江苏传智播客教育科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第九条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议： 1 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第三条 本议事规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 本议事规则所称薪酬（总薪酬）是指公司为员工所付出的所有价值和 认同，包括直接的货币薪酬（工资、奖金、补贴、现金奖励认同、费用支付）、非 直接货币薪酬（社保福利、健康医疗福利、临时津贴、非现金认同、个人职业培训 等）以及未来条件成熟时可 ...

第一章 总则 第一条 为适应江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本议事规则。 江苏传智播客教育科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四章 履职程序 第八条 战略委员会针对公司长期发展战略和重大投资决策召开会议，进行讨 论，将讨论结果提交董事会。 第五章 议事规则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由董事会在 委员内任命。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，加强公司对外投资、收购兼并管理工作，防范对外投资、并购 风险，维护公司和投资者的利益，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司遵循发展战略，延伸产业链条、扩 展业务规模而进行的对外合资合作、收购兼并等股权投资活动（包括公司对下属 子公司的投资）。项目投资（需另行设立公司进行的项目投资除外）、债权投资、 证券基金期货理财等风险投资不适用本制度。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第二章 对外投资原则和方式 第四条 公司对外投资管理原则： （一）合法性原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）适应性原则：各投资项目的选择应遵循公司发展战略，规模适度，量 力而行，要与公司产业发展规划相结合，最大限度地调动现有资源； 第十条 公司根据实际需要可以依法为所投资企业的资产、债务等提供担保。 第十一条 公司对外投资的主要方式为： （一）公司独立投资设立企业或独立出资的经营项目； ...

第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 江苏传智播客教育科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘 及续聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东合法权益，根据相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对本公司年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 选聘会计师事务所从事其他法定审计业务的，可视重要性程度参照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经公司董事会审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。 第三章 会计师事务所选聘规则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有独立的法人资格及证券期货相关业 务资格，并满足下列条件： （一）具有固定的工作场所，组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善并 且执行有效； （二）具有良好的执业质量记录和社会声誉，认真执 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为控股股东及其附属企业垫付的 工资、福利、保险、广告费用和其他支出；代控股股东及其附属企业偿还债务而 支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及其附属企业的资金；为 控股股东及其附属企业承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价 情况下提供给控股股东及其附属企业使用的资金。 第三条 公司控股股东应严格依法行使出资人的权利，对公司和公司股东负 有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和股东的合法权益。 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东及 关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。 第一条 为了加强和规范江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人 的合法权益，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》， 制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及 ...

投资者关系工作 - 目的是促进公司与投资者良性关系、建立优质投资者基础[2] - 管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 沟通与披露 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[5] - 在规定网站和媒体公布法定披露信息[7] 沟通渠道 - 公司网站开设投资者关系专栏[9] - 设立专门咨询电话和传真并公告[6] - 可安排现场参观、座谈沟通[6] 人员与制度 - 董事会秘书负责，董事会办公室是职能部门[10] - 工作人员需具备良好品行、专业知识等素质[11] - 制度由董事会审议通过后生效，负责解释修订[13]

江苏传智播客教育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》， 制定本规则。 第二条 公司设立董事会，非职工代表董事由股东会选举产生。董事会受股 东会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负 责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事的一般规定 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职 1 期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。 第五条 非职工代表董事由股东会选举或 ...

委托理财额度审议 - 委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，投资前需董事会审议[4] - 委托理财额度占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，需提交股东会审议[4] 募集资金管理 - 使用暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不得超十二个月[5] 信息管理 - 委托理财应遵守《重大信息内部报告制度》履行内部信息报告程序[8] - 理财产品募集失败等情形发生时，应及时披露进展及应对措施[8] 日常管理与监控 - 财务中心为委托理财日常管理部门，负责拟定计划等职责[10] - 财务中心要建立健全业务流程，确保职责分离[10] - 财务中心对委托理财进行风险监控，发现异常向董事会报告[11] - 独立董事有权对委托理财进行风险监控检查，发现问题向董事会汇报[12] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释与修订[14]

江苏传智播客教育科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善江苏传智播客教育科技股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。审计 委员会应当行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数。 （三）协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内 容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为； （四）至少每季度向董事会或者审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部 审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业人士的独立董事委员 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 行为，保证股东会依法行使职权，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第二章 股东会的职权 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司在股东会上不得披露、泄露未公开重大信息。公司召开股东会应当平 等对待全体股东，不得以利益输送、利益交换等方式影响股东的表决，操纵表 决结果，损害其他股东的合法权益。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》的 规定； 第四条 ...