许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 12 月 23 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场 结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2024 年 12 月 19 日以电子 邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其 中姚致清、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、证券事务代 表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-052 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 董事会 2024 年 12 月 23 日 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

舆情管理 - 制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 证券事务部负责舆情信息采集[7] 舆情处理 - 遵循快速反应等处理原则[7] - 按流程报告舆情信息[8] - 财经媒体报道影响股价时采取措施[9] 沟通与维权 - 加强与投资者沟通[9] - 对编造虚假信息媒体必要时法律维权[10] 保密要求 - 内部人员及相关方对舆情信息保密[12]

资金使用 - 公司获批使用不超6.3亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] - 公告日前十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额6亿元[13] 产品认购 - 申万宏源国债嘉盈新客专享189期认购2000万元，预期年化2.80%或2.90%，实际收益52045.97元[4] - 申万宏源龙鼎金双利看涨定制726期认购1000万元，预期年化0%或4.96%[6] - 中国银行挂钩型结构性存款认购12500万元，预期年化1.5%或3.1405%[9] - 建设银行单位人民币定制型结构性存款认购36000万元，预期年化1.5%-3.0%[9] - 国泰君安睿博系列久期配置指数23076号认购800万元，预期年化0.5%-不设上限[9] - 国泰君安睿博系列股债均衡指数23059号认购1600万元，预期年化0.5%-5.22%[9] 产品期限与收益 - 国泰君安23022号收益凭证本金600，保障收益0.5% - 4.82%，期限2023/11/7至2024/11/6[10] - 国元证券113号收益凭证本金1500，保障收益0.1% - 5.15%，期限2023/11/16至2024/11/6[10] - 中国银河“银河金 鼎”4493期收益凭证本金1500，浮动收益0.1%或4.1%，期限2023/12/7至2024/11/5[10] - 国泰君安23084号收益凭证本金200，保障收益0.5%及以上，期限2023/12/12至2024/11/6[10] - 中国建设银行河南许昌分行定制型结构性存款本金36000，浮动收益1.25% - 3.0%，期限2024/4/1至2024/11/6[10] - 中国银行许昌许继大道支行挂钩型结构性存款本金6100，收益1.29%或3.1749%，期限2024/5/9至2024/11/4[11] - 中国银河“银河金 鼎”4597期收益凭证本金2500，浮动收益1.5% - 4.25%，期限2024/5/16至2024/11/6[11] - 上海浦发银行许昌分行对公结构性存款本金5000，浮动收益0.85%或2.15%或2.35%，期限2024/11/15至2025/2/14[11] - 中信银行郑州分行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款本金4000，浮动收益1.05% - 2.41%，期限2024/11/13至2025/2/11[11] - 中国银行许昌许继大道支行人民币结构性存款本金8000，收益0.95%或2.4115%，期限2024/11/13至2025/5/13[11] - 申万宏源证券国债嘉盈新客专享收益凭证本金2000，保障期2024/11/14至2024/12/16，收益2.80%或2.90%[13] - 中国银河证券“银河金鼎”收益凭证4865期本金1000，浮动收益2%-3%，期限2024/11/22至2025/3/24[13] - 申万宏源证券龙鼎金双利看涨定制726期本金1000，收益0%或4.96%，期限2024/12/20至2025/11/4[13] 产品实际收益 - 国泰君安证券睿博系列部分收益凭证本金保障0.5%，收益为-4.02%、-4.60%、-4.34%[12] - 国元证券元鼎尊享部分收益凭证本金保障0.1%，收益为4.55%或4.30%[12] 到期情况 - 公司已到期理财产品本金及收益均如期收回[13]

企业认定 - 公司被认定为国家级第六批专精特新“小巨人”企业[2] - “小巨人”企业有效期为2024年7月1日至2027年6月30日[2] 影响 - 认定利于提高公司行业影响力和品牌形象，增强竞争力[3] - 认定不会对公司当期经营业绩产生重大影响[4]

业绩总结 - 2024年第三季度净利润16,655,725.59元[1] - 2024年前三季度净利润55,977,557.53元[1] 利润分配 - 拟每10股派现1.5元，合计派现15,600,000元[2] - 2024年半年度已派现36,400,000元[2] - 2024年前三季度拟现金分红比例92.89%[3] 会议决议 - 2024年12月12日董事会、监事会通过利润分配预案[7][8] - 预案需经2024年第三次临时股东大会审议通过[10]

会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议于2024年12月12日召开，通知于12月9日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过2024年第三季度利润分配预案议案[3] - 监事会认为预案合法合规合理，表决3票同意[3][4] - 议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[3][5]

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1,2] 利润分配 - 年度现金分红不低于当年净利润80%或0.80元/股[7] - 成熟期无重大支出，分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大支出，分红比例最低40%[7] - 成长期有重大支出，分红比例最低20%[7] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[12] 政策调整 - 调整利润分配政策议案经董事会、监事会过半数表决通过后提交股东大会[15] - 调整需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[15] 生效条件 - 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效[17] 重大界定 - 重大投资或现金支出指未来十二个月累计支出超最近一期经审计净资产的30%且超5000万元[9]

业绩总结 - 2024年前三季度拟现金分红比例为92.89%[3] - 半年度派发现金红利36,400,000.00元[3] - 2024年第三季度拟每10股派现金红利1.50元，拟派15,600,000.00元[3] 未来展望 - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月30日14:00召开[1][2] - 股权登记日为2024年12月24日[5] 投票信息 - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00[2][30][32] - 普通股投票代码为363008，投票简称为开普投票[29] 提案信息 - 审议《2024年第三季度利润分配预案》等议案[7] - 提案需出席股东所持表决权1/2以上通过[9] 登记信息 - 现场登记时间为12月25日9:00 - 16:00[10] - 现场登记地点为河南省许昌市尚德路17号公司证券部办公室[11] 其他信息 - 会议联系人王峥夏，电话0374 - 3219525等[15]

股东持股 - 董事长姚致清持股17,433,961股，占比16.76%[3] - 董事兼总经理李亚萍持股11,886,794股，占比11.43%[3] 减持计划 - 姚致清、李亚萍均拟减持不超1,040,000股，占比1.00%[3] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[6] - 减持价格不低于发行价除权除息后价格[6] 股份锁定 - 首次发行后36个月内股东不转让股份[8] - 上市后6个月股价不佳锁定延6个月[8] - 锁定期满24个月内减持价格不低于发行价[9]