截至2023年10月23日，公司已将上述5,000万元资金全部归还至募集资金专户， 使用期限未超过6个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构招商 证券股份有限公司。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的闲置募集资金已经 全部归还完毕。 特此公告。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-045 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开第五届董 事会第二十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起6个月内。具体内容详见公 司2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-022）。 根据上述决议，公司合计从募集资金专户划出5,000万元闲置募集资金暂 ...

股本情况 - 公司2020年9月3日首次公开发行A股股票6208万股，发行后总股本为2.4828亿股[2][3] - 2020年度以总股本2.4828亿股为基数，每10股派发现金红利1.5元，共分配现金红利3724.2万元[4] - 2020年度以总股本2.4828亿股为基数，每10股以资本公积金转增4股，转增后总股本为3.47592亿股[4] - 截至公告日，公司总股本为3.47592亿股，限售条件流通股占比37.1901%，无限售条件股份占比62.8099%[5] 股份解禁 - 本次解除限售股份1.2334亿股，占总股本35.4841%，上市流通日期为2023年9月28日[5][15] - 申请解除股份限售的股东为省供销集团、新供销商贸、天润粮油[6] - 本次股份解除限售及上市流通后，限售股占比1.71%；流通股占比98.29%[16] 股东承诺 - 控股股东等承诺锁定期届满后两年内每年减持股份不超直接和间接持有发行人股份总数的25%[7] - 控股股东等承诺多项稳定股价、赔偿责任、避免同业竞争、规范关联交易等事项[8][9][10] 监督与审核 - 公司董事会将监督股东出售股份遵守承诺，持续披露股东履行承诺情况[15] - 保荐机构认为公司本次部分限售股份申请解禁上市流通事项符合相关要求[17][18]

股份数据 - 本次解除限售股份数量为123,340,000股，占公司总股本的35.4841%[2][15] - 本次解除限售股份上市流通日期为2023年9月28日[2][15] - 公司首次公开发行股票62,080,000股，于2020年9月3日上市交易[3] - 首次公开发行股票前总股本为186,200,000股，发行后为248,280,000股[3] - 2021年权益分派以248,280,000股为基数，每10股派现金红利1.5元，共3,724.20万元[5] - 2021年每10股以资本公积金转增4股，总股本增加99,312,000股至347,592,000股[5] - 本次申请解除股份限售的股东共3名[15] - 广东省供销集团有限公司本次解除限售股份数量为105,140,000股[15] - 广东新供销商贸连锁股份有限公司本次解除限售股份数量为14,000,000股，且这部分股份已质押[15] - 广东新供销天润粮油集团有限公司本次解除限售股份数量为4,200,000股[15] - 本次变动前无限售条件流通股数量为218,322,150股，比例为62.81%[17] - 本次变动前限售条件流通股数量为129,269,850股，比例为37.19%[17] - 本次变动无限售条件流通股增加123,340,000股[17] - 本次变动限售条件流通股减少123,340,000股[17] - 本次变动后无限售条件流通股数量为341,662,150股，比例为98.29%[17] - 本次变动后限售条件流通股数量为5,929,850股，比例为1.71%[17] - 公司总股本为347,592,000股，变动前后比例均为100%[17] 承诺事项 - 实际控制人等承诺自上市起36个月内不转让股份，减持价格不低于发行价[7] - 控股股东等锁定期届满后两年内，每年减持不超直接和间接持股总数的25%[7] - 任意连续3个月内通过集中竞价交易减持股份总数不得超发行人股份总数的1%[8] - 协议转让方式减持股份，单个受让方受让比例不得低于发行人股份总数的5%[8] - 董事、高级管理人员未采取稳定股价措施，10个交易日内公司停发其薪酬[8] - 公司未来聘任新董事、高级管理人员前，要求其签署稳定股价预案[8] - 若《招股说明书》等存在虚假记载等致投资者损失，相关方承担连带赔偿责任[8] - 控股股东未履行招股说明书承诺，在股东大会及指定报刊说明原因并道歉[8] - 控股股东未履行承诺致损失，向发行人或投资者承担赔偿责任[8] - 控股股东未承担赔偿责任，发行前股份在履行赔偿前不得转让[8] - 公司、控股股东等未采取稳定股价措施，公开说明原因并向股东和投资者道歉[8] - 控股股东未采取稳定股价措施，其持有的公司股份不得转让直至措施实施完毕[8] - 发行人控股股东、实际控制人承诺不越权干预发行人经营管理活动，若未履行承诺将公开说明原因并道歉，造成损失依法赔偿[9] - 控股股东省供销集团及实际控制人广东省供销社承诺承担天禾农资及其子公司社保、公积金补缴、罚款等费用及相关经济损失[9] - 控股股东省供销集团、实际控制人广东省供销社承诺补偿发行人及其控股子公司因租赁房产瑕疵搬迁的费用和损失[9] - 控股股东省供销集团、实际控制人广东省供销社对发行人回购股份承担连带责任，协助以发行价加利息回购新股[9] - 控股股东省供销集团保证不从事与发行人同业竞争活动，违反承诺承担赔偿责任[9] - 控股股东省供销集团承诺在发行人拓展业务时转让可能同业竞争业务或股权，发行人有优先收购权和经营权[9] - 发行人控股股东、实际控制人承诺若发行人未履行招股书承诺事项，依法承担赔偿责任[9] - 发行人控股股东、实际控制人承诺不侵占发行人利益，违反承诺依法赔偿[9] - 控股股东省供销集团及实际控制人广东省供销社承诺无偿承担天禾农资及其子公司社保、公积金相关补缴、罚款义务[9] - 控股股东省供销集团、实际控制人广东省供销社承诺补偿发行人及其控股子公司因租赁房产瑕疵的搬迁损失[9] - 受广东省供销社同一控制的企业新供销商贸、天润粮油承诺避免同业竞争，2020年9月3日起长期有效[10] - 发行人控股股东、实际控制人及受广东省供销社控制的天润粮油、新供销商贸承诺规范及减少关联交易，2020年9月3日起长期有效[10] - 广东省供销集团有限公司承继广东粤合资产经营有限公司在公司首次公开发行A股股票时作出的股份锁定等相关承诺[10] - 收购人及其一致行动人于2022年6月16日作出关于上市公司人员、财务、机构、资产、业务独立的承诺，承诺长期有效且正在履行中[12] 其他要点 - 本次申请解除股份限售的股东严格履行承诺，不存在非经营性占用公司资金和公司为其提供违规担保的情形[14] - 公司董事会将监督相关股东出售股份时遵守承诺，减持应遵守相关规定，并在定期报告中披露股东履行承诺情况[16] - 上市公告书中的承诺与招股说明书中一致，本次申请解除股份限售的股东无其他后续追加、法定和其他承诺[13] - 保荐机构认为公司本次部分限售股份申请解禁上市流通事项符合相关法律法规要求[18] - 保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议[18] - 公告日期为2023年9月26日[22]

公司业务 - 以直达终端网络配送体系支撑，提供全品类农资产品及农技服务[2] - 构建现代农业社会化服务体系，推进广东供销服务网络建设[2][3] - 开展农业面源污染防控、病虫害防治和配方肥推广等服务[3]

会议时间 - 2023年8月21日召开第五届董事会第二十九次会议[8] - 2023年9月7日下午14:30召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[9][10] 参会情况 - 现场13名股东代表129,825,500股，占37.3500%[11] - 网络8名股东代表12,888,700股，占3.7080%[12] - 中小投资者14人代表31,747,200股，占9.1335%[13] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意142,713,600股，占99.9996%[23] - 中小投资者同意31,746,600股，占99.9981％[24] - 议案以二分之一以上比例通过[24] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、表决等事宜合法有效[24][25]

广东天禾农资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-043 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 9 月 7 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 9 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间：开始投票的时间为 2023 年 9 月 7 日 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 7 日 15:00。 （二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （1）股东现场出席情况 现 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开了 第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2023年第二 次临时股东大会的议案》，定于2023年9月7日（星期四）14:30召开2023年第二次 临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 广东天禾农资股份有限公司 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 7 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交 ...

广东天禾农资股份有限公司独立董事 因此，我们同意提名罗旋彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任 期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。 （此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二 十九次会议相关事项的独立意见》的签署页） 刘良惠： 年 月 日 关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东天 禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为广 东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、审慎、客 观的立场，对公司第五届董事会第二十九次会议的议案进行了审议，在审阅相关 议案资料后，发表如下独立意见： 关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见 经审阅罗旋彬先生的个人履历等相关资料，我们认为罗旋彬先生具备《中华 人民共和国公司法》《公司章程》等规定要求的非独立董事任职资格，具有履行 非独立董事职责所需的工作经验，不属于失信被执行人，其未受到中国证监会 ...

广东天禾农资股份有限公司 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-040 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会 议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。（其中：通讯方式出席董事 5 人，分别为： 郭加文、高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会 议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有 限公司章程》的规定。 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司非独立董事柯英超先生因职务调整原因已向公司董事会提出辞去公司 第五届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及总经理 职务，辞职后，柯英超先生不在公司担任任何职务。为 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-041 广东天禾农资股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会的正常运作，经公司控股股东广东省供销集团有限公司 提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2023年8月21日召开第五届 董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事 的议案》，同意提名罗旋彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期 自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。罗旋彬先生简历详见本公告附件。 罗旋彬先生具备《中华人民共和国公司法》《广东天禾农资股份有限公司 章程》等规定要求的非独立董事任职资格，具有履行非独立董事职责所需的工 作经验，不是失信被执行人。 罗旋彬先生当选为公司第五届董事会非独立董事后，董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之 一。 二、独立董事意见 公司独立董事对本次补选非独立董事的提名程序、表决程序及非独立董事候 选 ...