第一条 为进一步完善北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"） 上市公司治 理准则》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 公司章 程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《 公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总则 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加 ...