证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-059 1 | 序 | | 项目名称 | 投资总额 | 投资总额 | 已使用募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （原计划） | （调整后） | 资金金额 | | | 10 万吨/年副产碳四碳五综 | | | | | | 1 | 合利用及烯烃分离系统配 | | 34,404.50 | 34,404.50 | 32,222.65 | | | 套技术改造项目 | | | | | | 2 | EVA 装置管式尾技术升级 | | 25,451.66 | 25,451.66 | 20,809.34 | | | 改造项目 | | | | | | 3 | 万吨/年特种精细化学品 6.5 | | 32,910.18 | 345.21 | 345.21 | | | 项目 | | | | | | 4 | 10 万吨/年锂电材料-碳酸酯 | | - | 32,564.97 | 33,495.73 | | | 联合装置项目 | | | | | | 5 | | 补充流动资金 | 68,233.66 | 6 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-063 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因业务发展需要，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，分 别审议通过《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司 2024 年度以自有资金开展商品期货套期保值业务。根据有关监管规则及《联泓新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，上述事项无需 提交公司股东大会审议，不构成关联交易。 一、投资情况概述 （一）套期保值目的 由于公司生产所需的原料包括甲醇，该原料与对应的期货品种具有较高相关 性，在甲醇价格大幅波动时将对公司盈利稳定性带来一定的压力。公司及子公司 从事商品期货套期保值，主要是通过买入（卖出）与现货库存（远期订单）数量 相当、交易方向相反的甲醇期货合约，以达到规避价格波动风险的目的。 （二）交易金额 2024 年度业务期间 ...

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理向 特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，具体内容如下： 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-058 联泓新材料科技股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及 相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 月 13 日止。除上述延长有效期外，其他事项保持不变。 公司独立董事已就上述事项发表了同意的审查意见。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 联泓新材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 19 日 2 公司分别于 2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会会议，审议通 过《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票方案>的议案》，于 2023 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订 ...

联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见 2、关于 2024 年度日常关联交易预计事宜的意见 1 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《联泓新材 料科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会第十八次会议审议的相 关议案，在审阅公司于会议召开前提供的相关资料、了解相关情况后，形成如下 审查意见： 一、《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 公司延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期，是为了保障相关 工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利 益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。 二、《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关 事宜有效期的议案》 公司延长股东大会授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效 期的事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的 情形。 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-055 联泓新材料科技股份有限公司 关于控股股东、持股 5%以上股东承诺 不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"联泓新科"或"公司"）于近日 收到公司控股股东联泓集团有限公司（以下简称"联泓集团"）、持股 5%以上股东 中国科学院控股有限公司（以下简称"国科控股"）出具的《关于所持联泓新科 限售股解禁后不减持股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 联泓集团有限公司 | 691,392,000 | 51.77% | | 2 | 中国科学院控股有限公司 | 337,480,000 | 25.27% | 二、承诺主要内容 基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，为支持公司持续、 稳定、健康发展，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定， 联泓集团、国科控股承诺如下 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-056 联泓新材料科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的首次公开发行前股份数量为 1,028,872,000 股，占公司 总股本的 77.04%。前述股份系根据现行法律法规和监管规则的要求解除限售， 并非相关股东的实际减持安排。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 8 日（星期五）。 3、本次解除限售涉及的股东中，公司控股股东联泓集团有限公司（持有 691,392,000 股，持股比例为 51.77%）、持股 5%以上股东中国科学院控股有限公 司（持有 337,480,000 股，持股比例为 25.27%）分别出具《关于所持联泓新科 限售股解禁后不减持股份的承诺函》，自其所持有的公司首次公开发行前已发行 股份限售股上市流通之日起六个月内（即 2023 年 12 月 8 日至 2024年 6 月 7 日） 不通过二级市场集中竞价交易或者大宗交易方式减持公司股份，具体内容详见 ...

中国国际金融股份有限公司 关于联泓新材料科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份解禁上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为联泓新材料科技 股份有限公司（以下简称"联泓新科"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— 保荐业务》等有关规定，对联泓新科首次公开发行前已发行股份申请上市流通事 项进行了核查，核查情况如下： 一、公司首次公开发行股票和股本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准联泓新材 料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2690 号）核 准，联泓新科首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）147,360,000 股； 经深圳证券交易所《关于联泓新材料科技股份有限公司人民币普通股股票上市的 通知》 （深证上〔2020〕1197 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股 票于 2020 年 1 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-052 2、网络投票时间：2023 年 11 月 10 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议地点：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层公司会议室 联泓新材料科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30 （三）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：郑月明先生 （六 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-053 审议通过《关于补选与调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于 2023 年 11 月 10 日 16:30 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 5 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由公司 董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司披露 于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 公司第二届董事会第十七次会议决议。 2023 年 11 月 11 日 特此公告。 联泓新材 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-054 联泓新材料科技股份有限公司 关于完成补选董事及董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 战略委员会委员：郑月明先生、陈静女士、赵海力先生、何明阳先生、刘光 1 超先生，郑月明先生为主任委员（召集人）。 提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员组成不变。 上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任 期届满之日止。 一、补选非独立董事情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召 开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过《关于补选董事暨提名第二届董事会 非独立董事候选人的议案》，同意选举陈静女士为公司第二届董事会非独立董事， 任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 公司董事会谨此欢迎陈静女士加入第二届董事会。陈静女士具备与其行使职 权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、规范性文件及《联泓新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关要求 ...