证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-060 宸展光电（厦门）股份有限公司 监事会关于公司2021年股票期权激励计划首次授予 第二个行权期相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调 整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予股票期权数量并注销 部分股票期权的议案》。公司监事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的规范要求，《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司章程》等法律、 法规和规范性文件的相关规定，对公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行 权期相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司于 2021 年 5 月 14 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二 次会议审议通过了《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司2021年 ...

公司章程 2023 年 8 月 | 章 程 1 | | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 董事会专门委员会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 利润分配制度 34 | | 第 ...

北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 及授予股票期权数量并注销部分股票期权以及 首次授予第二个行权期行权条件成就的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及 授予股票期权数量并注销部分股票期权以及 首次授予第二个行权期行权条件成就的 法律意见 1、2021 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于<宸 展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理宸展光电（厦门） 股份有限公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》等本次激励计划相关 的议案，独立董事就本次董事会的相关事项发表了独立意见。 2、2021 年 5 月 14 日，公司第二届监事会第二次会议审议 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-058 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权符合本次行权条件的 99 名激励 对象在第二个行权期可行权的股票期权数量共计 81.3520 万份，行权价格为 16.29 元/ 份。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，届时公司 将另行公告，敬请投资者注意。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《宸展光电（厦门） 股份有限公司 2021 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-054 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，并于 2023 年 8月 28 日在公司会议室 以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由 监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-059 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2023 年 09 月 15 日（星期五）16:00 2、网络投票时间：2023 年 09 月 15 日（星期五），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 09 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 经公司 2023 年 08 月 28 日召开的第二届董事会第二十一次会议，以 8 票同意， 0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决 定 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业法定代表人：孙大明 主管会计工作负责人：徐可欣 会计机构负责人：兰彬彬 单位：万元 | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 年 2023 | 1-6 2023 | 年 1-6 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 月 占 用累计 | | 月占用资金 | 月偿还累计 | | 末占用资金 | 占用形 | 占用性质 | | | | | | | 发生金额（不 | | 的利息（如 | | | | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | 含利息） | | 有） | 发生金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 制人及其附属企业 ...

（一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 《2023 年半年度报告全文》、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 052）详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-053 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，并于 2023 年 8月 28 日在公司会议 室以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董 事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 首次授予第二个行权期行权条件成就事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 | 第一章 | 释 义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | | 第三章 | 基本假设 4 | | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | | 第五章 | 首次授予部分第二个行权期行权条件成就的说明 | 11 | | 第六章 | 首次授予部分第二个行权期可行权股票期权数量 | 14 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 | 16 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 宸展光电、本公司、公司 | 指 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股权激励计划、激励计划、本激 | 指 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励 | | 励计划、本计划、本次激励计划 | | 计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《宸展光电（厦门） ...

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，我们对公司 2023 半 年度关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独 立意见： 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 2023 年 8 月 28 日召开，作为公司独立董事，根据《公司章程》和《独 立董事工作细则》等有关规定，我们对公司第二届董事会第二十一次会议审议通 过的相关事项进行了认真核查，基于独立、客观判断的原则，经讨论后对以下事 项发表独立意见如下： 1、2023 年半年度报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为 正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况； 也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情况； 2、2023 年半年度报告期内，公司按规定履行了对外担保所需审议程 ...