（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月24日，天禾股份在互动平台回答投资者提问时表示，根据中国证券登记结算有限责 任公司最新下发的股东名册，截至2025年12月19日，公司股东总户数22415户，机构总户数4178户。 ...

公司股东大会安排 - 天禾股份将于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东大会 [1]

公司治理与制度修订 - 公司董事会审议通过了关于修订《广东天禾农资股份有限公司章程》的议案 [2] - 公司董事会审议通过了关于制定及修订公司相关治理制度的议案 [2] - 公司董事会审议通过了关于提议召开2025年第三次临时股东大会的议案 [2]

（记者 王瀚黎） 2025年1至6月份，天禾股份的营业收入构成为：批发零售业占比99.89%，其他业务占比0.11%。 每经头条（nbdtoutiao）——"一针两千，童颜针年销3亿元"背后：多家关联方注册地"查无此人"，股民 追问"钱呢"！钱氏姐弟几乎"掏空"江苏吴中，公司即将退市 每经AI快讯，天禾股份（SZ 002999，最新价：6.61元）12月15日午间发布公告称，公司第五届第六十 一次董事会会议于2025年12月12日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议审议了《关于修订〈广东天 禾农资股份有限公司章程〉的议案》等文件。 ...

人员变动 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效[4] - 董事辞任公司应60日内补选，法定代表人辞任30日内确定新人选[4][5] 离职手续 - 董事、高管正式离职5日内办妥移交手续[8] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[9] 忠实义务与追责 - 离职后忠实义务2年内有效，对追责决定有异议15日内可申请复核[9][11] 制度相关 - 制度由董事会解释修订，审议通过之日起生效[13]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设独立董事召集人一名[4] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年按需开会，提前三日通知[12] - 至少两名委员出席，两名以上同意通过决议[12] 其他规定 - 董事会未采纳建议应披露理由[7] - 会议资料保存十年[14] - 议案结果书面报董事会[19] - 制度自董事会决议通过实施[16]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] 会议规则 - 会议提前三日通知并呈送资料，特殊情况全体同意可不受限[9] - 连续两次未出席视为不能履职[10] - 半数以上委员出席可举行，决议半数以上表决同意通过[10] 文件保存与报告 - 会议记录等保存十年[11] - 通过议案及表决结果书面报董事会[11] 制度实施 - 自董事会决议通过之日起实施[13] - 未尽事宜按法规和章程执行[13] - 解释权归公司董事会[14]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事候选人36个月内不得有相关违法违规记录[10] - 连续任职六年36个月内不得被提名[11] - 特定情形下12个月内不得被提名[10] - 独立董事连任时间不得超过六年[13] 独立董事补选与解除 - 比例不符或欠缺会计人士应60日内补选[14] - 连续两次未出席应30日内提议解除职务[18] 审计委员会规则 - 审计委员会事项需全体成员过半数同意提交董事会[20] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[21] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 特定事项需全体独立董事过半数同意提交董事会[19] 独立董事专门会议 - 公司应定期或不定期召开，部分事项需审议[19] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[20] 董事会相关规定 - 对提名委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[21] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[23] - 工作记录及资料至少保存十年[24] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[25] 会议资料提供 - 董事会专门委员会会议原则上不迟于前三日提供资料[30] 公司对独立董事支持 - 提供必要工作条件和人员支持[28] - 保证同等知情权[29] - 承担行使职权所需费用[31] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[31] - 可购买执业险建立责任保险制度[31]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议12月30日14:30开始[2] - 网络投票时间12月30日9:15 - 15:00（不同系统有细分时段）[2][16][17] - 股权登记日为2025年12月23日[2] 提案相关 - 提案1.00、2.01、2.02属特别决议提案，需三分之二以上表决通过[4] - 提案含总议案及非累积投票提案，有修订章程等议案及3个子议案[20] 其他信息 - 登记时间为2025年12月26日、29日的9:00 - 11:30，13:00 - 16:00[7] - 登记地点为广东省广州市越秀区东风东路709号[8] - 普通股投票代码为"362999"，投票简称为"天禾投票"[13] - 公告发布于2025年12月15日[12] - 需填写参会登记表，含股东姓名、持股数量等信息[24]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，董事长由全体董事过半数选举产生，职工代表董事一人由民主选举产生[17] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数二分之一[8] 董事选举 - 董事任期三年，可连选连任，选举两名以上独立董事或特定股份比例选举董事应采用累积投票制[7][8] - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上股东可提董事候选人[9] 董事披露 - 董事候选人受证监会处罚、交易所谴责等情况应披露[10] - 选举董事应充分披露候选人详细资料，股东会提案应披露多项资料并说明是否存在不得提名情形及任职要求[11] 董事辞职与解任 - 董事辞职提交书面报告，公司两交易日内披露，六十日内补选，董事长辞任三十日内确定新法定代表人[13] - 股东会可解任非职工代表董事，职工代表大会可解任职工代表董事，无正当理由任期届满前解任董事，董事可要求赔偿[15] 董事会会议 - 公司每年至少召开两次定期董事会会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况可缩短[26] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[27] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[32] 董事会审批 - 符合特定条件非关联交易事项（担保、财务资助除外）由董事会审批，关联交易按金额和比例审批[20][23] - 公司提供财务资助、担保等需经全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事审议同意，为关联人提供需非关联董事相应审议并提交股东会[22][23] 其他规定 - 董事会设审计、战略与 ESG 等专门委员会，审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[20] - 董事会会议记录保存不少于十年，股东可在决议作出六十日内请求法院撤销违规决议[40][42] - 本规则自股东会审议通过之日起实施[46]