证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-001 深圳市兆威机电股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会、董 事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届以及高级管理人员的延期聘任不会对公司正常生产经 营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换 届选举事项，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 深圳市兆威机电股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 18 日 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会将于 2024 年 2 月 25 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名 工作尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第二届董事会、 监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 ...

公司概况 - 公司主要为汽车电子行业提供精密零部件及微型传动、驱动系统产品,包括各类执行器、智能化电子驱动控制、运动控制系统等核心部件及驱动解决方案[1] - 公司是早期为汽车行业头部客户提供核心零部件的主要供应商之一,与相关客户建立了长期稳定的合作关系[2] - 公司拥有符合汽车行业要求的相关体系认证,具备行业技术储备及自身技术能力积累[2] - 公司在快速响应客户需求、加速产品开发进程、产品质量管控等方面具备自身优势[2] - 公司紧跟汽车行业的发展趋势,加强技术研究,持续提升软硬件系统集成能力[2] - 伴随着新能源汽车产业快速发展,国产化供应链布局也为公司带来了较多的机会[2] 工业装备业务 - 公司在工业装备业务领域定位为精密核心部件的进口替代,产品广泛适用于阀、泵、传感器等的各种应用的电动液压、机电和混合解决方案组合[2] - 工业装备业务领域目前还处于培育阶段,业务体量相对较小,但随着智能制造、智能仓储的推广普及,这是存在较大成长空间的应用领域[2] 教育平板业务 - 公司应用于教育平板的摄像头翻转机构,旨在实现摄像头可翻转的功能,以满足不断升级的在线学习需求[3] - 摄像头可翻转的优点体现在保证拍摄稳定性、满足多场景使用需求、有效实现线上线下互动等方面[3] 毛利率展望 - 公司毛利率水平受当期产品销售结构、产品外购件占比、原材料价格波动等多方面因素影响[3] - 公司持续优化客户结构和产品结构,努力提升高附加值、高毛利产品的占比;加强客户沟通,深度参与客户新产品的预研和开发,不断改善毛利率水平[3] 未来发展展望 - 公司全体员工勇于担当,取得了一定的发展成绩,但公司的生产经营依旧面临成长中的烦恼和困扰、发展中的风险和挑战,存在一定的不确定性[3] - 公司始终坚信人们追求更加智能化的生活品质的方向是不变的,公司全员将在"致力微型驱动领域进步,共创智能美好生活"愿景使命的指引下,充满信心地走在发展的道路上[3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 8家机构共18人参与2024年1月16日的投资者交流会，参与机构包括中邮证券、中邮基金等 [1] - 活动地点在深圳市宝安区燕罗街道燕湖路62号办公楼 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书邱泽恋女士 [1] 业务问答 订单执行周期 - 公司取得订单后配套客户开发，提供定制化服务，订单执行周期受行业、客户产品定位、应用场景技术要求等因素影响存在差异 [1] 汽车尾翼产品 - 汽车尾翼升降驱动系统利用微型齿轮升降机械机构，可实现不同档位升降调节，提升车辆高速和弯道行驶稳定性，解决尾翼角度与高度动态精确调节及多级悬停问题，电动尾翼作为舒适性配置可提升用户体验 [2] 汽车电子业务车载屏相关产品 - 随着新能源汽车和汽车电子化发展，智能驾驶舱车载屏幕功能升级、应用场景扩展，多屏交互能带来智能舒适人车交互体验，公司汽车电子业务屏幕类产品丰富，推广效果较好 [2] 美国拉斯维加斯消费电子展参展情况 - 2024年1月9日至12日，公司携10款定制化行业驱动解决方案参展，产品包括高性能电机等 [2] AR/VR市场展望 - 公司产品特点契合客户终端产品需求，对该市场长期发展保持信心，以快速响应和高质量交付为目标，团队跟踪技术趋势，加强研发创新拓展产品品类 [2] 2024年业务开展展望 - 公司秉持核心价值观，发挥技术研发优势，提升各业务领域产品整体解决方案能力，开展公司治理结构优化和人才培养计划，垂直整合产业布局，延伸产业链，丰富产品结构，扩大生产能力 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露而未披露的重大信息，活动过程无演示文稿和文档附件 [3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 8家机构共15人参与2024年1月10日的投资者交流会 [1] - 活动地点在深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼，形式为现场交流 [1] - 上市公司接待人员为董事、总经理叶曙兵先生和董事会秘书邱泽恋女士 [1] 经营与业绩 - 2023年前三季度公司营收和净利润稳中略增，公司秉持稳健经营态度应对市场压力，对行业和自身未来发展充满信心并采取灵活市场策略 [1] 业务产品 - 在汽车电子业务领域，依托大客户战略积累优质客户群体，提供精密零部件及微型传动、驱动系统产品，分布于智能座舱、车身、底盘等应用方面 [2] - AR/VR业务领域与相关客户保持良好技术交流，相关项目配套客户计划有序推进 [2] 营收占比与战略 - 针对下游应用领域广的特点，实施差异化业务战略，聚焦汽车电子、智慧医疗、工业装备等领域，提升产品解决方案能力 [2] - 汽车电子业务发展较快，其他业务板块稳步推进，持续优化客户和产品结构，提升高附加值、高毛利产品占比 [2] 海外拓展与产能规划 - 重视海外市场开拓，将欧洲、北美等地市场作为发展布局重要工作，已设立德国二级子公司开拓欧洲市场 [2] - 目前主要生产基地在深圳及东莞，苏州工业园在建，结合多方面因素谨慎评估、合理规划产能，确保与整体发展目标一致 [2][3] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露而未披露的重大信息 [3] - 活动过程中未使用演示文稿、未提供文档等附件 [3]

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-061 深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章和规范性文件的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五），下午15:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 书 金深法意字[2023]第 1304 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 关于 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 金深法意字[2023]第 1304 号 致：深圳市兆威机电股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市兆威机 电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席了公司 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司治理准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月30日召开2022年第六 次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意在不影响公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币12.8亿元（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理。公司于2023年9月7日召开的2023年第一次临时股东大会审议 通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营 的情况下，增加使用不超过人民币7.2亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，即公司使用闲 置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币12.8亿元调整至不超过人民币20亿元，现金管 理的范围为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第三十条的 证券投资范围和第三十四条的委托理财范围（证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股 票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。委托理财是指上市公 司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-059 深圳市兆威机电股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司实际控制人李海周先生 的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押手续，现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 1．本次股份质押基本情况 3、上表中"清墨投资"指共青城清墨投资管理合伙企业（有限合伙）； 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、其他说明 | 股东 | 股东或第一 | 是否为控股 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 总股本 | 为限 | | | | | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-058 深圳市兆威机电股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月30日召开2022年第六 次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营资金需求的情况下，使用不 超过人民币6.3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好的 理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），同时，为合理利用短期闲置自有资金， 在不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用额度不超过人民币12.8亿元（含本数）的闲置自 有资金进行现金管理。公司于2023年9月7日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关 于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的情况下， 增加使用不超过人民币7.2亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，即 ...

二〇二三年十二月 信息披露管理制度 深圳市兆威机电股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，完善公 司治理结构体系，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、 行政法规、规章、规范性文件及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息以及 证券监管部门要求披露的信息。包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配 及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、股票回购、股票拆细等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新的客户群和新的 供应商，订立未来重大 ...