会议信息 - 公司第四届董事会第十六次会议2024年12月28日通知，2025年1月3日召开[3] - 应到董事9人，实到9人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整董事会专门委员会召集人及委员的议案》[4] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[5] 人员调整 - 战略委员会调整后成员含李树海等[5] - 薪酬与考核委员会调整后召集人为张西安[5] - 审计委员会调整后成员含邵芳贤等[5]

债券信息 - 债券发行规模49,500.00万元，数量4,950,000张，按面值100元发行[6] - 可转债期限2022年8月22日至2028年8月21日，各年有不同利率[7] - 转股期自2023年2月27日起至2028年8月21日，初始转股价53.11元/股，当前52.94元/股[8] - 发行人主体信用评级AA，债券信用评级AA+[8] 审计服务 - 2024年拟聘任容诚会计师事务所为审计服务机构[9] - 2023年度天职国际出具标准无保留意见审计报告[10] - 因业务及需求不再续聘天职国际，已沟通无异议[11][12] - 2024年度审计费用45万元，年报35万，内控10万[16] 其他 - 中金公司作为债券受托管理人关注本息偿付[18]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月27日9:30召开，网络投票同日进行[5][6] - 通过现场和网络投票股东197人，代表股份109,248,458股，占比70.3043％[9] 议案表决情况 - 《关于补选公司非独立董事的议案》中小股东同意24,203,539股，占比99.7522％[12] - 《关于补选公司独立董事的议案》所有股东同意109,188,040股，占比99.9447％[13] - 《关于聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计服务机构的议案》所有股东同意109,187,940股，占比99.9446％[13] - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》所有股东同意8,906,704股，占比99.3129％[15] 会议合法性 - 律师认为公司2024年第二次临时股东大会程序合法有效[16]

会议安排 - 公司2024年12月10日审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[5] - 公司2024年12月12日公告2024年12月27日召开该次股东大会[5] 参会情况 - 出席股东大会股东197人，代表股份109,248,458股，占比70.3043％[8] - 现场出席5人，代表股份72,327,543股，占比46.5447%[8] - 网络投票192人，代表股份36,920,915股，占比23.7596％[8] - 中小股东194人，代表股份24,263,657股，占比15.6143％[8] 议案表决 - 《关于补选公司非独立董事的议案》，所有股东同意率99.9450％，中小股东99.7522％[14] - 《关于补选公司独立董事的议案》，所有股东同意率99.9447％，中小股东99.7510％[17] - 《关于聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计服务机构的议案》通过，所有股东同意率99.9446％，中小股东99.7506％[19][20] - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》通过，所有股东同意率99.3129％，中小股东同[21][22]

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2024 年 12 月 17 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会 议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公 司董事长李树海召集并主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高 管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于选聘公司财务总监的议案》 会议审议并通过了《关于选聘公司财务总监的议案》。 具体详见公司同 ...

人事变动 - 2024年12月23日公司董事会通过选聘张晓东为财务总监[2] - 张晓东任期至第四届董事会届满[2] 个人信息 - 张晓东1982年11月出生，大学学历，管理学学士[6] - 有多家公司财务、审计相关工作经历[6] - 未持股，与大股东无关联关系[3]

公司信息 - 证券代码003009，简称为中天火箭[1] - 债券代码127071，简称为天箭转债[1] 人事变动 - 财务总监朱峰涛因工作调整辞职[2] - 截止公告披露日，朱峰涛未持股[2] - 公司将尽快选聘新财务总监[2] 公告信息 - 公告日期为2024年12月16日[3]

董事会会议 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年12月10日召开，8位董事全到[3] 人事补选 - 同意补选王金华先生为非独立董事，待股东大会审议[4][5] - 同意补选张西安先生为独立董事，待股东大会审议[6][7] 审计聘任 - 同意聘任容诚会计师事务所为2024年度审计服务机构，待审议[8][9] 议案审议 - 通过调整2024年度日常关联交易预计议案，待审议[10][13] - 通过召开2024年第二次股东大会的议案[14][15]

声明人张西安，作为陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人陕西中天火箭技术股份有限公司董事会提名 为陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"该公司"）独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 是 □ 否 一、本人已经通过陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明：______________________________ 陕西中天火箭技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：被提名人已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反 ...

人事提名 - 张西安被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，张西安未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 张西安承诺参加最近一次培训并取得资格证书，公司将公告承诺[2] - 承诺日期为2024年12月10日[3]