证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-035 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为更好地适应公司发展 规划和管理需求，进一步优化内部管理体系，提高管理决策效率和管理水平，提 升公司运营效率，保障公司战略规划的有效落实，公司决定对组织结构进行调整 和优化。现将调整后的公司组织架构公告如下： 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 — 1 — 特此公告。 长春吉大正元信息技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十七日 — 2 — ...

监事会工作情况 - 2023年度监事会召开10次会议，审议34项议题[2] 合规评价 - 监事会认为公司各方面运作合规，无违法违规等情况[4][6][7][8][11] 制度评价 - 监事会认为公司财务、内控等制度健全[6][12] 激励与理财评价 - 监事会认为激励计划实施和委托理财合规且有效[9][10] 后续行动 - 监事会将继续履职促进公司规范运作[12]

业绩总结 - 2023年销售商品、服务类关联交易实际235.94万元，采购类1354.92万元[2] - 2023年与吉林安信、中科信息实际关联交易超预计125.07万、55.38万元[6] - 2023年销售类关联交易预计610万元，占同类业务0.57%，采购类预计1730万元，占5.26%[8] - 2023年末中科信息等多家关联方资产、营收、利润等数据[10][11][13][14] 未来展望 - 2024年预计销售类关联交易不超760万元，采购类不超2100万元[2] 其他新策略 - 2024年4月会议通过2024年度日常关联交易议案[20] - 独立董事等审核，保荐机构认为决策合规无损害股东利益[21][22]

资金管理 - 公司不得为董监高、实控人及关联方提供财务资助[2] - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性含代垫费用、拆借资金等[3] - 公司与实控人及关联方应人员、资产、财务分开，业务独立[5] 责任规定 - 公司董事长是防资金占用及清欠第一责任人[9] - 独立董事、监事至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[10] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需经股东大会审议[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供担保需经股东大会审议[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保需经股东大会审议[11] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保需经股东大会审议[11] - 按担保金额连续十二个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30％的担保需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] 关联交易 - 公司与关联方经营性关联交易资金审批和支付须执行相关规定，明确结算期限[14] - 公司财务部门支付关联交易款项需审查支付依据是否符合决策程序[14] - 已通过董事会或股东大会审议的关联交易，财务总监审核同意后办理支付；超出范围的报董事长批准后办理[14] - 公司财务部门应核算、统计与关联方资金往来并建立财务档案[14] 违规处理 - 董事、高管协助、纵容关联方侵占资产，董事会视情节处分，重大责任董事提议罢免，直接责任高管解聘，严重的追究法律责任[16] - 全体董事、高管应控制关联方担保债务风险，对违规或失当对外担保损失承担连带责任，监事会履行监督职能[16] - 公司及控股子公司违规致关联方非经营性占用资金等，对相关责任人经济处分，给投资者造成损失的可追究法律责任[16] 制度生效 - 本制度自股东大会审议通过后生效[18] - 本制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行，抵触时修订并报审议批准[18] - 本制度由公司董事会负责解释[18]

关联交易金额 - 2023年销售关联交易235.94万元，采购1354.92万元[2] - 2024年预计销售不超760万元，采购不超2100万元[2] - 2023年与吉林安信超预计125.07万元，与中科信息超55.38万元[5] 关联交易占比 - 2023年与吉林安信销售占比0.35%，采购占比4.13%[6] - 2023年与内蒙数字销售占比0.22%，接受服务占比0.56%[6] - 2023年与中科信息接受服务占比0.54%[6] 关联方财务 - 2023年底中科信息总资产9195万元，净利润56万元[8] - 2023年底宇光热电总资产308091万元，净利润 - 23975万元[12] 关联交易情况 - 关联人经营正常，无坏账风险[15] - 按市场规则协商定价，结算期不超一年[16] - 关联交易属正常商业行为，无利益输送[17][18]

第五条 公司独立董事人数不得低于董事会成员人数的三分之一，其中至少 包括 1 名会计专业人士。 第一条 为了规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的行为，促进公司独立董事履职尽责，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东（是指持有公司 5%以上股份或者持有股份不足 5%但对公司有重大影 响的股东）、实际控制人不存在直接或间接利害关系或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等的影响。 第三条 独立董事应当对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事 应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 长春吉大正元信息技术股份有限公司 容诚专字|2024|110Z0072 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]110Z0072 号 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.nf.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc... http://scc... http://scc... http://scc... 【在编码: 京24.01688288 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | 2 | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 关于长春吉大正元信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 长春吉大正元信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了长春吉大正元信息技术 股份有限公司(以下简称吉大正元)2 ...

董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事常琦、阮金阳、谢永涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 长春吉大正元信息技术股份有限公司 长春吉大正元信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，长春吉大正元 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事常琦、 阮金阳、谢永涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

内部控制审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5] 报告信息 - 报告签字盖章日期为2024年4月25日[7]

关于本报告书 本报告数据和案例来自吉大正元及主要控股子公司实际运营中的记录或财务数据。 联系方式 长春吉大正元信息技术股份有限公司 证券部 电话：010-62618866-6858 传真：010-82610068 邮箱：ir@jit.com.cn 您可通过公司官网（https://www.jit.com.cn/）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）获取 吉大正元更多信息。 报告概况 本报告涵盖长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司""吉大正元""正元"） 及主要控股子公司。除非特别说明，与吉大正元（股票代码：003029）2023 年度报告合 并财务报表范围一致。 时间范围 本报告为年度报告，报告涵盖范围为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日，为保证报告内容 的完整性，部分文字超出此范畴。 编制依据 本报告结合公司具体情况，参考深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》 （2006 版）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的 要求进行编制。 数据说明 吉大正元 2023 年度社会责任报告 目录 CO ...