河北中瓷电子科技股份有限公司使用闲置募集资金 5,000 万元购买"中信银 行股份有限公司石家庄分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 36376 期"。产 品起息日为 2023 年 7 月 15 日。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的进展公告》（公告编号：2023-065）。 二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况 如下（含本次公告所涉及现金管理产品）： 单位：人民币万元 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-075 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用部分 ...

中信证券股份有限公司 关于 河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易标的资产过户情况 之 中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受河北中瓷电子科 技股份有限公司（以下简称"上市公司"、中瓷电子"）的委托，担任中瓷电子发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，就该事项向中瓷电 子全体股东提供独立意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组 报告书等的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参 考。 本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所 提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带 法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 独立财务顾问核查意见 独立 ...

北京市嘉源律师事务所 N LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之资产交割情况的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年八月 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之资产交割情况的法律意见书 嘉源(2023)-02-072 敬启者: 受中瓷电子的委托,本所担任中瓷电子本次重组的特聘专项法律顾问,并 获授权为中瓷电子本次重组出具法律意见。 本所已于2023年2月22日出具嘉源(2023)-02-016号《北京市嘉源律师事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易的法律意见书》,于2023年3月30日出具嘉源(2023)-02-029号《北京市嘉源 律师事务所关于河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易的补充法律意 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-069 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的 资产过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意河北中瓷电子科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕 1519 号），具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日披露的《河北中瓷电子科技 股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会关于同意河北中瓷电子科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复的公告》（公告编号： 2023-063 号）。 公司收到中国证监会的批复后，积极推进本次发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的实施事宜。截至本公告披露日，本 次交易之标的资产的过户手续及相关工商变更登记、备案事宜已完成，具体情况 如下： 一、 实施情况 （一） 标的资产过户情况 本次交易之标的 ...

中航证券有限公司 1 关于 河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易标的资产过户情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年八月 声 明 中航证券有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受河北中瓷电子科技股 份有限公司（以下简称"上市公司"、中瓷电子"）的委托，担任中瓷电子发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，就该事项向中瓷电子全体 股东提供独立意见。 本核查意见是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德 规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组报告书等的审慎 核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。 本核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资料的真 实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本 独立财务顾问不承担由此引起的任 ...

公司基本情况 - 国联万众主营业务为氮化镓通信基站射频芯片和碳化硅功率模块的设计、生产与销售，产品包括氮化镓通信基站射频芯片、碳化硅功率模块等 [2][3][5] 在建项目进展 - 国联万众正在进行芯片制造及封装测试专业化生产线建设，已完成厂房建设、第一阶段的净化工程装修和主体设备安装、调试，预测期将形成完整产业链及销售渠道等核心环节资产及资源 [3] 产品市场情况 - 氮化镓通信基站射频芯片主要客户为安谱隆等射频器件厂商，应用于 5G 通信基站建设；碳化硅功率模块主要应用于新能源汽车、工业电源、新能源逆变器等领域，已与比亚迪、智旋等客户签订供货协议并供货 [3] 产品情况 - 氮化镓射频芯片：国联万众有设计能力，未建成专业化生产线，委托代工生产后销售 [3] - 碳化硅功率模块：现有 650V、1200V 和 1700V 等系列产品，未来拟攻关高压碳化硅功率模块领域，深入研发相关技术，抢占高压、超高压领域市场份额，替代部分 IGBT 功率模块 [3] 销售模式 - 主要采用直销模式，外销采用 CIF 或 FOB 模式，以报关作为收入确认依据；内销以签收作为收入确认时点 [5] 未来发展战略 - 完成第一阶段生产线建设后，具备氮化镓射频芯片和碳化硅功率模块的设计、制造和封装测试整体能力；重点攻关碳化硅功率模块领域，深入研发相关技术，抢占高压、超高压领域市场份额，替代部分 IGBT 功率模块 [5][6] 业绩情况 - 2020 - 2022 年经营业绩有波动，2021 年亏损因营业收入规模小和厂房转固折旧增加 882 万元；2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润已盈利；未来盈利能力具备稳定性和可持续性 [5][6] 减少关联交易措施 - 生产线建设完成后，将形成完整产业链，自行生产芯片原材料，减少对中国电科十三所芯片采购；2022 年度关联采购金额减少 5130.64 万元，占当期备考合并财务报表中营业成本的比例为 3.24% [6] 核心竞争力 - 完整产业链服务优势：重组的国联万众、博威公司、芯片资产组组成完整产业链，可提供成熟服务 [8] - 产品和技术优势：产品及应用、设计制造研发技术处于领先水平，国产化高且性能获客户认证 [8] - 研发优势：具备自主知识产权，以自主研发为主，有优秀稳定技术团队，承担多项国家级任务，获多项科研奖项 [8] - 客户及认证优势：拥有丰富境内外优质核心客户资源，与客户建立长期稳定合作关系，有较高客户壁垒 [8] 整合计划 - 业务、资源整合：将国联万众业务纳入上市公司体系，在采购、生产、销售、研发方面发挥协同效应 [9] - 资产整合：将重组公司及资产纳入上市公司体系，统筹协调资源，优化配置 [9] - 财务整合：保持独立财务制度体系，发挥资本优势，降低资金成本，加强内部审计和内部控制 [10] - 人员整合：保持原有经营管理团队相对独立稳定，完善激励机制，引入外部优秀人才 [10] - 机构整合：保持内部组织机构独立稳定，完善治理结构和内部控制制度，提高整体决策和风险管控能力 [10]

证券代码： 003031 证券简称：中瓷电子 投资者关系活动记录表 编号：2023-04 深圳市全景网络有限公司 5、千亿市值是今年的目标吗？ 您好！公司每年制定投资者沟通工作方案，通过法定信息披 露平台以及股东大会、路演、反向路演（公司开放日）、接待来 访、公司网站专栏等多种途径与投资者加强交流，积极听取投资 者意见建议，及时回应投资者诉求，加强重要投资者日常维护。 公司综合考虑行业特点、经营模式、所处发展阶段、盈利水平、 资金需求等因素，制定合理持续的利润分配政策，通过现金分红 等多种方式优化股东回报。公司积极推动公司市场价值与内在价 值相匹配，维护股东权益，不断推动公司市场价值与内在价值相 匹配。谢谢您的关心！ 6、请问对公司市值管理方面有什么规划和展望吗？ 您好！公司每年制定投资者沟通工作方案，通过法定信息披 露平台以及股东大会、路演、反向路演（公司开放日）、接待来 访、公司网站专栏等多种途径与投资者加强交流，积极听取投资 者意见建议，及时回应投资者诉求，加强重要投资者日常维护。 公司综合考虑行业特点、经营模式、所处发展阶段、盈利水平、 资金需求等因素，制定合理持续的利润分配政策，通过现金分红 等多种 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 举办方：河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：河北中瓷电子科技股份有限公司 [1] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2023 年 5 月 30 日（周二）15:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

财务表现 - 2023年第一季度，河北中瓷电子科技股份有限公司营业收入达到32.9亿元，同比增长12.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.6亿元，同比增长1.39%[5] - 公司总资产达到1886.5亿元，同比增长6.02%[5] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为264,784,539.64，同比增长120.45%[8] - 公司报告期末普通股股东总数为13,256，前十名股东持股情况中，河北半导体研究所持股比例最高，达到46.34%[8] - 营业总收入为328,965,433.09元，较上期增长了36,823,723.21元[14] - 营业总成本为291,587,358.92元，较上期增长了33,956,514.03元[14] - 营业利润为36,109,677.66元，较上期增长了1,634,299.08元[15] - 净利润为36,143,488.43元，较上期增长了494,199.61元[15] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为36,143,488.43元，较上期增长了494,199.61元[16] - 基本每股收益为0.17元，与上期持平[16] - 经营活动产生的现金流量净额为7595.10万[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-4637.73万[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为0[18] 资产负债情况 - 公司总资产达到1886.5亿元，同比增长6.02%[5] - 应收款项融资减少至4.6亿元，主要系银行承兑汇票到期收款所致[7] - 预付款项增长至2.9亿元，主要系随着销售收入增长，当期预付的账款增加[7] - 应付账款增至3.3亿元，主要系公司生产规模增长，相应采购等需求增加所致[7] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为264,784,539.64，同比增长120.45%[8] - 公司计划向多家机构发行股份购买资产，包括博威公司和国联万众等，重组进程正在有序推进中[10] - 2023年第一季度，河北中瓷电子科技股份有限公司的流动资产合计为1,195,291,375.89元，较年初增长了79,286,416.46元[12] - 固定资产为368,944,445.85元，较上期增长了11,189,737.54元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.6亿元，同比增长389.36%[5] - 营业外收入减少至10.3万元，主要系报告期内未收到补助资金[7] - 经营活动产生的现金流量净额达到7.6亿元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增多[7]

关联采购金额及占比 - 2022年博威公司、氮化傢通信基站射频芯片业务资产及负债、国联万众向标的资产外关联采购金额分别为40762.98万元、28894.10万元、5241.36万元[6] - 2022年交易后上市公司关联采购金额由14107.12万元升为64307.51万元，占比由14.89%升为40.66%，扣除后模拟测算占比为34.19%[6] - 2022 - 2020年氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债向中国电科十三所关联采购金额分别为25425.72万元、33370.74万元、35326.68万元[17] - 2022年关联采购总额64307.51万元，占营业成本比例40.66%；2021年关联采购总额57554.15万元，占营业成本比例45.95%[33] - 2022年向中国电科十三所关联采购40479.32万元，占营业成本25.59%；2021年为46484.09万元，占比37.12%[32] 销售毛利率 - 2022 - 2020年中国电科十三所向博威公司销售毛利率分别为29.05%、30.02%、29.20%，民品业务毛利率分别为29.53%、28.93%、27.92%，差异分别为 - 0.48%、1.09%、1.28%[13] - 2022 - 2020年中瓷电子向博威公司销售陶瓷封装外壳毛利率分别为27.28%、25.59%、34.84%，通信器件用电子陶瓷外壳毛利率分别为26.71%、29.52%、31.12%，差异分别为0.57%、 - 3.93%、3.72%[14][15] - 2022 - 2020年新华北向博威公司销售产品毛利率分别为18.01%、22.29%、24.54%，主营业务毛利率分别为23.38%、26.24%、23.74%，差异分别为 - 5.37%、 - 3.95%、0.8%[15] - 2022 - 2020年中国电科十三所向国联万众销售毛利率分别为27.88%、28.80%、29.01%，民品业务毛利率分别为29.53%、28.93%、27.92%[24] 业务发展 - 2021年11月1日起氮化傢通信基站射频芯片业务资产及负债自有生产线建成投产，建立独立组织结构[26] - 2021年10月31日前氮化傢通信基站射频芯片业务资产及负债共用中国电科十三所芯片制造生产线，无采购外协加工情形[26] - 氮化傢通信基站射频芯片业务资产及负债计划购置光刻等设备，未来除外延加工外4道工序外协不再持续[29] - 2023 - 2027年国联万众碳化硅产品收入预计逐步增长，占比从26.07%增至73.49%[42][44] 项目投资 - 本次交易拟募集配套资金不超过250000万元[47] - 氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目投资财务内部收益率29.75%，投资回收期5.97年（含建设期3年）[47] - 第三代半导体工艺及封测平台建设项目投资财务内部收益率25.56%，投资回收期5.74年（含建设期3年）[47] 合规相关 - 2022年12月，上市公司和博威公司被新增纳入美国“实体清单”[55] - 博威公司已完成设立及减资瑕疵补救措施，中国电科确认其历史沿革无重大违法违规，股权变动真实有效[86] 其他 - 2022年国联万众营业收入20698.23万元，重叠客户收入594.62万元，占比2.87%[42] - 2021年全球碳化硅功率半导体市场规模约10.9亿美金，2027年将增至62.97亿美金，年均复合增长率约34%[42]