证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-067 广东东鹏控股股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第五届董事会第十九次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》，中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》（〔2025〕6 号）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》， 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，审议通过了《关于制定、修 订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、相关制度修订情况 3．将"总经理及其他高级管理人员"表述改为"高级管理人员"； （一）公司拟对以下管理制度进行制定、修订，主要修订内容包括： 1．删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"董事会审计 ...

广东东鹏控股股份有限公司 2025 年半年度财务报告 广东东鹏控股股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 27 日 1 广东东鹏控股股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广东东鹏控股股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,802,315,962.94 | 3,214,862,715.91 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 50,361,954.05 | 91,625,109.36 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 25,372,575.19 | 30,436,022.95 | | 应收账款 | 922,259,174.37 | 883,303,104.46 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 71,630, ...

| | | | | | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | | 2025 年半年度 | | 单位：万元 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 年年初占 2025 | | | 年半年度偿 2025 | | 往来 | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 占用累计发生 | 度占用资金的 | 还累计发生金额 | 末占用资金余 | 形成原因 | (经营性往来、 | | | | | | | 金额(不含利息) | 利息(如有) | | 额 | | 非经营性往来) | | | 广州市东鹏陶瓷有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 993.56 | - | - | 993.56 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 澧县新鹏陶瓷有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,304.79 | 13,236.35 | - | 13,823.03 | 1,718.10 | 资金拆借 ...

业绩总结 - 2025年半年度公司计提各项减值损失共计9067.95万元[2] - 本次计提减值使2025年半年度利润总额减少9067.95万元[8] 减值明细 - 2025年半年度信用减值损失2768.33万元[3] - 2025年半年度资产减值损失6299.62万元[3]

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-064 广东东鹏控股股份有限公司 关于追加使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于追 加使用部分自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，增加收益， 同意公司在确保不影响正常经营的前提下，在原有使用不超过人民币 20 亿元额 度闲置自有资金进行现金管理的基础上，追加使用不超过人民币 5 亿元闲置自有 资金进行现金管理，追加后公司及子公司使用自有资金进行现金管理的额度共计 不超过人民币 25 亿元，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效； 在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度 范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。具体情况如下： 一、 原使用自有资金进行现金管理的情况概述 公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-066 广东东鹏控股股份有限公司 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》、废止《监 事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 将"股东大会"调整为"股东会"； 3．将"总经理及其他高级管理人员"表述改为"高级管理人员"； 4．在第四章"股东和股东会"补充"第二节 控股股东和实际控制人"； 5．在第五章"董事和董事会"补充"第三节 独立董事""第四节 董事会 专门委员会"； 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第五届董事会第十九次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》（〔2025〕6 号）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》， 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件的有 ...

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入29.34亿元，同比下降5.18% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.19亿元，同比增长3.85% [1] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-063 广东东鹏控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月25 日审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日的交 易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始 投票的时间为2025年9月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025 年9月12日（现 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年8月25日召开，出席监事占比100%[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要的议案》，表决同意占比100%[3][4] - 审议通过《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，表决同意占比100%[5][7] - 审议通过《关于追加使用部分自有资金进行现金管理的议案》，表决同意占比100%[8][9]

会议召开 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月25日召开，出席董事占比100%[2] - 决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[15] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案表决同意票占比100%[4][8][10][12][14][16]