会议相关 - 第九届董事会第十三次会议于2024年10月25日召开，9名董事全出席[1] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[2] 组织变更 - 同意将“董事会战略委员会”更名并修订制度[3][4] 授信申请 - 公司拟向银行申请不超3亿元综合授信，有效期12个月，利率上浮不超35bp[5][6]

回购情况 - 截至2024年9月30日累计回购A股5,219,800股，占总股本2.70%[2] - 回购总金额72,723,422.44元，最高15.29元/股，最低12.94元/股[2] 回购计划 - 2024年1月31日同意用5000 - 10000万元自有资金回购，不超25元/股[3] 回购时间 - 2024年2月1日首次回购，2月累计回购5,219,800股，3 - 9月未回购[5]

会议信息 - 2024年9月27日召开第一次临时股东大会[2] - 出席会议股东及代表287人，代表股份50,025,386股，占总股份26.5527％[3] 议案表决 - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》总表决：同意49,889,086股，占99.7275％[6] - 中小股东表决：同意981,200股，占87.8031％[7] 其他 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[8] - 备查文件有《2024年第一次临时股东大会决议》和法律意见书[10]

股东大会信息 - 2024年8月10日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年9月27日14:00在公司总部召开[5] - 网络投票时间为2024年9月27日09:15 - 15:00[6] 投票结果 - 本次会议投票股东287人，代表股份50,025,386股，占比25.8369%[7] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》同意49,889,086股，占比99.7275%[8] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》反对104,600股，占比0.2091%[8] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》弃权31,700股，占比0.0634%[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会定于9月27日召开[1] - 现场会议下午14:00开始，地点在长春公司总部会议室[1][2] - 网络投票9月27日进行，有不同时段要求[1] 股权与登记 - 股权登记日为9月20日[2] - 登记时间为9月23日特定时段[5] 提案与投票 - 提案含总议案和聘请2024年度审计机构议案[2] - 投票代码363029，简称为正元投票[10] 授权委托 - 可授权代表出席并行使投票权，委托期限至大会结束[17][18]

股份情况 - 截至公告披露日，公司回购专用账户股份5,219,800股，总股本193,620,227股[3] 质押解除 - 吉林省英才投资有限公司本次解除质押9,188,900股，占其持股100%，占总股本4.75%[3] - 质押起始于2023年9月20日等，解除于2024年9月13日[3] 股东变动 - 2024年9月5日起，吉林省英才投资有限公司不再是持股5%以上股东[3][6] 股份状态 - 截至公告披露日，吉林省英才投资有限公司无一致行动人，股份无质押等情形[5]

股份情况 - [公司回购专用账户股份5,219,800股，总股本193,620,227股，计算占比基数188,400,427股][2] 减持情况 - [部分董事、监事拟减持不超84,000股，目前合计持股336,000股][2] - [减持计划期2024年6月18日 - 9月17日，主体均未减持][2] - [王连彬等5人减持后持股及占比均下降，变动因股权激励回购][5][6] 影响说明 - [减持计划实施完毕未致控制权变更，未影响公司治理与经营][8]

公司信息 - 吉林省英才投资有限公司注册资本1200万元，张凤阁持股70%、高智慧持股30%[10] 减持情况 - 截至报告签署日，英才投资减持吉大正元319,000股，持股比例降至4.99999%[12] - 计划减持不超300万股，占目前总股本1.54942%，减持未完毕[13] - 2024年9月5日通过集中竞价减持319,000股[37] 权益变动 - 变动前持股10,000,000股占5.16475%，变动后持股9,681,000股占4.99999%[18] - 变动前质押1,000万股，变动后质押9,681,000股占100%[19] 其他说明 - 本次变动不涉及控股东及实控人变更，不影响经营[21] - 减持计划合规，无违法违规[22]

股份减持 - 2024年9月5日英才投资减持319,000股，占总股本0.16476%[3] - 减持后持股9,681,000股，占比4.99999%，不再是5%以上股东[2] - 原计划3个月内减持不超300万股[3] 权益变动 - 变动前持股10,000,000股，占比5.16475%[4] - 变动方式为集中交易，按7月30日计划实施[4]

回购情况 - 截至2024年8月31日累计回购5,219,800股，占总股本2.70%，金额72,723,422.44元[2] - 2024年2月首次回购，累计回购5,219,800股，占比2.66%，金额72,723,422.44元[5] - 回购最高成交价15.29元/股，最低12.94元/股[2][5] 回购计划 - 2024年1月同意用5000 - 10000万元自有资金回购[3] - 回购价不超25元/股，期限12个月[3] - 后续将根据市场情况继续实施回购[6]