国金证券股份有限公司 关于东莞市奥海科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为东莞市奥海科技股份有 限公司（以下简称"奥海科技"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对 奥海科技进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 时间：2023 年 11 月 30 日 培训方式：现场授课与自学相结合的方式 地点：公司会议室 参会人员：公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员、中层及以上管 理人员等相关人员 对《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》（2023 年 8 月修订）、《上市公司独立董事管理办法》修订要点进行了重点 讲解。此外，还向培训对象讲解和分析了近年来因违法违规、信披不及时、募集 资金使用不规范、未勤勉尽责等而受到交易所行政监管或中国证监会行政处罚的 案例，进一步强化培训对象的合规经营意识和勤勉尽责义务。 三、培训总 ...

现场检查 - 检查对应期间为2023年1 - 10月，检查时间为2023年11月29 - 30日[1] - 现场检查未发现问题[3] 公司状况 - 公司治理、内控、信披、保护机制、募资使用等方面合规[1][2][3] - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[3] - 公司和股东完全履行承诺[3] 其他事项 - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[3]

利润分配 - 2023年前三季度以27,604万股为基数，每10股派3元含税[1][2] - 方案于2023年11月16日获股东大会通过[2] 派息细节 - 深股通等每10股派2.7元，个人股息税差别化征收[4] - 登记日2023年11月27日，除权除息日28日[4] - 部分股东红利公司自派，其余28日到账[6]

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com/ 广东信达律师事务所 关于东莞市奥海科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会 法律意见书 信达会字(2023)第309号 致：东莞市奥海科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以 及现行有效的《东莞市奥海科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派杨斌律 师、石力律师（下称"信达律师"）出席贵公司2023年第三次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会 的召集、召开程序、出席 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-065 东莞市奥海科技股份有限公司 一、会议召开及出席情况 1、会议召开情况 （1）本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:00。 网络投票时间：2023 年 11 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为：2023 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街 2 号公司会议室。 （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：公司董事长刘昊先 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:00 召开 2023 年第三次临时股东大会。现就本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第三次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-064 东莞市奥海科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过 ...

公司经营概况 - 2023年前三季度实现营业收入35.68亿元，实现归母净利润3.49亿元[1][2] - 三季度营业收入创单季度历史新高，达15.52亿元，环比增长39.35%；归母净利润1.33亿元，环比增长5.56%[2] - 随着安卓市场逐步回暖，公司的技术及规模优势将助力公司持续发展；"一三三"战略稳步推进，中长期发展目标处于逐步兑现阶段[2] 盈利能力分析 - 技术降本:基于多年技术积累,对平面变压器、磁集成变压器的深入研究,以及去PFC技术的首发应用,公司在技术端建立成本壁垒[3] - 运营降本:依托全球规模化制造能力和供应链运营管理,结合半自动和全自动生产线,形成持续优化的制造优势,降低制造综合成本;实施大数据预警等质量监控和预警,通过信息化平台实现端到端全流程管控[3] - 产品结构改善:数字能源及新能源汽车业务加速开展,总体收入结构持续改善[3] 海外业务发展 - 2022年外销收入占主营业务收入30.90%,2023年Q3提升至39.06%,新的海外生产基地正在积极筹建[3] - 公司积极瞄准头部客户,扩大国际团队建设,分区域、分行业完善业务攻坚矩阵,拓展海外市场[3] 无线充电业务 - 公司获得全球首批Qi2.0+MPP认证,推出Qi2.0 MPP超薄磁吸无线充模组,并研发储备多款5W/10W/15W/50W和定制无线充电器产品[4] 手机业务 - 2022年手机行业受经济环境影响有所低迷,但公司非主力客户逆势增长,销售额和销售量均有提升[4] - 未来将持续提升非主力客户供应份额,在手机市场回暖中进行产品升级,2023年前三季度60W以上快充渗透率提升至24%以上[4] 笔记本电脑业务 - 公司积极推进PC电源业务,已与头部笔电客户开展合作,利用原有供应优势对客户相关产品进行配套[4][5] - 将及时把握PC电源迭代升级带来的市场机会,综合提升公司行业竞争力[6]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为155.19亿元，同比增长32.84%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为13.34亿元，同比下降1.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为34.81亿元，同比下降15.85%[5] - 基本每股收益为0.48元，同比下降11.11%[5] - 公司2023年第三季度流动资产合计为6.03亿，较年初增长10.1%[13] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为1.76亿，较年初增长12.4%[13] - 公司2023年第三季度资产总计为77.94亿，较年初增长10.4%[13] - 2023年第三季度，公司营业总收入为356.82亿元，较上期增长6.55%[14] - 营业总成本为319.86亿元，较上期增长9.15%[15] - 公司营业利润为39.44亿元，较上期下降8.99%[15] - 净利润为35.35亿元，较上期下降7.34%[15] - 公司综合收益总额为35.93亿元，较上期下降9.98%[16] - 每股基本收益为1.26元，与上期持平[16] - 经营活动产生的现金流量为344.58亿元，较上期下降12.38%[16] 资金情况 - 公司货币资金为15.24亿元，较上年底下降38.89%主要是购买理财产品及定期存款所致[8] - 2023年第三季度，东莞市奥海科技股份有限公司销售费用增加至1.15亿，同比增长102.22%[9] - 2023年第三季度，公司投资收益为5.25亿，同比增长567.96%，主要是本期理财收益增加所致[9] - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-11.31亿，同比增长153.60%，主要是本期购买银行理财产品及定期存款增加所致[9] - 公司2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-1.99亿，同比下降110.94%，主要是本期归还借款及向股东分红所致[9] 现金流量 - 东莞市奥海科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为36.18亿和40.69亿[17] - 东莞市奥海科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为32.70亿和36.55亿[17] - 东莞市奥海科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为76.60亿和17.91亿[17] - 东莞市奥海科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为87.91亿和22.37亿[17] - 东莞市奥海科技股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为3.21亿和21.78亿[17] - 东莞市奥海科技股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为5.20亿和3.62亿[17] - 东莞市奥海科技股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-9.73亿和18.35亿[18] - 东莞市奥海科技股份有限公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为1.23亿和3.12亿[18]

业绩总结 - 2023年前三季度公司归母净利润348,503,793.61元[1] - 截至2023年9月30日，母公司可供股东分配利润417,781,377.63元[1] 利润分配 - 2023年前三季度拟10股派3元（含税），以27,604万股为基数[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议，需股东大会批准[5][7][8]

综合授信 - 公司拟申请不超10亿人民币和2300万美元综合授信额度[1] - 花旗银行续期2300万美元一年期授信[1] - 工行续期5亿人民币一年期授信，平安银行新增5亿一年期授信[1] 审批情况 - 申请在董事会权限内，无需股东大会审议，以银行审批为准[1]