证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-006 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届 董事会第十五次会议的通知。2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式 召开了第三届董事会第十五次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先 生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 经董事会提名委员会审查、董事会审议，同意聘任李娜女士为公司副总经理， 任期自董事会聘任之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-004 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 25 日（星期四），14:00 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日 9:15-15:00 期间任意时间。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地 在线"）于 2024 年 1 月 8 日召开的第三届董事会第十四次会议决议，决定于 ...

第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届 董事会第十四次会议的通知。2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开了第三届董事会第十四次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参 会董事 5 人（其中董事陈洪霞、独立董事穆林娟、岳利强电话参会），公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会 议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-001 经审议，同意公司与控股子公司全时分享的其他股东按照在全时分享的持股 比例，为其提供合计最高额不超过 20,000 万元的履约担保，其中公司通过全资 子公司 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-002 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2024 年 1 月 4 日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届监 事会第十三次会议的通知。2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场会议结合通讯 表决的方式召开了第三届监事会第十三次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际 参会监事 3 人（其中监事会主席焦靓电话参会），董事会秘书列席了会议。会议 由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议召开合法、有效。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 经审议，监事会认为：控股子公司的各股东按照持股比例为控股子公司提供 担保，有助于控股子公司更好的 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-003 特别风险提示 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次担保事项为向控股子公司提供担保，控股子公司的其他股东均按照持股 比例提供担保。本次被担保的控股子公司北京全时分享科技有限公司最近一期财 务报表的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 （一）基本情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地在线"） 全资子公司北京太古时代网络技术有限公司（以下简称"北京太古"）的控股子 公司北京全时分享科技有限公司（以下简称"全时分享"）拟与蜜雪冰城股份有 限公司（下称：蜜雪冰城）开展业务合作，应蜜雪冰城要求，需由全时分享各股 东为其提供最高额不超过 20,000 万元的履约担保，全时分享各股东按照其在全 时分享的持股比例提供担保，其中天地在线通过全资子公司北京太古间接持股 51%，拟向全时分享提供 10,200 万元的一般责任担保。保证期间为全时分享与蜜 雪冰城业务 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-063 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于放弃参股公司股权转让优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 1、北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 持有参股公司世优（北京）科技有限公司（以下简称"世优科技"）7.6887%的 股权，北京中投视讯文化传媒股份有限公司（以下简称"中投视讯"）、北京世 优时代科技有限公司（以下简称"世优时代"）、北京达济仁和咨询有限公司（以 下简称"达济仁和"）分别持有世优科技 1.8486%、25.9550%、3.0773%的股权。 中投视讯拟将其持有的全部股权转让给陈坤鸿，交易对价为 1,294.02 万元； 世优时代拟将其持有的 2%的股权转让给陈坤鸿，交易对价为 1,400 万元、将其 持有的 1.7%的股权转让给李曦，交易对价为 680 万元；达济仁和拟将其持有的 全部股权转让给沈臻宇，交易对价为 2,641.52 万元。 2、本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 ...

第一条 为进一步完善北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"） 上市公司治 理准则》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 公司章 程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《 公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总则 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-062 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》 1、《第三届监事会第十二次会议决议》 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2023 年 12 月 19 日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届 监事会第十二次会议的通知。2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场会议的方 式召开了第三届监事会第十二次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 二、监事会会议审议情况 监事会 本次会议审议通过了以下议案： 经审议，同意公司放弃参股公司世优（北京）科技有限公司股权转让的优先 购买权。 具体内容详见公司于同日在指定 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京全时天地在线网络信息股份有限 公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，作为北京全时天地在线网络信息 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经审阅相关资料，现就第三届董 事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下： （以下无正文） （本页无正文，为《北京全时天地在线网络信息股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 穆林娟： 岳利强： 2023 年 12 月 22 日 1、《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》 经核查，我们认为：公司放弃行使参股公司世优（北京）科技有限公司股权 转让优先购买权符合公司经营发展战略及未来资金安排，公司对世优科技的持股 比例未发生变化，不会对公司的财务情况、经营成果及生产经营产生重大不利影 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意放弃参股公司股 权转让优先购买权的议案。 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-061 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三 届董事会第十三次会议的通知。2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开了第三届董事会第十三次会议。本次会议应参会董事 5 人，实 际参会董事 5 人（其中董事陈洪霞、独立董事穆林娟、岳利强电话参会），公司 全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。 会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议召开合法、有效。 三、备查文件 经审议，董事会认为，公司放弃行使参股公司股权转让优先购买权符合公司 经营发展战略及未来资金安排，公司对世优科技的持股比例未发生变化，不会对 公司的财务情况、经营成果及 ...