证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-009 同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向董事会报告了2024年度工作回顾和2025年度工作计划。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 3、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、董事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于2025年4月13日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年4月 23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人， 实际出席董事8人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等 相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年度董事 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-012 同兴环保科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司披露的现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十五次会议，以8票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议 案》。 出于对投资者持续回报和公司长远发展考虑，公司拟定2024年度利润分配 预案如下：以公司2024年12月31日总股本130,723,200股扣除回购专户上已回购 股份2,933,500股后的股数127,789,700股为基数，向全体股东每10股派发现金 3.00元（含税），现金分红总额38,336,910元，不送红股，不以公积金转增股 本。剩余未分配利润结转以后年度分配。 本次利润分配方案具体实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份 回购等原因致使公司股本总额发生变动的，则以实施利润分配方 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年公司实现营收7.24亿元，同比下降6.56%[4] - 2024年公司归母净利润3903.53万元，同比增长52.82%[4] - 2024年营业收入为7.243亿元，同比下降6.56%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3903.53万元，同比增长52.82%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2224.24万元，同比增长108.59%[26] - 2024年基本每股收益为0.30元，同比增长57.89%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为2.30%，同比增加0.79个百分点[26] - 2024年公司实现营收7.24亿元，同比下降6.56%，其中催化剂业务营收2.81亿元，同比增长43.64%[70] - 2024年公司归母净利润3903.53万元，同比增长52.82%[70] - 公司营业收入2024年为7.24亿元，同比下降6.56%，其中大气污染治理行业占比99.59%[81] - 烟气治理工程与设备收入4.39亿元，同比下降23.33%，催化剂收入2.81亿元，同比增长43.64%[81] 成本和费用（同比环比） - 2024年公司运营成本下降4557.94万元，同比下降6.21%[4] - 2024年公司整体运营成本同比下降4557.94万元，降幅6.21%，人均创利6.07万元，同比增长62.30%[72] - 公司催化剂产品交付及时率超过90%，单位催化剂成本同比降低20%以上[72] - 烟气治理工程与设备营业成本同比下降23.26%，从2023年的441,898,895.76元降至2024年的339,131,456.89元，占营业成本比例从73.26%降至58.54%[88] - 催化剂营业成本同比大幅增长54.96%，从2023年的148,623,609.10元增至2024年的230,310,271.76元，占营业成本比例从24.64%提升至39.76%[88] - 销售费用同比激增53.39%，从2023年的13,768,913.72元增至2024年的21,120,736.66元，主要系销售服务费增加[93] - 财务费用同比大幅下降715.40%，从2023年的2,627,756.42元降至2024年的-16,171,229.09元，主要系未实现融资收益增加和大额存单利息收入[93] - 研发费用同比下降18.14%，从2023年的62,098,391.37元降至2024年的50,830,710.11元[93] 经营活动现金流 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额1.07亿元，同比增长30.77%[4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.075亿元，同比增长30.77%[26] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额1.07亿元，同比增长30.77%[70] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的82,205,738.66元增加至2024年的107,496,371.64元，增长30.77%[104] 业务线表现 - 公司TX-1系列碳捕集吸收剂再生能耗达2.0-2.2GJ/吨二氧化碳，抗氧化能力对比竞品提高20-300倍[4] - 公司第三代NFPP钠电材料容量高达110mAh/g，半电池循环3000圈容量保持率80%[5] - 公司自主研发的TX-1吸收剂技术（CCUS技术）达到国际先进水平，吸收剂的抗氧化能力对比竞品提高20-300倍[44] - 公司低温SCR脱硝催化剂整体技术达到国际先进水平，制备技术达到国际领先水平[43] - 公司是国内少数同时掌握干法、半干法、湿法脱硫，低温SCR脱硝，以及超细粉尘脱除等超低排放技术的综合服务商[48] - 公司烟气治理工程服务涵盖了从除尘、脱硫、脱硝到配套设备和催化剂在内的整体解决方案[45] - 钠电实验室2024年初投入使用，已开发出3款正极材料样品，性能指标达到国内一流水平[75] - 公司第二代NFPP钠电正极材料通过五项安全性能测试，首圈效率由85.5%提升至97.5%[75] - 第三代NFPP钠电材料容量高达110mAh/g，半电池循环3000圈容量保持率80%，5C容量保持率达90%[76] 研发与专利 - 2024年公司新增专利26项，其中发明专利5项[5] - 2024年度新增专利26项，其中发明专利5项，CCUS核心工艺专利已向美国、欧专局、南非申请并进入实审阶段[78] - 公司拥有低温SCR脱硝催化剂相关发明专利5项，实用新型专利33项[60] - 研发人员数量从2023年的124人减少至2024年的118人，变动比例为-4.84%[97] - 研发投入金额从2023年的62,098,391.37元减少至2024年的50,830,710.11元，变动比例为-18.14%[98] - 研发投入占营业收入比例从2023年的8.01%下降至2024年的7.02%[98] 管理层讨论和指引 - 公司计划未来员工持股人数占总员工比例逐步扩大到30%[7] - 公司2025年目标落地首个碳捕集示范工程，实现设备销售、吸收剂供应与工程服务协同发展[131] - 公司钠电材料研发目标是“安全性最高、性能最优、价格最低”，并计划年内完成销售突破[131] - 公司计划围绕战略方向开展投资并购，目标为技术国际领先、市场规模千亿以上的企业[132] - 公司设立战略与ESG委员会，将ESG理念融入战略决策和运营管理[130] - 公司碳捕集吸收剂受到市场青睐，多家大型央国企有明确合作意向[131] - 公司传统烟气治理业务将重点拓展火电、石化、船舶、造纸等行业及海外市场[131] - 公司计划2025年逐步由国际贸易转型至海外运营，实现国内国外业务双循环及全球一体化运营[134] 行业与政策 - 水泥行业成为我国第三个全面启动超低排放的重点行业，紧随电力和钢铁行业之后[38] - 到2025年，工业锅炉和电站锅炉平均运行热效率较2021年分别提高5个百分点和0.5个百分点[38] - 国家能源局支持建设千万吨级CCUS产业集群，并推动关键标准落地[39] - 科技部提出2030年前形成CCUS产业化能力的目标，同步推进百万吨级全流程示范项目[39] - 钠离子电池被纳入战略性新兴产业重点培育方向，支持其在大规模储能等领域的规模化应用[40] - 公司参与制定脱硝催化剂国家标准1项和CCUS团体标准2项，提升了行业影响力[44] 风险因素 - 公司面临市场竞争加剧风险，非电行业烟气治理业务市场空间被挤压，可能降低盈利水平[135] - 公司推进CCUS规模化发展和钠离子电池产业化，但新产品和新项目可能存在市场竞争加剧或效益不理想的风险[136]

回购方案与实施情况 - 公司于2024年7月12日通过回购股份方案，拟使用自有资金回购部分A股股票，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币2000万元且不超过4000万元，回购价格不超过19.13元/股，实施期限为12个月 [2] - 2025年1月21日公司调整回购资金来源，由"自有资金"改为"自有资金和自筹资金" [2] - 截至公告日，回购计划已实施完毕，累计回购股份2,933,500股，占公司当前总股本的2.24%，回购最高成交价16.05元/股，最低成交价11.80元/股，成交总金额793,547元（首次回购部分）[3][4] 回购实施结果与合规性 - 实际回购股份数量、价格、资金总额及实施期限均符合原方案要求，回购金额接近方案上限4000万元，且与披露方案无差异 [4] - 回购操作符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号》规定，未在集合竞价或价格涨跌幅限制时段委托，且未在重大事件敏感期内操作 [7] - 回购期间公司董事、监事、高管及控股股东均未买卖公司股票，无内幕交易及市场操纵行为 [5][6] 股份变动与后续安排 - 回购完成后公司总股本维持130,723,200股不变，若回购股份全部用于员工激励计划，有限售条件股份比例将从19.78%升至22.03%，无限售条件股份比例从80.22%降至77.97% [6] - 回购股份暂存于专用证券账户，不享有表决权、利润分配等权利，计划36个月内用于员工持股或股权激励，逾期未使用部分将注销并减少注册资本 [7][8]

回购情况 - 拟回购资金2000 - 4000万元，价格不超19.13元/股[1] - 2024.7.18首次回购67,100股，金额793,547元[2] - 2024.7.18 - 2025.3.21回购2,933,500股，金额39,992,916元[3] - 回购金额接近上限，按方案完成回购[4] 股份结构 - 限售股实施前后数量及占比变化[8] - 无限售股实施前后数量及占比变化[8] - 股份总数实施前后均为130,723,200股[8] 其他 - 回购股份存专用账户，无股东权利[10] - 拟用于员工持股或激励，未用部分36个月未实施将注销[10] - 自披露至公告无违规买卖股票行为[6]

舆情管理组织 - 成立舆情工作组，由董事会秘书任组长[4] - 证券事务部负责公众媒体信息管理[8] - 品宣部门管理监控官方自媒体信息[6] 舆情处理流程 - 提前评估风险并制定预案，维护媒体关系[5] - 知悉舆情后按级别报告，分级处置[7][8] - 重大舆情处置后评估总结，改进制度[9] 责任追究 - 对漏报、处理不当等相关人员处分追责[12] - 违规披露信息、编造传播虚假信息追责[12] 制度说明 - 制度由董事会解释修改，审议通过生效[14] - 未尽事宜或冲突以法律规定为准[14]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议通知于2025年3月11日发出，3月14日通讯表决召开[1] - 本次会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 议案表决 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》8票同意通过[2] - 《关于制定"经营六条红线"的议案》8票同意通过[3]

回购计划 - 拟用2000万 - 4000万元自有资金回购A股，价格不超19.13元/股[1] - 实施期限为董事会通过方案之日起12个月内[1] - 2025年1月21日回购资金来源调整为自有和自筹资金[1] 回购进展 - 截至2025年3月13日回购266.73万股，占总股本2.04%[2] - 最高成交价15.70元/股，最低成交价11.72元/股，成交总金额3575.214万元[2] 未来展望 - 公司后续将继续实施回购计划并履行信披义务[4]

回购计划 - 拟用2000万至4000万元回购股份，价格不超19.13元/股[2] - 实施期限为董事会通过方案之日起12个月内[2] - 2025年1月21日回购资金来源调整为自有和自筹资金[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日回购216.13万股，占总股本1.65%[3] - 最高成交价15.30元/股，最低11.72元/股，成交2794.2632万元[3] 未来展望 - 公司后续将继续实施回购计划并履行披露义务[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年1月17日发通知，1月21日通讯表决召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人，由董事长郑光明主持[1] 资金调整 - 公司回购股份资金来源调整为自有资金和自筹资金[2] - 《关于增加回购公司股份资金来源的议案》8票同意通过[2]