会议安排 - 2024年8月15日发第二届董事会二十二会议通知，8月26日召开，9位董事全出席[1] - 提请2024年9月12日开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[11] 议案表决 - 多项议案表决全票通过，含半年报、募资报告等[3][5][6][8][10][11] 资金使用 - 拟用募集资金向全资子公司国联万众增资110,000.00万元[6]

注册资本与股份变动 - 公司因资本公积转增股本，原注册资本32218.0614万元修订为45105.2859万元[4] - 原股份总数32218.0614万股修订为45105.2859万股[4] 章程修订 - 2024年8月26日董事会审议通过修订《公司章程》议案[5] - 修订后的《公司章程》需股东大会审议通过后生效[5]

关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"本公司"）通 过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金 流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 河北中瓷电子科技股份有限公司 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 根据现代金融企业公司治理的要求，财务公司设立股东会、董事会。董事会 1 下设战略 ...

资金占用情况 - 2024年1 - 6月中电十三所及其下属单位购买商品等占用资金累计867,326.03元，偿还99,326.03元，6月30日余额768,000.00元[3] - 2024年期初大股东及其附属企业应收票据占用资金余额11,382,839.17元，1 - 6月占用27,412,030.00元，偿还19,082,839.17元，6月30日余额19,712,030.00元[3] - 2024年期初大股东及其附属企业应收账款占用资金余额59,264,220.36元，1 - 6月占用27,320,129.00元，偿还18,605,955.00元，6月30日余额67,978,394.36元[3] - 2024年1 - 6月大股东及其附属企业预付账款占用资金累计1,464,596.19元，偿还1,464,596.19元[3] - 2024年期初河北博威集成电路应收款项融资占用资金余额129,797,139.00元，1 - 6月占用27,498,751.98元，偿还129,797,139.00元，6月30日余额27,498,751.98元[3] - 2024年期初河北博威集成电路应收账款占用资金余额201,703,937.97元，1 - 6月占用237,668,959.35元，偿还120,560,369.90元，6月30日余额318,812,527.42元[3] - 2024年期初北京国联万众半导体应收款项融资占用资金余额30,000,000.00元，偿还30,000,000.00元[3] - 2024年期初北京国联万众半导体应收账款占用资金余额88,695,443.33元，1 - 6月占用21,686,224.85元，6月30日余额110,381,668.18元[3] - 2024年1 - 6月中电科半导体材料应收款项融资占用资金累计301,018.25元[3] - 2024年期初中电国基北方及南方应收票据占用资金余额分别为286,400.00元、440,868.04元，1 - 6月占用累计517,500.00元[3] 总体资金数据 - 2024年期初占用资金余额总计545,110,895.73元[6] - 2024年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）总计358,909,718.21元[6] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计340,492,698.14元[6] - 2024年6月30日占用资金余额总计563,527,915.80元[6] 部分单位应收票据及账款情况 - 中电科思仪科技应收票据2024年期初占用资金余额560,865.00元，6月30日余额191,660.00元[6] - 中电科芯片技术应收票据2024年1 - 6月占用累计20,141.29元，6月30日余额20,141.29元[6] - 中电网络通信应收票据2024年1 - 6月占用累计375,749.00元，偿还137,427.00元，6月30日余额238,322.00元[6] - 中电二十四所应收账款2024年期初占用资金余额11,494,684.32元，1 - 6月发生2,639,854.40元，偿还6,871,721.43元，6月30日余额7,262,817.29元[6] - 中电国基南方应收账款2024年期初占用资金余额549,000.00元，1 - 6月发生190,095.00元，偿还707,595.00元，6月30日余额31,500.00元[6] - 中电科半导体材料应收账款2024年期初占用资金余额215,325.45元，1 - 6月发生508,564.68元，偿还301,018.25元，6月30日余额422,871.88元[6]

募集资金 - [公司获批发行股份募集配套资金不超25亿，实际募集24.999999365亿，扣除费用后可使用24.6269055904亿][2] - [向7名特定投资者定向发行29940119股，每股认购价83.50元][2] - [截至2024年6月30日，募集资金账户余额228935671.75元][4] 资金投入 - [本年度投入募集资金36068600元，累计投入54299846.91元][16] - [补充流动资金项目累计投入54299846.91元，投资进度6.68%][16] - [承诺投资项目小计累计投入54299846.91元，投资进度2.20%][16] 资金管理 - [购买保本型约定存款产品82.2亿，到期赎回60.2亿][3] - [累计利息收入扣除手续费净额7059137.44元，到期投资收益12717897.67元][4] - [2024年度闲置募集资金现金管理累计收益1271.789767万元][17] 未使用资金 - [截至2024年6月30日，未赎回保本型约定存款产品金额22亿][17] - [尚未使用的募集资金中，专户存放2.2893567175亿，未赎回产品22亿][17] 项目投入 - [第三代半导体工艺及封测平台建设项目预先投入累计7963.13万元][17]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年9月12日召开[1] - 现场会议时间为2024年9月12日14:30 - 16:00[1] - 股权登记日为2024年9月6日[3] 投票信息 - 普通股投票代码为"363031"，投票简称为"中瓷投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月12日多个时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[14]

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-049 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 15 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第 十九次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司 会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议的通 知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制《河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3371 号文《关于核准河北中瓷 电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商中航证券有限公司于 2020 年 12 月 24 日向社会公众公 开发行普通股（A 股）股票 2,666.6667 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 15.27 元，共募集资金 407,200,005.09 元，扣除与发行有关的费用人民币 34,172,327.36 元，实际可使用募集资金人民币 373,027,677.73 元。 截止 2020 年 12 月 28 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000826 号"验资报告验 证确认。 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-056 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-046 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 签订了《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》，分别使用闲置募集资金 9,500 万元、10,500 万元、46,000 万元、44,000 万元购买了"挂钩型结构性存款 （机构客户）"。产品起息日分别为 2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 11 日。具体 内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-042）。 | | 中国银 | 挂钩型 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 行股份 | 结构性 | 保本 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购国联之芯持有的国联万众5.3971%股权，对应注册资本700.4874万元[3] - 交易于2024年7月26日经相关会议审议通过，无需股东大会审议[4] - 交易对方国联之芯出资额1581万元[6] - 交易对价2573.4744万元，分三期支付[13] 业绩总结 - 2024年3月31日，国联万众资产总额82982.51万元、负债53543.81万元等[9] - 2023年12月31日，国联万众资产总额81066.03万元、负债51074.78万元等[9] - 以2023年7月31日为基准日，国联万众股东全部权益价值评估为47682.54万元[11] - 2024 - 2025年承诺扣非前净利润分别为1867.80万元、3470.76万元[15] 其他新策略 - 本次交易不改变合并报表范围和主营业务[26] - 交易对价基于国资备案评估结果确定，无不利影响[26] - 部分募投项目实施主体股权结构变化不构成募集资金用途变更[26]