人员变动 - 独立董事甘清仁2024年7月3日因工作变动申请辞职[2] - 2024年8月14日公司审议通过补选独立董事议案[2] 人员提名 - 提名邹戈为第五届董事会独立董事候选人[2] - 邹戈履历丰富，未持股且无关联关系[7][8]

会议情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年8月14日通讯表决召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，占比100%[2] 议案审议 - 审议通过补选独立董事议案，提名邹戈先生[3] - 表决结果：同意9票，占比100%，反对0票，弃权0票[5] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[6] 股东大会安排 - 2024年第二次临时股东大会定于8月30日14:30召开[6] - 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[7] 信息披露 - 《关于补选独立董事的公告》等披露于指定报刊和巨潮资讯网[4] - 《关于召开临时股东大会的通知》披露于指定报刊和巨潮资讯网[6] 备查文件 - 包括第五届董事会第十次会议决议和提名委员会第三次会议决议[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名邹戈先生为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11]

回购计划 - 拟用1 - 2亿元自有资金以集中竞价回购股份[1] - 回购价格不超11.88元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购1536.53万股，占总股本1.31%[2] - 累计成交金额9932.2912万元，最高成交价7.10元/股，最低5.47元/股[2] 后续安排 - 将在回购期限内继续实施并履行披露义务[5]

股票期权激励计划基本信息 - 2024年股票期权激励计划首次授予登记完成日期为2024年7月18日[4] - 首次授予数量为2340.00万份[4] - 首次行权价格为6.70元/股[4] - 首次登记人数为122人[4] - 首次授予日为2024年6月18日[7] 激励对象获授情况 - 董事、高级管理人员包建永获授股票期权40.00万份，占授予股票期权总数的1.51%，占本计划公告日股本总额的0.03%[7] - 其他激励对象（114人）获授股票期权1990.00万份，占授予股票期权总数的75.09%，占本计划公告日股本总额的1.70%[8] 激励计划时间安排 - 本激励计划有效期最长不超过60个月[8] - 本激励计划授予的股票期权等待期分别为自授予日起12个月、24个月、36个月[9] - 首次授予第一个行权期行权比例为30%，第二个行权期行权比例为30%，第三个行权期行权比例为40%[10] 禁售期与行权条件 - 激励计划禁售期规定，董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[12] - 股票期权行权需公司和激励对象均未发生特定情形，否则已获授但未行权的期权将被注销[12][13][14] 业绩考核目标 - 激励计划授予的股票期权行权考核年度为2024 - 2026年，以2023年扣非净利润为基数，2024、2025、2026年扣非净利润增长率目标分别为15%、45%、80%[14] - 预留部分若在2024年第三季度报告披露前授出，业绩考核目标与首次授予部分一致；若在披露后授出，适用2025、2026年业绩考核目标[16] 个人层面考核 - 个人层面绩效考核，上年度绩效等级为D取消当年行权资格，激励对象当期实际可行权数量=个人当期计划行权数量×公司层面行权比例×公司内部约定个人层面行权系数[18] 其他信息 - 本次授予股票期权登记完成的激励对象名单与2024年6月19日公示名单一致[19] - 期权简称东鹏JLC2，代码037450，登记完成时间为2024年7月18日[21] - 授予2340.00万份股票期权，假设全部行权，2024 - 2027年需摊销总费用1527.96万元，各年分别为399.09万元、613.04万元、382.85万元、132.99万元[21] - 激励计划将建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动董事等人员积极性，结合股东、公司和员工利益，使各方关注公司长远发展[22] - 公告发布时间为2024年7月19日[24]

新产品和新技术研发 - 公司及控股子公司近日取得12项发明专利证书[1] - 截至公告日，公司及控股子公司、孙公司现有各类型有效专利1655项[1] - 现有有效专利中发明专利有388项[1] - 部分专利申请日为2018 - 2021年不同时间点[2][4]

人事变动 - 2024年7月2日公司董事会收到独立董事甘清仁书面辞职报告[1] - 甘清仁因工作单位变动申请辞去相关职务[1] - 公司董事会将尽快完成独立董事补选工作[1]

回购方案 - 2024年2月5日审议通过回购股份方案，资金1 - 2亿元，价格不超11.88元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购股份11,773,900股，占总股本1.0037%[2] - 截至2024年6月30日，回购股份最高成交价7.10元/股，最低成交价6.08元/股[2] - 截至2024年6月30日，回购成交总金额78,579,124元[2] 回购规则 - 未在重大事项发生至披露日等期间回购股份[4] - 以集中竞价交易回购股份，委托价格不为当日涨幅限制价格[5] - 未在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日委托回购股份[5]

激励计划调整 - 取消向1名离职对象拟授予的50万份股票期权，首次授予人数调为122人，数量调为2340.00万份，授予总量调为2650.00万份[3] - 2022年和2024年股票期权激励计划行权价格分别调整为8.49元/股和6.70元/股[6] 激励计划授予 - 2024年6月18日为首次授予日，向122名对象授予2340.00万份股票期权[7] 议案表决 - 相关议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[6][7][9]

激励计划进程 - 2024年5月6日董事会和监事会审议通过激励计划议案[1] - 2024年5月13 - 23日公示拟激励对象无异议[2] - 2024年6月12日股东大会审议通过激励计划议案[2] - 2024年6月18日董事会和监事会审议通过调整议案[3] 激励调整情况 - 1名激励对象离职取消50万份股票期权[4] - 首次授予人数由123人调为122人[4] - 首次授予数量由2390.00万份调为2340.00万份[4] - 授予总量由2700.00万份调为2650.00万份[4] 调整影响说明 - 本次调整对财务和经营无实质性影响[5] - 各相关方认为调整合法合规，未损害股东利益[6][8][9][10]