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为江苏 传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"传智教育"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509 号）核准，公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,024.4750 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.46 元/股，募集资金总额为人民币 340,470,585.00 元，扣除发行费用人民币 48,819,447.50 元（含税）后，募集资金净 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整财务报表的概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简 称"解释 16 号"），明确了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理。解释16号对《企业会计准则第18号——所得税》 中递延所得税初始确认豁免的范围进行了修订，明确对于不是企业合并、交易发 生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的 资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不 适用《企业会计准则第 18 号——所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和 递延所得税资产的规定。该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，可以提前执行。江 苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2023 年 1 月 1 日起施 行该规定，采用追溯调整法进行会计处理，并重述了比较年度财务报表。 二、上述会计政策变更对财务报表影响 | | 27,970,330.16 | 1,942,590.86 | 29,912,921.02 | | ...

业绩总结 - 2023年度归母净利润15,629,778.25元，母公司净利润 - 20,946,999.13元[1] - 2023年末母公司未分配利润529,221,268.99元[1] 利润分配 - 向全体股东每10股派0.16元（含税），合计派现6,439,160.00元[1][2] - 现金红利占2023年归母净利润比例41.20%[1] - 利润分配预案已通过两会审议，待股东大会审议[1][4][5][6]