董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年1月8日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人员选举 - 董事会同意选举柴震先生担任第四届董事会董事长[3] - 选举董事长议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[3] 委员会设置 - 董事会下设四个专门委员会，任期至第四届董事会届满[4] - 选举各专门委员会委员议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[6] 人员任期 - 决定延长高级管理人员任期至任命新人员之日止[7] - 高级管理人员延期换届议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[8]

本公司控股股东芜湖宏博模具科技有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 一、宏博科技可交换债进入换股期的基本情况 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-102 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换债券进入换股期的提示性 公告 （公告编号：2024-057）。宏博科技本期可交换债券将于 2025 年 1 月 2 日进入 换股期，换股期限自 2025 年 1 月 2 日起至宏博科技本期可交换债券摘牌日前一 交易日 2027 年 6 月 30 日止。换股期间，宏博科技所持本公司股份可能会因投 资者选择换股而导致减少。 二、对本公司的影响 截至本公告日，公司控股股东宏博科技持有本公司股票 69,150,000 股，占 公司总股本比例 33.04%，所持有本公司股份均为非限售流通股。换股期间，宏 博科技所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。假设"24 宏博 EB"全部债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换股票，按照 1.90 亿元 发行规 ...

1、经审查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名已征 得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定；被提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的 职责要求，具备履行董事职责的能力；未发现有《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在 中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；最近三十 六个月未受过中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或通报批评，没有 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情 形，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。 瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）相关规定，我们作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简 称"公司" ...

授信与担保 - 公司及控股子公司拟向银行申请不超过26亿元综合授信额度，向扬子银行拟申请不超过6亿元[1][3] - 公司合计担保额度不超过6.5亿元，对资产负债率70%以上担保对象担保额度不超过4.5亿元，70%以下不超过2亿元[1] - 本次授信及对外担保额度授权期限为股东大会审议通过之日起一年内有效[2] 子公司情况 - 安徽瑞祥工业有限公司资产负债率71.54%，公司持股85.0030%，本次预计担保额度3亿元，占上市公司最近一期归属股东净资产比例17.62%[4] - 芜湖瑞鹄浩博模具有限公司资产负债率75.50%，公司持股51.00%，本次预计担保额度1.5亿元，占比8.81%[4] - 芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司资产负债率65.49%，公司持股55.00%，本次预计担保额度2亿元，占比11.75%[4] - 芜湖瑞鹄浩博模具有限公司2024年9月末资产总额17.58亿元，负债总额13.17亿元，净资产4.42亿元，1 - 9月营业收入6.18亿元，净利润1.34亿元[12] - 芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司2024年9月末资产总额10.22亿元，负债总额7.99亿元，净资产2.24亿元，1 - 9月营业收入3.97亿元，净利润0.25亿元[17] 银行数据 - 扬子银行2023年末总资产581.98亿元，净资产46.28亿元，2023年度营业收入7.85亿元，净利润2.87亿元[8] - 扬子银行2024年度拟授信额度4.65亿元，截至2024年11月30日授信额度4.19亿元[8] 公司业绩 - 2023年12月31日资产总额49329.90万元，2024年9月30日为55415.35万元[22] - 2023年12月31日负债总额29843.05万元，2024年9月30日为35716.10万元[22] - 2023年12月31日净资产19486.85万元，2024年9月30日为19699.25万元[22] - 2023年度营业收入23939.00万元，2024年1 - 9月为28787.35万元[22] - 2023年度利润总额 - 68.18万元，2024年1 - 9月为 - 205.51万元[22] - 2023年度净利润307.01万元，2024年1 - 9月为78.71万元[22] 其他 - 公司注册资本20000万元[22] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额31030万元，占上市公司最近一期归属于上市公司股东的经审计净资产的比例为18.23%[25] - 公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况[25] - 芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人[21]

津贴议案 - 公司于2024年12月21日召开会议审议津贴议案并提交2025年第一次临时股东大会[1] 适用对象 - 适用对象为不在公司任职的外部董事（含独立董事）、外部监事[2] 津贴标准 - 外部董事（含独立董事）和外部监事津贴标准均为8万元/年（税前）[3][4] 发放规则 - 津贴自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起执行，离任按实际任期计算[2][5] 其他事项 - 独立董事合理费用公司报销，薪酬税前，个税公司代扣代缴[6]

董事会提名 - 公司董事会提名王洪俊为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[16][17] - 会计专业人士需5年以上专业全职工作经验[18] 提名人限制 - 被提名人及直系亲属持股、任职有相关限制[20][21] - 近十二个月、三十六个月内无特定不良情形[26][30][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司不超六年[35][37]

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-099 瑞鹄汽车模具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会现就提名 张冬花 为瑞鹄汽车模 具股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任瑞鹄汽车模具股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过瑞鹄汽车模具股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-098 瑞鹄汽车模具股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 声明人 王洪俊 ，作为瑞鹄汽车模具股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会提名 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过瑞鹄汽车模具股份有限公司第 ...

会议相关 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2024年12月21日召开，5位监事全部出席[2] 人事提名 - 公司拟提名傅威连等3人为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年[3] 资金管理 - 公司拟用不超2.0亿元闲置自有资金现金管理[6] 担保事项 - 公司2025年拟为下属公司提供不超6.5亿元担保[8] 交易议案 - 公司2024年度日常关联交易预计增加议案通过[10] - 2025年度日常关联交易预计议案待审议[12] - 与控股股东子公司日常关联交易预计议案通过[14]

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-094 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于与控股股东子公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞鹄模具"）的业 务发展和生产经营需要，预计与控股股东子公司芜湖瑞鹄光伏科技有限公司及其 子公司（以下简称"瑞鹄光伏"）发生日常经营性关联交易，公司预计2025年度至 2027年度向瑞鹄光伏采购电能累计总金额不超过人民币2,800万元（不含税）。 公司于2024年12月21日召开第三届董事会独立董事第六次专门会议、第三届 董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关 于与控股股东子公司日常关联交易预计的议案》，关联董事柴震先生、吴春生先 生、关联监事傅威连先生已回避表决，保荐机构出具了核查意见。本次日常经营 性关联交易预计无需提交公司股东大会审议。 | 关联交易类别 | 关联 | 关联交易内 | 关联交易定 | 年至 2025 | 截至披露日 | 上 ...