会议安排 - 公司2024年12月10日审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[5] - 公司2024年12月12日公告2024年12月27日召开该次股东大会[5] 参会情况 - 出席股东大会股东197人，代表股份109,248,458股，占比70.3043％[8] - 现场出席5人，代表股份72,327,543股，占比46.5447%[8] - 网络投票192人，代表股份36,920,915股，占比23.7596％[8] - 中小股东194人，代表股份24,263,657股，占比15.6143％[8] 议案表决 - 《关于补选公司非独立董事的议案》，所有股东同意率99.9450％，中小股东99.7522％[14] - 《关于补选公司独立董事的议案》，所有股东同意率99.9447％，中小股东99.7510％[17] - 《关于聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计服务机构的议案》通过，所有股东同意率99.9446％，中小股东99.7506％[19][20] - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》通过，所有股东同意率99.3129％，中小股东同[21][22]

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2024 年 12 月 17 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会 议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公 司董事长李树海召集并主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高 管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于选聘公司财务总监的议案》 会议审议并通过了《关于选聘公司财务总监的议案》。 具体详见公司同 ...

人事变动 - 2024年12月23日公司董事会通过选聘张晓东为财务总监[2] - 张晓东任期至第四届董事会届满[2] 个人信息 - 张晓东1982年11月出生，大学学历，管理学学士[6] - 有多家公司财务、审计相关工作经历[6] - 未持股，与大股东无关联关系[3]

公司信息 - 证券代码003009，简称为中天火箭[1] - 债券代码127071，简称为天箭转债[1] 人事变动 - 财务总监朱峰涛因工作调整辞职[2] - 截止公告披露日，朱峰涛未持股[2] - 公司将尽快选聘新财务总监[2] 公告信息 - 公告日期为2024年12月16日[3]

董事会会议 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年12月10日召开，8位董事全到[3] 人事补选 - 同意补选王金华先生为非独立董事，待股东大会审议[4][5] - 同意补选张西安先生为独立董事，待股东大会审议[6][7] 审计聘任 - 同意聘任容诚会计师事务所为2024年度审计服务机构，待审议[8][9] 议案审议 - 通过调整2024年度日常关联交易预计议案，待审议[10][13] - 通过召开2024年第二次股东大会的议案[14][15]

声明人张西安，作为陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人陕西中天火箭技术股份有限公司董事会提名 为陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"该公司"）独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 是 □ 否 一、本人已经通过陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明：______________________________ 陕西中天火箭技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：被提名人已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反 ...

人事提名 - 张西安被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，张西安未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 张西安承诺参加最近一次培训并取得资格证书，公司将公告承诺[2] - 承诺日期为2024年12月10日[3]

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司年报审计工作所需的专业 胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司 2024 年度审计 工作需求，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计 师事务所。 具体详见公司同日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninf o.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于聘任容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2024 年 12 ...

人事变动 - 董新刚因工作调整辞去公司第四届董事会董事职务[2] - 提名王金华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人[2] 议案进展 - 补选非独立董事议案已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议[2][3]

独立董事提名 - 公司董事会提名张西安为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书[6] 任职资格 - 被提名人不属于以会计专业人士提名的情况[18] - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有和任职情况[20][21] - 被提名人满足多项任职时间和处罚限制条件[26][31][34][36] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[37]