股东大会基本信息 - 公司将于2025年6月4日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [1] 会议审议事项 - 提案1: 关于修订公司章程并变更公司法定代表人的议案 [2] - 提案2: 关于修订监事会议事规则的议案 [2] - 两项提案均属特别决议提案 需出席股东所持表决权三分之二以上通过 [2] - 将对中小投资者表决进行单独计票 [2] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东或其代理人 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员 [2] - 公司聘请的律师及法规规定应出席人员 [2] 投票规则 - 股东只能选择现场或网络投票一种方式 [1] - 重复投票以第一次有效投票为准 [1] - 非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权 [5] - 累积投票提案需按选举票数分配规则进行投票 [5][6] 会议登记方式 - 自然人股东需出示身份证原件和有效持股凭证 [4] - 法人股东需出示营业执照复印件等证明文件 [4] - QFII股东凭证书复印件等文件办理登记 [4] - 异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记 [4] 网络投票操作 - 投票代码为"362999" 投票简称为"天禾投票" [5] - 需通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [4] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [4]

公司基本信息 - 公司于2009年3月26日成立，2020年9月3日在深交所上市[6][5] - 公司注册资本为34759.20万元，股份总数和普通股总数均为34759.20万股[6][13] 股权结构与转让 - 广东省农业生产资料总公司占股60%，何春等4人各占3%，黄勇等13人各占2%[12] - 收购本公司股份用于员工持股等情形，不得超已发行股份总额10%[17] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[27] 股东大会与审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50％以上等6种情形需审议[29] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[30] 董事会与决策 - 董事会对非关联交易决策权限涉及指标占比为10%[1] - 公司与关联自然人交易超30万元等关联交易应提交董事会审议[2] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[4] 监事会与会议 - 监事会由三名监事组成，每6个月至少召开一次会议[98][100] - 监事会会议决议需半数以上监事通过[100] 利润分配 - 现金分红利润不少于当年可供分配利润的10%[116] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[119] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上表决通过[123] 信息披露与媒体 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[109] - 指定巨潮资讯网和中国证监会指定报刊为信息披露媒体[133] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[134][135] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[139]

监事会构成 - 监事每届任期三年，任期届满连选可连任[8] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[13] 会议召开 - 定期会议每6个月至少召开一次，通知提前十日送达[21] - 临时会议应提前三日通知，特殊紧急情况除外[21] - 特定情况监事会应在十日内召开临时会议[22] 提案相关 - 征集提案和征求意见至少用两天时间[23] - 议案提出人应在会议召开前十日递交议案及说明材料[23] 临时会议提议 - 监事提议召开临时会议，书面提议需包含特定事项[24] - 收到提议后三个工作日内发出召开通知[24] 任职限制 - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，未逾3年不得担任监事[4] 会议档案 - 监事会会议档案保存期限为十年[38] 会议举行 - 会议应由全体监事过半数出席方可举行[28] 决议形成 - 形成决议应经全体监事半数以上通过[34] 委托限制 - 一名监事一次会议接受委托不超两名或监事总数三分之一以上[29][30] 表决方式 - 会议表决实行一人一票，每一监事有一票表决权[33] 监事会主席 - 设监事会主席一名，为会议召集人[40] - 行使召集主持会议、组织履职等职责[48] 决议披露 - 会议结束后及时报送并披露决议[37] 会议记录 - 记录应包括届次、时间、提案表决等内容[34] 决议公告 - 公告应包括召开信息、委托缺席、表决票数及审议事项等内容[37]

业务内容 - 开展尿素和甲醇商品期货套期保值业务[2] - 尿素、甲醇年保证金最高额度不超5000万，分别不超3000万和2000万[3] - 交易期限自2025年第二次临时股东大会通过起12个月内[5] 业务作用与风险 - 可对冲价格波动，控制采购和销售价格风险[6] - 期货交割保证现货和货款100%刚性兑现[7] - 存在价格、资金等多种风险[11] 应对措施 - 业务与经营匹配，严控头寸和资金规模[12] - 制定管理办法规范操作并加强培训[12] - 成立小组负责相关工作[16] 业务评估 - 公司认为业务切实可行[17]

公司章程修订 - 修订《公司章程》，法定代表人可由董事长或总经理担任[2] - 修订后董事会秘书任职、监事会诉讼引用《公司法》条款变更[2][3] - 临时监事会会议通知时间改为会议召开三日前[3] 法定代表人变更 - 拟将法定代表人由董事长刘艺变更为总经理姚伟英[4] - 事项需提交股东大会审议，授权董事会办理变更登记[4] 时间信息 - 2025年5月16日召开董事会会议审议相关议案[2] - 公告发布时间为2025年5月20日[5]

套期保值业务计划 - 拟开展尿素、甲醇商品期货套期保值业务，年占用保证金最高不超5000万[2][5][8] - 尿素、甲醇保证金最高额度分别不超3000万和2000万[2][5][8] - 交易期限为2025年第二次临时股东大会通过起12个月内[5][8] - 资金来源为公司自有资金[5][8] 业务进展 - 2025年5月16日战略委员会和董事会审议通过议案[6][8] 业务优势与风险 - 商品期货可对冲价格波动，锁定采销价格[9] - 期货交割可保证现货和货款100%刚性兑现[10] - 业务存在价格波动、资金、人员操作等风险[14] 风险控制 - 制定套期保值业务管理办法控制风险[15][16] - 后台部门审查业务操作、资金及盈亏情况[16] 其他 - 依据准则对业务核算处理和列报披露[17] - 备查文件含董事会、战略委员会决议[18] - 公告于2025年5月20日发布[19]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会定于6月4日14:30召开[1] - 网络投票时间为6月4日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为5月28日[3] - 现场会议地点在广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼[3] 审议提案 - 审议提案包括修订章程变更法人、修订监事规则、开展期货套期保值业务[3] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为5月30日、6月3日的9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[7] - 登记地点为广东省广州市越秀区东风东路709号[7] 投票相关 - 普通股网络投票代码为“362999”，投票简称为“天禾投票”[12] - 非累积投票提案每项议案只能有一个表决意见[19]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十六次会议于2025年5月16日现场召开[2] - 会议通知于2025年5月9日通过邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由唐晓明召集并主持[2] 议案审议 - 审议通过修订《广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》议案[3] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[3]

公司治理 - 2025年5月16日召开第五届董事会第五十五次会议，9位董事全出席[2] - 拟变更法定代表人，由刘艺变为姚伟英，需股东大会审议[3] 业务决策 - 开展商品期货套期保值业务，尿素、甲醇保证金最高5000万，期限12个月[5] - 资金用自有资金，2025年第二次临时股东大会通过后原额度停用[5] 会议安排 - 提议召开2025年第二次临时股东大会，将于6月4日14:30召开[6][7]

公司业绩说明会 - 公司以线上形式举行2024年年度报告业绩说明会 管理层与投资者就战略布局 业务进展及未来规划展开深度交流 [1] - 2024年受行业周期影响 农产品和上游原材料价格低迷 农资商品终端需求不振 [1] - 化肥农药同比销售量稳中有增 但农资商品毛利空间受压 整体业绩下降 [1] 公司战略措施 - 健全完善产品经营平台市场运作和决策机制 科学稳慎决策 降低市场风险 [1] - 完善立体化综合物流配送体系 提升现代仓储和物流配送效率 降低物流成本 [1] - 完善全面预算管理体系 提高经营管理运营效率和质量 达到降本增效效果 [1] 新利润增长点 - 全面提高业务运营管理质量 夯实农资流通基本盘市场地位 [1] - 深入推进农业社会化服务体系建设 全面提升服务效能 [1] - 推进"社村"合作试点 发展"订单农业+全程社会化服务"模式 [1] - 打造高质量种业业务板块 [1] 2025年第一季度业绩 - 营业总收入39.34亿元 同比增长21.59% [2] - 归母净利润1426.42万元 同比增长107.32% [2] - 扣非净利润1271.76万元 同比增长129.76% [2] - 毛利率提升至5.8% 同比增加0.33个百分点 盈利能力增强 [2]