证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-079 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意河北中瓷电子科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕 1519 号），同意公司向中国电子科技集团公司第十三研究所等七名交易对方发 行股份购买资产，并募集配套资金不超过 25 亿元。 公司本次发行股份购买资产完成后，公司总股本由 209,066,666 股增至 292,240,495 股。本次发行前，公司董事、监事和高级管理人员均未直接持有公司 股份。本次发行对象不包括公司董事、监事和高级管理人员，因此公司董事、监 事和高级管理人员直接持有的公司股份数量未发生变动。 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 8 日 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

中信证券股份有限公司 二〇二三年九月 1 声明与承诺 中信证券股份有限公司接受河北中瓷电子科技股份有限公司的委托，担任其 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，并出 具本独立财务顾问核查意见。本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、 勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交 易行为的基础上编制而成。 关于 河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和 ...

中航证券有限公司 关于 河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年九月 声明与承诺 2 释 义 本核查意见中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 本核查意见/本独立财务 | 指 | 《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查 | | --- | --- | --- | | 顾问核查意见 | | | | | | 意见》 | | 重组报告书 | 指 | 《河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 | | | | 金暨关联交易报告书》 | | 公司/本公司/上市公司/中 | 指 | 河北中瓷电子科技股份有限公司 | | 瓷电子 | | | | 中国电科 | 指 | 中国电子科技集团有限公司，或其前身中国电子科技集团公司 | | 中国电科十三所 | 指 | 中国电子科技集团公司第十三研究所，又名中国电科产业基础研究 | | | | 院 | | 博威公司 | 指 | 河北博威集成电路有限公司 | | 国联万众 | 指 | 北京国联 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-076 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民 币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足 保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款或 保本型理财产品。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-026）。 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为700.4亿元，同比增长10.60%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为78.86亿元，同比增长1.18%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为155.41亿元，同比增长1453.35%[11] - 公司基本每股收益为0.38元，较上年同期增长2.70%[11] - 公司总资产为1978.77亿元，较上年末增长11.20%[11] - 公司报告期现金及现金等价物净增加额为107,477,617.44元，同比增长5,158.62%[25] - 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动[25] - 公司2023年半年度财务报告显示，流动资产合计为1,252,197,190.16元，较上一年同期增长了12.3%[148] - 非流动资产合计为726,568,571.00元，较上一年同期增长了9.5%[149] - 公司2023年半年度营业总收入为700,400,221.13元，较去年同期增长了10.6%[150] - 营业总成本为627,435,415.31元，较去年同期增长了11.7%[151] - 公司2023年半年度净利润为78,862,087.93元，较去年同期增长了1.2%[151] 产品与服务 - 公司属于制造业中的计算机、通信和其他电子设备制造业[C39]，主要从事电子陶瓷产品的研发、生产和销售[16] - 公司产品包括光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳等，广泛应用于光通信、无线通信、工业激光等领域[16] - 公司致力于推动电子元器件产业高质量发展，加强关键材料、设备仪器等供应链保障能力[16] - 公司是国内电子陶瓷产品的主要制造商，推出了多系列化电子陶瓷产品，如光通信器件外壳、无线功率器件外壳等[17] - 光通信器件外壳可用于封装各类光通信器件，应用于光纤骨干网、城域网、数据中心等场景[17] - 无线功率器件外壳具有阻抗匹配、功率耗散性能好等特点，可用于封装Si、GaAs、GaN等芯片的分立器件和模块[17] 公司治理 - 公司股东股份锁定期为12个月，不得转让或委托他人管理[62] - 公司高级管理人员承诺在上市后六个月内，股票收盘价连续20个交易日低于发行价时，正常履行[64] - 公司监事承诺在上市后三十六个月内，不得转让或委托他人管理持有的股份[66] - 公司在财报电话会议中提到，员工在离职后半年内不会转让所持有的公司股份[77] - 公司将严格遵守关于股份锁定和减持的相关承诺，并在股份锁定期限届满后执行中国证监会和深圳证券交易所的规定[78] 风险管理 - 公司面临政策风险，应持续关注国家经济政策和产业政策[39] - 公司应加强合规经营，完善内部控制制度以应对经营管理风险[40] - 公司应紧跟市场需求，提升研发水平和产品技术以解决市场风险[40] - 公司应加强舆情监测预警和内部管理水平，保证信息披露真实准确及时以规避舆情风险[41] 资金管理 - 公司将通过本次募集资金，改善融资结构，提升盈利水平，加快项目效益释放[doc id='89'] - 公司将严格遵守资金管理制度和募集资金管理办法的规定，确保募集资金规范、有效使用[doc id='90'] - 公司将完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事会能够科学、迅速、谨慎地决策[doc id='91'] - 公司制定了公司章程，明确了利润分配原则和方案，增加股利分配决策透明度和可操作性[doc id='91'] - 公司制定了上市分红回报规划，对上市后三年的利润分配进行了具体安排，强化对投资者的权益保障[doc id='91']

主管会计工作负责人: 会计机构负责人 | | | | 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:河北中瓷电 上一次股份有 | | | | | 2023年1-6月占用 2023年1-6月占用 | | | | 单位:元 | | 非经营性 KIE 资金占用 | 益会与用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2023年期初占 用资金余额 | 累计发生金额 (不含利息) | 资金的利息 (如有) | 2023年1-6月偿 还累计发生金额 | 2023年6月30日 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | 小计 | 1 - - - - - - - - - - - - | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-072 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中信银行股份有 限公司石家庄分行营业部、中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行分别开立 募集资金专户，并与保荐机构、开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监 管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐 代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐 机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，河北中瓷电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告说明如下。 一、募集资金基本情 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 23 日 在公司会议室召开第二届董事会第十五次会议。根据《深圳证券交易所股票上市 规则(2023年修订)》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》以及《河 北中瓷电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《河北中瓷电子 科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,我们作为公司独立董事,基 于独立判断立场,认真审查了公司第二届董事会第十五次会议中相关议案,并发 表独立意见如下: 一、关于 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查,公司 2023年上半年募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管 理制度》等的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。《河北中瓷电 子科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年募集资金的存放与使用情况,不 存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-071 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 为 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 经审议，监事会认为：《河北中瓷电子科技股份有限公司关于 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司监事会于 2023 年 8 月 17 日分别以电子邮件、 书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第十三次会议的通知。本次会 议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。 公司本届监事会现有监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席戴 志华先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-070 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于2023年8月17日分别以电子邮件、 书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第十五次会议的通知。本次会 议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。 公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民 先生主持。公司监事会 3 名监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 《河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文》详见公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《 ...