第五届董事会第三十四次会议决议公告 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-049 广东天禾农资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会 议于 2023 年 11 月 14 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已 2023 年 11 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 5 人，分别为： 郭加文、高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务， 同时根据公司未来生产经营与业务发展需要，为保证审计工作的独立性、客观性， 经 ...

广东天禾农资股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，我们作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 公司召开第五届董事会第三十四次会议之前，经认真审阅相关文件，依据客观公 正的原则，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第三十四次会议的议案发 表事前认可意见如下： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 经核查，我们认为：由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公 司提供审计服务，同时根据公司未来生产经营与业务发展需要，为保证审计工作的 独立性、客观性，公司拟变更会计师事务所，符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。公司拟改聘的广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）已完成从事证券服 务业务备案，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有良好的投资者保护 能力、独立性、职业素养和诚信状况，能够为公司提供真实、公允的审计服务。 公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-053 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日召开了 第五届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2023年第三 次临时股东大会的议案》，定于2023年12月1日（星期五）14:30召开2023年第三 次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十四次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 1 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 6、会议的股权 ...

审计机构变更 - 公司拟改聘司农事务所为2023年度审计机构[2] - 改聘事项尚需提交股东大会审议，聘期一年[22] 司农事务所情况 - 截至2022年底，从业人员290人、合伙人33人等[3] - 2022年度收入总额10254.09万元等[5] - 2023年度财务报表审计费150万元等[12] 相关流程 - 独立董事发表事前、独立意见[25] - 拟聘所说明情况，前任所提供意见[25]

审计机构改聘 - 公司拟改聘司农事务所为2023年度审计机构[1] - 改聘理由是保证审计独立性等及满足未来发展需要[1] - 独立董事同意改聘并提交股东大会审议[2] 关联交易 - 公司参与公开竞标购买资产暨关联交易满足办公场所需求[3] - 关联交易采用挂牌竞购，价格以竞拍结果确定[3] - 独立董事同意该关联交易事项[5]

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-050 广东天禾农资股份有限公司 经审核，监事会认为：由于公司原聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 已连续多年为公司提供审计服务，同时根据公司未来生产经营与业务发展需要， 为保证审计工作的独立性、客观性，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》开展了审计服务项目公开招标工作。经公开招标评审，拟改聘 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙) 为公司 2023 年度审计机构。此次变更 会计师事务所的理由、程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司监事会同意此次变更会计师事务 所的事项。 一、监事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2023 年 11 月 14 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 11 月 10 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《广东天禾 ...

关联交易 - 2023年11月14日公司审议通过参与公开竞标购买资产暨关联交易议案[2] - 本次关联交易不构成重大资产重组，属董事会权限，无需股东大会审议[3][2] 关联方情况 - 省农资公司2022年末净资产56953.19万元，2023年9月末达57404.73万元[5] - 2022年净利润118.03万元，2023年1 - 9月为451.54万元[5] 交易标的 - 自动化大厦第10、11、12楼建筑面积1033.62平方米，转让底价2000万元[6][8] - 保证金496万元，受让方30日内付清价款[8] 其他 - 2023年初至公告日公司与关联人关联交易总金额5134212.70元[13] - 公司租赁自动化大厦部分物业，租期至2024年4月30日[7]

营业收入情况 - 本报告期营业收入33.6461659418亿元，同比减少7.55%；年初至报告期末营业收入119.1640447122亿元，同比减少8.51%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入119.1640447122亿元，较上期130.2513638548亿元下降8.51%[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润528.763143万元，同比减少29.53%；年初至报告期末为5937.40155万元，同比减少33.75%[5] - 公司2023年第三季度净利润为58,075,845.76元，上年同期为128,026,040.09元[26] - 归属于母公司股东的净利润为59,374,015.50元，上年同期为89,618,228.06元[26] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -141.835662984亿元，同比减少49.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,418,356,629.84元，上年同期为 -949,218,507.77元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 -93,517,791.39元，上年同期为 -224,656,849.45元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,214,273,201.52元，上年同期为967,855,197.45元[28] - 现金及现金等价物净增加额为 -297,532,629.90元，上年同期为 -205,902,269.75元[28] - 期末现金及现金等价物余额为294,480,352.12元，上年同期为668,527,849.15元[28] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产66.974561967亿元，较上年度末增长0.81%；归属于上市公司股东的所有者权益11.8822327394亿元，较上年度末增长2.11%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计669.74561967亿元，较年初664.346388323亿元增长0.81%[21][22][23] - 2023年9月30日，公司存货24.0966129102亿元，较年初21.7921648496亿元增长10.57%[21] - 2023年9月30日，公司在建工程4.9889654207亿元，较年初3.144995102亿元增长58.63%[22] - 2023年9月30日，公司归属于母公司所有者权益合计11.8822327394亿元，较年初11.6370269891亿元增长2.11%[23] 应收与借款情况 - 应收账款较上年末增长381.53%，主要因公司处于销售旺季，应收款规模增加[10] - 短期借款较上年末增长331.18%，因公司处于主营业务销售旺季，经营周转资金需求增加[10] - 2023年9月30日，公司应收账款7.8774978143亿元，较年初1.6359468126亿元增长381.52%[21] - 2023年9月30日，公司短期借款17.68834348亿元，较年初4.102336577亿元增长331.17%[22] 费用与收益情况 - 研发费用本期发生额较上期增长203.11%，因公司加大科研经费的投入[10] - 投资收益本期较上期减少2084.69%，因公司联营公司投资损失[10] - 2023年前三季度，公司研发费用4886.32935万元，较上期1612.04455万元增长203.12%[24] - 2023年前三季度，公司投资收益为 - 2538.579371万元，上期为127.908269万元[24] 利润与损益情况 - 营业利润较上期下降55.65%，因公司受市场行情影响，毛利空间受到压缩[12] - 少数股东损益较上期下降103.38%，因公司下属单位净利润减少[12] - 2023年前三季度，公司营业总成本117.728945681亿元，较上期127.7011298119亿元下降7.81%[24] - 信用减值损失为 -14,721,994.11元，上年同期为 -2,910,836.15元[26] - 资产减值损失为 -36,396,160.93元，上年同期为 -90,631,048.93元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39.768千名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[14] - 前10名股东中，广东省供销集团有限公司持股比例30.25%，持股数量105,140,000股；广东新供销商贸连锁股份有限公司持股比例4.03%，持股数量14,000,000股且全部质押[14] 股权结构情况 - 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司持有中山中科创业投资有限公司21.43%的股权[15] 公司业务拓展情况 - 公司计划在广东省各地设立不超过100个县域农服公司，每家注册资本300万元，公司及控股子公司每家出资不低于198万元，市级及以下供销社和社会资本每家出资不超过102万元，截至2023年9月30日已成立48家[16] 公司人事变动情况 - 柯英超、徐志刚辞职，公司聘任姚伟英为总经理、选举其为薪酬与考核委员会委员，补选罗旋彬为第五届董事会非独立董事[17] 股份流通情况 - 公司首次公开发行前已发行的123,340,000股（占总股本35.4841%）于2023年9月28日在深交所上市流通[18] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.17元，上年同期为0.26元；稀释每股收益为0.17元，上年同期为0.26元[27]

审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》等法律法规的规定编制完成了《2023 年第三季 度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-046 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会 议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 4 人，分别为： 高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-047 广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-048）。 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 三、备查文件 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本 ...