证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-086 宸展光电（厦门）股份有限公司 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据经营发展的需要，使用不 超过人民币 4 亿元或等值外币开展外汇套期保值业务，在前述额度内，资金可循环滚 动使用，同时授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文 件。授权有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。具体情况如下： 一、开展套期保值业务的基本情况 1、投资目的 公司产品以出口销售为主，境外销售业务占比较大，外销业务主要采用美元、新 台币、欧元结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定的 影响。为有效降低出口业务所面临的汇率风险，更好地规避和防范外汇汇率、利率波 动风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司有必 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-081 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会 议通知于 2023 年 12 月 4 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室 以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长孙 大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预 计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-083）。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法 律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于预计 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-084 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于预计 2024 年度为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度为下属公司提供担保的议案》，同 意为萨摩亚商宸展台湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过 800 万 美元（人民币按实时汇率结算）的担保，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权 人士在股东大会审批通过的总担保额度范围内、授权期内发生的相关担保事项进行签 批及签署相关担保文件，并授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东大 会审批通过的总担保额度范围内对担保额度进行调配。本次授信额度担保的实际担保 金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司与被担保方根据业务需要，在前述额度 范围内与银行等金融机构协商确定。 本议案尚需提交股东大会审议。前述决议和授权有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 20 ...

独立董事关于第二届董事会第二十四次会议有关议案的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作 为宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，就公司拟 于 2023 年 12 月 11 日召开的第二届董事会第二十四次会议上审议的有关议案进 行了仔细认真的事前核查，现发表事前认可意见如下： 一、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》的事前认可意见 公司预计 2024 年度发生的日常关联交易是在公司经营过程中基于业务发展 和生产经营需求而发生的，具有其必要性，关联交易均按照公允的市场价格确定 交易价格，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；公司与各关联方发生的 关联交易均严格遵守了相关法律法规和《公司章程》的规定，交易公平合理，定 价公允，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，我们同意《关于预计 2024 年 度日常关联交易的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十四次会议 独立董事事前认可意见 宸展光电（厦门）股份有限公司 （此页无正文，为《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事关于第二 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-083 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，宸展光电（厦门） 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二十四次 会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交 易的议案》，基于日常生产经营需要，公司及控股公司预计 2024 年度将向关联方发 生日常关联交易金额不超过人民币19,210万元，交易内容涉及向关联方采购原材料、 租赁、提供制造服务、销售产品等。 关联董事Michael Chao-Juei Chiang、Foster Chiang已回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。 为了提高经营决策效率，董 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-087 宸展光电（厦门）股份有限公司 为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，提请股东大会授权： 1、董事会根据公司及其控股公司实际的情况，可在授信额度范围内，对各银 行间的授信额度进行确定和调整，不再对单一银行出具董事会决议； 2、董事会根据公司及其控股公司的实际情况，在授信额度范围内，办理公司 及其控股公司的融资事宜，并提请授权董事长代表公司全权办理向银行申请综合授 信等相关事宜并签署与业务往来有关的各项法律文件，授信可分多次申请； 3、本议案尚需提交公司股东大会审议，前述决议及授权有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 特此公告。 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2023 年 12 月 11 日审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的 议案》。现将具体情况公告如下： 为满足公司生产经营需要，综 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 2018 年 5 月 31 日新制定，经创立大会暨 2018 年第一次临时股东大会审议通过 2023 年 12 月 11 日第一次修订，须经股东大会审议通过 2023 年 12 月 11 日 宸展光电（厦门）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公 正的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件以 及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和 其他股东的利益； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则， 并以书面协议方式予以确定； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）公司董事会应当根据 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议通知于 2023 年 12 月 4 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会 议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-082 根据 2024 年生产经营需要，公司拟为全资子公司萨摩亚商宸展科技有限公司台 湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供不超过 800 万美元（人民币按实时汇 率结算）的担保。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于预计 2024 年度为下属 公司提供担保的公告》（公告编号：2023-084）。 表决结果：赞成 3 票，反 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-080 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正 常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上 述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相 关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容 详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。 | 一、本次现金管理赎回的基本情况 | | - ...

公司基本情况 - 公司 2015 年成立，2018 年启动股改，2020 年在深交所主板上市，上市后聚焦主业，加强研发、拓展客户、优化结构、提升毛利，布局上下游产业链 [1] - 处于人机交互产业链中游，主要产品为智能交互显示器和智能交互一体机，可定制开发，提供全流程服务，在多领域积累大量开发案例 [1] - 重视研发创新，研发人员占比和投入逐年增加，销售体系完善，布局全球市场，获多个国家和地区认证，服务超 400 个企业客户 [1][2] 2023 年前三季度业绩 - 实现营收 10.04 亿元，归母净利润 1.25 亿元，受欧美市场需求疲软和去库存影响，营收和利润同比下滑 [2] 重要投资项目 - 2023 年 10 月 13 日，变更募集资金用途收购鸿通科技 60%股权，完成后将合计持有 70%，业务延伸至车载智能座舱领域 [2] - 2023 年 6 月，全资子公司萨摩亚商宸展向 ITH 增资，获配 1000 万股，占增资后 2.21%股权，参与奕力科技 Pre - IPO 轮股权投资 [2] - 2023 年 1 月，参股陕西瑞迅科技 30%股权，提升主板研发及整机系统设计效率和能力，拓展至物联网及边缘运算领域 [2] - 2020 年 9 月，收购 3M 旗下触控品牌 Mirco Touch，布局 OBM 业务，力争 ODM 和 OBM 业务两翼齐飞 [2] 主要交流问题及回复 毛利率相关 - 主营业务毛利率从年初 29%提高至 31%，原因是 OBM 战略效果凸显、产品结构优化、供应链管理使物料成本下降，四季度有信心维持在 30%以上 [2] 客户与业务增长 - 自 2022 年 Q4 国外客户去库存，目前订单和新项目开案数量每季度改善，海外客户对 2024 年市场预期乐观 [3] - 主营业务增长空间：传统行业预计年增速 5%以上，新兴行业增速预计达 30%以上，对存量客户渗透率有提升空间 [3] 原材料 - 主要原材料为面板、触控模组、电子组件和结构件，面板和触控模组占比最高，今年中小面板价格稳定，预计趋势将持续 [4] 股权激励 - 2020 年制定的股权激励计划，2024 年为第四个行权期，触发值净利润 19467.40 万元，目标值净利润 25016.34 万元 [5] 竞争对手与优势 - 商用智能交互显示设备行业竞争格局分散，公司有跨行业产品解决方案和软硬件集成能力，有成熟海外销售渠道和优质客户资源 [6] 现金流与投资并购 - 目前公司现金流充裕，投资并购方向为加强供应链整合、延伸终端行业应用、寻找境外优质资产、借助鸿通科技寻找新能源汽车整合机会 [7] 鸿通科技相关 - 鸿通科技并购获董事会和股东大会通过，预计明年一季度前完成交割并纳入报表 [8] - 2024 年随着多款车型量产，营收将快速增长 [8] - 核心优势为有技术积淀、获车规和国家实验室认证、客户横跨中美欧新能源汽车市场 [9]