会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策，保证类质保费用计入营业成本[2][3] - 变更前按多项准则及规定执行，变更后按《企业会计准则应用指南汇编2024》等执行[5][6] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，不产生重大影响，不损害公司及中小股东利益[2][3][7] 公告信息 - 东莞市奥海科技股份有限公司董事会于2025年4月22日发布公告[9]

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-017 东莞市奥海科技股份有限公司 关于公司高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 适用期限：公司董事会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案通过之日 止。 二、薪酬结构 1、基础薪酬 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥海科技"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司高级管理人 员薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司 相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本次高级管 理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员； | 姓名 | 职务 | 年度薪酬 | | --- | --- | --- | | 邓伟 | 副总经理 | 1、基础薪酬及绩效奖金：108 万元/年 | | | | 2、年终奖（视当年度经营业绩情况而定） | | 吴日诚 | 副总经理 | 1、基础薪酬及绩效奖金：84 万元/年 ...

报告披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》等报告[2] 业绩说明会 - 召开时间为2025年4月30日15:00 - 16:00[3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3] - 召开方式为网络互动方式[3] - 投资者可于2025年4月30日前会前提问[3] - 投资者可于2025年4月30日15:00 - 16:00参与互动[6] 参会人员 - 包括董事长兼总经理刘昊等（特殊情况可能调整）[5] 联系方式 - 联系部门为公司证券事务部[7] - 联系电话为0769 - 86975555[7] - 邮箱为ir@aohai.com[8]

会议信息 - 2024 年年度股东大会 2025 年 5 月 13 日 14:00 召开[1][4] - 网络投票时间 2025 年 5 月 13 日 9:15 - 15:00[4][34] - 股权登记日为 2025 年 5 月 6 日[6] 审议事项 - 会议审议 2024 年年度报告等 9 项议案[10][11] 登记相关 - 登记方式有现场、电子邮件、传真[12][14] - 现场登记时间 2025 年 5 月 12 日 9:00 - 11:00 及 14:00 - 16:00[12] - 现场登记地点为东莞市塘厦镇沙新路 27 号证券事务部[18] 其他 - 会期预计半天，与会股东费用自理[22] - 临时提案需会议召开十天前书面提交[21]

会议信息 - 第三届监事会第七次会议于2025年4月21日召开，3位监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][6][9][12][19][22] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决为3票同意、0票反对、0票弃权[15][17][31]

会议相关 - 第三届董事会第七次会议于2025年4月21日召开，7位董事全部出席[1] - 审议通过2024年年度报告全文及摘要等多份报告，多为7同意、0反对、0弃权[2][4][8][10][12][15][18][22][25][28][31][33][36] 议案表决 - 公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保议案，4票同意，刘昊等3人回避表决[20] 股份回购 - 同意用自有或自筹资金回购部分已发行社会公众股份（A股），12个月内完成，回购价不超59元/股，资金4000 - 8000万元[39] 报告披露 - 《2024年年度报告摘要》在《中国证券报》等及巨潮资讯网披露，全文在巨潮资讯网披露[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多份报告内容刊登在巨潮资讯网[5][8][10][15][31][36] - 《关于2024年度利润分配方案的公告》等在指定媒体及巨潮资讯网披露[12][18][20][22][25][28][33] 其他事项 - 《2024年度独立董事述职报告》将在2024年年度股东大会上述职[5] - 公司董事会对独立董事独立性自查情况进行评估并出具专项意见[5] - 公司高级管理人员薪酬方案获薪酬与考核委员会审议通过并提交董事会[35]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润464,864,287.16元，母公司净利润363,372,369.35元[3] - 2024、2023、2022年度归属于上市公司股东净利润分别为464,864,287.16元、440,941,180.79元、437,618,890.49元[6] - 2023、2024年度相关财务报表项目核算及列报合计金额分别为136,234.16万元、175,502.57万元，占年末总资产比例分别为16.21%、19.56%[9] 利润分配 - 以273,489,240股为基数，每10股派现9元（含税），合计派现246,140,316元[4] - 若方案通过，本年度累计现金分红411,764,211.41元，股份回购40,258,050.52元（不含交易费用），总额占归母净利润比例97.24%[5] - 2024、2023、2022年度现金分红总额分别为411,764,211.41元、248,436,000元、81,959,133元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红742,159,344.41元，高于年均归母净利润30%，不触及相关风险警示情形[8] - 2024年度利润分配方案尚需股东大会审议批准，存在不确定性[11]

回购计划 - 回购金额不低于4000万元且不超过8000万元[2][13] - 回购价格不超过59元/股[2][9] - 预计回购股份约677,967股至1,355,932股，占总股本比例约0.25%至0.49%[2][14] - 回购资金来源为自有资金或自筹资金，已获银行不超7200万元贷款承诺[15] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2][16] 股份情况 - 回购前无限售条件股份238,446,933股，占比86.38%；回购后237,091,001股，占比85.89%[19] - 回购前有限售条件股份37,593,067股，占比13.62%；回购后38,948,999股，占比14.11%[19] - 无限售条件股份回购前238,446,933股占86.38%，回购后237,768,966股占86.14%[20] - 有限售条件股份回购前37,593,067股占13.62%，回购后38,271,034股占13.86%[20] 其他信息 - 相关股东未来6个月暂不存在减持计划[3] - 公司董事等相关主体未来三、六个月暂无明确减持计划[24] - 2024年8月6日五股东计划减持，10月25日提前终止，已减持刘旭415,000股、吉安奥悦607,000股、吉安奥鑫114,281股、匡翠思278,910股，刘蕾未减持[23][24] - 本次回购股份将用于员工持股或股权激励，三年内转让，未转让部分注销[25] - 董事会授权管理层办理回购相关事项，授权至事项办理完毕[26] - 第三届董事会第七次会议通过回购议案，无需股东大会审议[28] - 回购存在股价超上限、资金未到位等无法实施风险[5][29] - 2024年末公司总资产897,300.24万元，净资产491,684.04万元，流动资产657,263.76万元，货币资金190,009.69万元；8000万元回购分别占比0.89%、1.63%、1.22%、4.21%[21]

财务审计 - 容诚会计师事务所2025年4月21日对奥海科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金占用与往来 - 2024年初控股股东等占用资金115万元[7] - 2024年度总计往来资金年初9828.4万元，偿还7316.8万元，年末5688.51万元[7]

募集资金 - 非公开发行4100万股，募集资金总额16.77亿元，净额16.65亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金9.85亿元，本年度使用2.66亿元[2] - 截至2024年12月31日，节余募集资金7.34亿元永久性补充流动资金，募集专户余额为0[3] - 累计变更用途的募集资金总额为12,096.29万元，比例为7.27%[20] 项目进展 - 2024年将“快充及大功率电源智能化生产基地建设项目”等项目结项，终止“研发中心升级项目”后续投入[7] - 快充及大功率电源智能化生产基地建设项目投资进度56.75%，本年度实现效益 - 817.95万元[20] - 品牌建设及推广项目投资进度68.92%[20] - 研发中心升级项目投资进度21.87%[20] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[20] 现金管理 - 2023年获批使用不超11亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日无未到期产品[7] - 2024年度现金管理收益为1,045.50万元[21] 综合情况 - 2024年募集资金使用及披露不存在重大问题[11] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用管理规范[13] - 募投项目产能正逐步释放，目前处于爬坡阶段，暂未达预计收益[21] - 通过多种方式控制建设成本、降低项目投入和节约设备支出[22]