（一）工作履历、专业背景及兼职情况 宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭莉莉） 2023 年度，作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，发挥专业优势，谨慎行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各项 议案，积极了解公司的发展状况，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履 职情况报告如下： 一、个人基本情况 （二）董事会专门委员会履职情况 郭莉莉，出生于 1963 年，大学学历，毕业于北京航空航天大学工业管理工 程专业，高级会计师、注册会计师。历任沈飞工学院教师，沈飞进出口公司会计， 岳华集团会计师事务所项目经理、部门经理、总经理助理、副主任会计师，福建 榕基软件开发有限公司董事、财务总监，中磊会计师事务所副主任会计师等。现 任大信会计师事务所(特殊普通合伙) ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-033 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代 表监事的议案》，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决，现将本次监事会换届选举的具体情 况公告如下： 根据《公司章程》的规定，监事会由 3 名监事组成，其中股东大会选举 2 名非 职工代表监事，公司职工代表大会民主选举 1 名职工代表监事。经公司监事会同意， 提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人为：蔡来荫女士、杨成龙先生。第三 届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。 公司第三届监事会非职工代表监事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定，第三届监事会非职工代表监事的选举将采用累 积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 为确保监事会的 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-040 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会现就提名 张宏源 为 宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则 ...

海通证券股份有限公司 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为宸展光 电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对宸展光电 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核 查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652 号），公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 3,200 万股，每股发行价格为人民币 23.58 元，共募集资金总额 为 75,456.00 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 6,869.59 万元后，实际可使 用募集资金为 68,586.41 万 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-034 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第二届董事会第二十六次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 27 日（星期一）16:00 召开公司 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）16:00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 27 日（星期一），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，从切实维护公司利益和 广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展 战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，引领公司持 续健康发展，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2023 年度董事会工作情况报 告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 1、概述 2023 年度，整体大环境严峻，受到客户库存调整及汇兑收益减少影响，公司实 现营业收入 1,336,824,505.04 元，同比减少 26.22%；实现归属于上市公司股东的净 利润 178,196,620.61 元，同比减少 31.67%。但是公司不断提升供应链管理及生产管 理效能，及持续推广MicroTouch™品牌，2023年毛利率较 2022年增加了 3.22%，达 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱晓峰） 2023 年度，作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，发挥专业优势，谨慎行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各项 议案，积极了解公司的发展状况，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履 职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 朱晓峰，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学法学学士，拥有法律职业 资格、上市公司董事会秘书资格和独立董事资格，2006 年至 2008 年担任中悦（厦 门）服饰有限公司法务经理，2009 年 1 月至今任职于欣贺股份有限公司，历任 法务部经理、总经理助理，现任欣贺股份有限公司副总经理、董事会秘书。 （二）独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用资金 | 年度 2023 | 年期 2023 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | | | | 偿还累计 | 末占用资 | | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二 届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年 度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关 事项公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股 东净利润 178,196,620.61 元，期末未分配利润为 461,816,390.86 元；2023 年度母公司实 现净利润为 159,601,215.47 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 提取 10%法定盈余公积金 15,960,121.55 元，期末未分配利润为 300,121,221.55 元。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-026 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重 ...

北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见 京天股字（2024）第 166 号 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受宸展光电（厦门）股份有限公 司（以下简称"宸展光电"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问， 为公司本次股权激励计划有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《宸展光电（厦门）股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）以及本所 律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。本所及经 办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤 ...