资金安排 - 2025年4月17日公司审议通过用部分自有资金现金管理议案[1] - 公司及子公司计划用不超20亿闲置自有资金现金管理[3] - 投资期限12个月内有效，资金可循环使用[3] 投资相关 - 投资品种为安全性高、流动性好、低风险理财产品[5] - 授权管理层负责日常实施及办理具体事项[6] 风险管控 - 投资有收益未达预期风险[8] - 财务部跟踪产品，发现风险及时保全[9] - 内审部门审计监督资金使用保管情况[9] - 独立董事、监事会可检查，必要时聘专业机构审计[9]

监事会会议 - 2024年监事会召开七次会议[2] - 各次会议审议不同议案，如年度报告、激励计划等[3][4] 监事会评价 - 公司决策程序合规，董高履职无违规[5] - 公司财务体系完善，状况良好[6]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月7日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网平台参与[1] - 投资者可于5月7日15:00前访问指定页面征集问题[1] 出席人员 - 董事长兼总经理何新明、独立董事路晓燕等出席[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘德勤为2025年度审计机构，议案待2024年年度股东大会审议[2] - 2025年4月15日审计委员会同意续聘并提交董事会[11] - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过续聘议案[1][2][11] 审计机构情况 - 德勤职业保险累计赔偿限额超2亿，近三年无民事诉讼担责[4] - 2022 - 2024年度有1次行政处罚和2次行政监管措施[10] - 2024年末合伙人213人，注会1182人，从业人员5774人[4] - 业务总收入42亿，审计收入32亿，证券收入8亿，审计公司60家[4] 人员与费用 - 项目合伙刘芳等从业超9年，2022 - 2024年拟签字注会无违规[6][7] - 2024年度审计费用266万元[8]

担保情况 - 2025年1月同意为全资下属公司提供不超55亿元授信担保额度[2] - 2025年4月追加5000万元，合计不超55.5亿元[2] - 本次担保若全使用，对外担保总金额55.5亿元，占净资产71.91%，占总资产45.81%[11] 子公司数据 - 上海东鹏陶瓷2023 - 2024年资产、负债、营收、净利润有变化[7] - 上海东鹏陶瓷资产负债率155.74%，追加担保占净资产0.65%[5]

业绩总结 - 2024年公司对广田集团股票最初投资成本146,526.38元[2] - 2024年广田集团股票本期公允价值变动40,749.94元[2] - 2024年公司对广田集团股票期末账面价值187,276.32元[2] 其他 - 2024年公司期末持有的其他证券投资金额为0元[2] - 2024年度公司证券投资金额未达最近一期经审计净资产的10%[3] - 2024年度公司证券投资在总经理审批权限内[3] - 2024年公司按制度进行证券投资，风险可控[4]

募集资金情况 - 2020年公司以每股11.35元发行1.43亿股，募得16.2305亿元，扣除费用后净额为14.80067亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金14.8006343098亿元[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为4788.34352万元，含利息收入2145.720935万元等[2][3] 项目投资情况 - 年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目承诺投资1.80067亿元，累计投入1.8006699999亿元，投资进度100%，本年度实现效益1740.655038万元[15] - 扩建4条陶瓷生产线项目承诺投资6亿元，累计投入6.0027325122亿元，投资进度100.05%，本年度实现效益5415.009675万元[15] - 澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目承诺投资1亿元，本年度投入717.072324万元，累计投入9762.428945万元，投资进度97.62%，本年度实现效益1416.013112万元[15] - 年产260万件节水型卫生洁具项目承诺投资3.1704057626亿元，本年度投入11.5万元，累计投入3.1681653376亿元，投资进度99.93%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[15] - 东鹏信息化设备及系统升级改造项目承诺投资1亿元，累计投入1.0219319039亿元，投资进度102.19%[15] - 智能化产品展示厅建设项目承诺投资5000万元，本年度投入163.762156万元，累计投入5012.974243万元，投资进度100.26%[15] - 永久补充流动资金承诺投资1.3295942374亿元，累计投入1.3295942374亿元，投资进度100%[15] 资金使用与归还情况 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9.3569666093亿元[16] - 2022 - 2024年公司多次归还闲置募集资金至专用账户[16][17] 项目变更情况 - “年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目”因环保政策100万件五金龙头项目拟终止[17] 现金管理情况 - 2020 - 2022年公司分别审议通过使用不超13亿元、3亿元、1.9亿元闲置募集资金进行现金管理[18] - 截至2024年12月31日，公司共使用6.09734亿元暂时闲置募集资金购买保本现金管理存款产品，已全部赎回[18]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东单位担任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

人事变动 - 公司2025年4月17日会议通过调整部分高级管理人员议案[1] - 张兄才和朱端明调离高级管理岗位，不再任副总经理[1] 股权情况 - 朱端明未持有公司股票[1] - 张兄才持有1499988股，占总股本0.13%[1]

业绩总结 - 2024年度计提各项减值损失共计14,823.57万元[2] - 2024年度信用减值损失为7,672.23万元[2] - 2024年度资产减值损失为7,151.33万元[2] - 2024年度计提减值准备使利润总额减少14,823.57万元[6] 减值详情 - 2024年度应收账款信用减值损失为6,576.85万元[2] - 2024年度其他应收款信用减值损失为1,131.09万元[2] - 2024年度存货跌价准备为6,576.99万元[2] - 2024年度投资性房地产减值准备为574.34万元[2] - 2024年度对个别房地产客户应收款项新增单项计提信用损失303.07万元[4]