招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为长春 吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"吉大正元"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对吉大正元 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具专项核查意见，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3331 号文核准，公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,510.00 万股，每股发行价为 11.27 元，应募集资金总额为人民币 50,827.70 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,009.61 万元后，实际募集资金金额为 45,818.09 万元，该募集资金已于 2020 年 12 月 21 日到账。上述资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 天 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-028 长春吉大正元信息技术股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次 会议以书面、电话、电子邮件等方式已于 2024 年 4 月 15 日向全体董事发送会议 通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由公司董事长于逢良主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式审议通过如下议案： （一）2023 年度董事会工作报告 公司董事会结合 2023 年工作情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》， 公司第八届董 ...

公司治理文件 董事会秘书工作细则 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 第 一 章 宗 旨 第一条 为进一步规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作"）等有关法律法规和《长春吉大正元信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。法律、行政法规、部门规章、《上市 规则》《规范指引》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指 定联络人。 第四条 公司应当建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书分管的工 作部 ...

公司治理文件 关联交易管理制度 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 管 理 制 度 第一章 总则 第一条 为保证长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及 《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用 ...

关于本报告书 本报告数据和案例来自吉大正元及主要控股子公司实际运营中的记录或财务数据。 联系方式 长春吉大正元信息技术股份有限公司 证券部 电话：010-62618866-6858 传真：010-82610068 邮箱：ir@jit.com.cn 您可通过公司官网（https://www.jit.com.cn/）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）获取 吉大正元更多信息。 报告概况 本报告涵盖长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司""吉大正元""正元"） 及主要控股子公司。除非特别说明，与吉大正元（股票代码：003029）2023 年度报告合 并财务报表范围一致。 时间范围 本报告为年度报告，报告涵盖范围为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日，为保证报告内容 的完整性，部分文字超出此范畴。 编制依据 本报告结合公司具体情况，参考深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》 （2006 版）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的 要求进行编制。 数据说明 吉大正元 2023 年度社会责任报告 目录 CO ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-032 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更自 2024 年 5 月 1 日起执行，本次会计估计变更采用 未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公 司以前年度财务状况和经营成果产生影响； 2、经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更预计将导致公司 2024 年 度财务报表所有者权益预计增加 145 万元、净利润预计增加 145 万元，最终影 响金额以经审计的财务报告为准。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关 于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更无需提交股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 一、会计估计变更概述 （一）现行会计估计情况 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条相关规定，"企业至少 应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预 ...

公司本次回购资金来源为公司自有资金，资金总额为人民币 29.360,357.46 元。 长春吉大正元信息技术股份有限公司 监事会关于回购注销剩余限制性股票的核查意见 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，审议通过了《关于回购 2021 年限制性股票激励计划中剩余股份的议案》。 公司监事会根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）的规定，对本次回购注销的限制性股票的事项进行审核，发 表核查意见如下： 根据《激励计划》中"第十三章 公司和激励对象发生变化的处理方式"的 规定，本次回购注销涉及的 25 名激励对象因个人原因离职、2 名激励对象在授 予股份后担任公司监事，不再具备激励对象资格，根据《激励计划》相关规定， 针对其已获授但尚未解除限售的 245,200 股限制性股票，回购价格为授予价格减 去持股期间每股派息额即以 12.163 元/股，且不支付银行同期存款利息。 根据《激励计划》中"第六章 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除 限售安排、禁售期"及"第八章 限制性股票的授予与解 ...

2023年履职情况 - 独立董事出席6次董事会、3次股东大会，均亲自出席[2] - 对董事会各项议案及其他事项均投赞成票[3] - 现场工作时间共计15个工作日[10] 2024年展望 - 独立董事将按规定认真尽责履行职责[17] - 希望公司稳健经营，增强盈利能力[17]

业绩总结 - 2023年度公司计提减值准备共2595.60万元致利润总额减少[1][9] - 2023年信用减值损失小计598.76万元，资产减值损失小计1996.84万元[4][6][8] - 2023年度计提减值准备情况较2022年无较大变化[9] 其他新策略 - 公司按准则对2023年应收款项等清查和减值测试[5] - 应收款项按特征和账龄评估计提坏账，存货按成本与净值差额计提跌价[6]

人员变动 - 独立董事刘秀文2023年1月1日 - 4月24日履职，4月24日起不再担任[1] 会议出席 - 2023年出席4次董事会、2次股东大会，均亲自出席[2] - 2023年出席审计委员会会议4次，审核17项议题[4] - 2023年出席薪酬与考核委员会会议1次，审核4项议题[4] 意见发表 - 2023年对公司董事会各项议案及其他事项均投赞成票[3] - 2023年1月16日对《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》发表同意独立意见[6] - 2023年2月23日对公司2022年度向特定对象发行股票相关调整事项发表事前认可意见及多项同意独立意见[6] - 2023年4月2日对多项议案发表事前认可意见及同意独立意见[7] 工作关注 - 2023年关注2022年度向特定对象发行股份项目进展及2023年度日常关联交易情况[12] - 2023年关注公司2022年度报告、2023年第一季度报告财务信息并核查[13] - 2023年关注公司第九届董事会换届及董事候选人提名审核[16] - 2023年关注2021年度限制性股票计划中部分股份回购事项[17] 其他事项 - 2023年度确保公司信息披露真实、准确、及时、完整[9] - 报告期内公司高级管理人员及相关部门高度配合独立董事工作[11] - 2023年公司续聘容诚会计师事务所为审计机构[14]