业绩承诺与补偿协议 - 2022年8月25日公司与中国电科十三所等签署《盈利预测补偿协议》[5][32] - 盈利补偿期若2022年内实施完毕为2022 - 2024年度[6][19][20][33] - 补偿以股份优先，不足现金补偿，总额不超交易对价[13][27][42] 预测净利润 - 博威公司2022 - 2025年预测净利润分别为21784.21万、24175.60万、26363.75万、27528.99万元[11] - 标的资产2022 - 2025年预测净利润分别为13611.88万、13231.99万、14209.89万、14756.17万元[23] - 国联万众2022 - 2025年预测扣非前后净利润有对应数值[36] 2023年业绩情况 - 博威公司2023年度承诺24175.60万元，实现25729.30万元[48] - 河北中瓷电子科技股份有限公司石家庄高新区分公司2023年度承诺13231.99万元，实现14077.44万元[48] - 国联万众2023年度扣非前后净利润承诺与实现金额均达标[48] 业绩结论 - 独立财务顾问认为2023年度业绩承诺已实现，无需补偿[49]

募集资金情况 - 首次公开发行2667万股，募资40720万元，净额37302.77万元[1] - 向特定对象发行29940119股，募资24.999999365亿元，净额24.6269055904亿元[3] 资金使用 - 首次公开发行募资用于消费电子陶瓷等项目，总投资45997.38万元，用募资37302.77万元[5] - 发行股份购买资产并募资拟投氮化镓微波等项目，总投资256315.12万元，用募资250000万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超23.8亿元闲置募资现金管理，期限12个月[1][7][11] - 2024年4月25日董监事会通过现金管理议案[1][11] - 监事会同意买保本型约定存款产品[11] - 保荐机构对现金管理无异议[12] 风险与措施 - 保本型约定存款产品受市场波动影响，短期收益不可预期[8] - 公司采取选低风险品种等措施控风险[9]

河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——李有星 各位股东及股东代表： 本人作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年度的工作中，本人严 格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，积极出席会议、 关注公司经营发展，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司和股东 尤其是中小股东的合法权益，现将 2023 年度的履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李有星，男，中共党员，1962 年 10 月出生，浙江大学光华法学院教授、博 士研究生导师，浙江大学金融法学学科带头人。曾担任杭州联汇科技股份有限公 司董事、杭州万事利丝绸文化股份有限公司独立董事、浙江千禧龙纤特种纤维股 份有限公司董事、江苏阿尔法药业股份有限公司董事、浙江嘉益保温科技股份有 限公司独立董事。现任金华银行股份有限公司董事、浙江金晟环保 ...

关于河北中瓷电子科技股份有限公司 与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的核 中航证券有限公司 查意见 中航证券有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为河北中瓷电子科技股 份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 等文件的要求，对中瓷电子与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易情况进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 中瓷电子于 2019 年与中国电子科技财务有限公司（以下简称"中电财务"） 签订《金融服务协议》，协议有效期三年，约定双方建立长期稳定的合作关系， 中电财务根据要求为公司提供金融服务，具体包括存款服务、贷款服务、结算服 务及经批准的其他金融服务。为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低资 金使用成本，经中瓷电子第二届董事会第二次会议和 2021 年年度股东大会审议 通过，中瓷电子与中电财务于 2022 年 7 月 6 日重新签订《金融服务协议》，有效 期为自公司股东大会批准 ...

此外，公司独立董事亦不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 (此页无正文，为河北中瓷电子科技股份有限公司关于对独立董事独立性情况 的评估专项意见之签署页） 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于对独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司独立董事制度》相关规定，独立 董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，河北中瓷电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律法规、公司在任独 立董事的履职情况并结合其签署的《独立董事独立性声明》，就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公 ...

关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日披 露《2023 年年度报告》全文及其摘要，为了使广大投资者进一步了解公司情况， 公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00 举办 2023 年年度业绩说 明会，就公司发展战略、生产经营等情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次说 明会的人员有：公司董事长卜爱民，总经理付花亮，副总经理、财务总监、董事 会秘书董惠，中信证券股份有限公司投行委工业与先进制造行业组副总裁肖尧， 中航证券有限公司公司保荐代表人赵丽丽。 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-029 河北中瓷电子科技股份有限公司 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十五日 为充分 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-016 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 15 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第 十七次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议和视 频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席戴志华先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》《河 北中瓷电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.c ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-4 大华核字[2024]0011002502 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北中瓷电子科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002502 号 河北中瓷电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称中 瓷电子）《第一次募集资金 2023 年度存放与使用情况 ...

公司治理 - 2023年召开10次董事会、5次股东大会[5] - 独立董事袁蓉丽2023年应参加董事会10次，现场出席1次，通讯参加9次，出席股东大会5次[6] - 2023年薪酬和考核委员会召开1次会议审定薪酬考核结果[7] - 2023年审计与风险委员会召开8次会议审议多项事项[7] 交易与报告 - 2023年3月29日审议通过日常关联交易预计议案，交易属正常商业交易，定价公允[14] - 按时编制并披露多份报告，财务信息真实准确[15][16] 审计与薪酬 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[17] - 2023年度董事及高管薪酬方案依行业和效益制定，符合规定[18] 重组与扩张 - 2023年重大资产重组及募集配套资金项目完成，博威公司、国联万众成控股子公司，分公司设立[19][20] - 发行股份购买资产及募集配套资金股份分别于2023年9月12日、11月23日上市[19] - 2023年总股本由209,066,666股增至322,180,614股[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职完善治理结构[21]

募集资金情况 - 2020年12月24日发行2666.6667万股，每股15.27元，募资4.072亿元，扣除费用后可用3.7302767773亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额1899.806113万元[3] 资金投入情况 - 2023年度投入募集资金1.2742625942亿元，累计投入3.4983205082亿元[13] - 消费电子陶瓷产品生产线建设项目累计投入3.1026287446亿元，进度93.15%[13] - 电子陶瓷产品研发中心建设项目累计投入3486.749152万元，进度98.94%[13] - 补充流动资金项目累计投入470.168484万元，进度100.24%[13] - 承诺投资项目累计投资进度93.78%[13] 其他资金事项 - 以自筹资金预先投入募投项目843.51万元，2021年5月完成置换[14] - 闲置募集资金现金管理累计收益1019.673315万元[14] - 截至2023年12月31日，闲置资金买7天通知存款2000万元[14]