股东大会信息 - 2024年7月17日召开，现场与网络投票结合[3] - 出席股东及代理人9人，代表股份62,708,088股，占比69.2952％[4] 股份相关 - 公司总股本93,215,831股，有表决权股份总数90,494,166股[5][6] 议案审议 - 审议通过增加经营范围并修订章程议案，同意62,708,088股，占比100％[7] 合规情况 - 律师认为大会程序合法合规，表决结果有效[9]

会议情况 - 公司于2024年7月1日召开第四届董事会第十五次会议[3] - 公司于2024年7月17日召开2024年第二次临时股东大会[3] 经营范围 - 公司审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[3] - 公司完成经营范围工商变更登记手续[4] - 公司取得换发的《营业执照》[4] 公司信息 - 公司注册资本为玖仟叁佰贰拾壹万伍仟捌佰叁拾壹元整[5] - 公司成立日期为2006年02月14日[5] - 公司住所为江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园[5]

法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于甘源食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于甘源食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：甘源食品股份有限公司 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘源食品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第十五次会议于2024年7月1日召开，9位董事全部出席[2] - 拟定于2024年7月17日14:30召开2024年第二次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案，需股东大会特别决议通过[3][5] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[6] 经营范围 - 公司拟增加“第二类增值电信业务”等到经营范围[4]

甘源食品股份有限公司 章 程 （2024 年 7 月） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月17日召开[2] - 现场会议14:30开始[2] - 股权登记日为7月10日[3] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间7月17日9:15 - 15:00[3][19] - 互联网投票系统投票时间7月17日9:15 - 15:00[3][21] - 网络投票代码362991，简称为甘源投票[18] 其他信息 - 登记时间为7月16日9:30 - 17:00[8] - 审议议案须三分之二以上有效表决权通过[5] - 网络投票需身份认证[21]

一、回购公司股份的具体情况 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-031 甘源食品股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股 权激励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不 超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 102 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日和 2023 年 10 月 27 日披露在《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 ...

二〇二四年六月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于甘源食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于甘源食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：甘源食品股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘源食品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决 程序及 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人23人，代表股份65,383,270股，占比72.0515％[4] - 中小股东代表股份7,342,870股，占比8.0917％[4] 股份数量 - 有表决权股份总数90,745,166股，回购专用账户1,354,872股，员工持股计划1,115,793股[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意65,383,170股，占比99.9998％[7] - 《2023年度监事会工作报告》同意63,738,235股，占比97.4840％[8] - 《2023年度财务决算报告》同意63,738,235股，占比97.4840％[8] - 《2024年度财务预算报告》同意63,135,146股，占比96.5616％，反对603,089股，占比0.9224％[11] - 《2023年度利润分配预案》同意63,732,435股，占比97.4751％，反对5,800股，占比0.0089％[12] - 《2023年年度报告》及其摘要同意63,738,235股，占比97.4840％[13] - 《2024年度董事及高级管理人员薪酬方案》同意5,677,935股，占比77.3258％[13] 中小股东表决情况 - 中小股东对议案同意票数占比77.3258％[15][16][17] - 中小股东对议案反对票数占比0.0000％[15][16][17] - 中小股东对议案弃权票数1,664,935股，占比22.6742％[15][16][17] 总表决情况 - 总表决同意票数63,718,335股，占比97.4536％[16][17] - 总表决反对票数占比0.0000％[16][17] - 总表决弃权票数1,664,935股，占比2.5464％[16][17] 其他 - 关联股东严斌生、严海雁对议案回避表决[15] - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[18] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[19]

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-029 名称：甘源食品（杭州）有限公司 统一社会信用代码：91330110MA2KEJ4J8R 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：严斌生 甘源食品股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次工商变更登记及备案情况 公司全资子公司甘源食品（杭州）有限公司因业务发展需要， 对其经营住所进行了变更，并于近日完成变更登记手续，取得了 杭州市上城区市场监督管理局换发的营业执照，相关的登记变更 信息如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 浙江省杭州市萧山区宁围街 | 浙江省杭州市上城区高德置 | | 住所 | 道宝盛世纪中心 1 幢 38 层 | 地中心 1 幢 3806 室（自主申 | | | （自主申报） | 报） | 除上述登记变更信息外，营业执照其他登记项目未发生变更。 本次变更后，甘源食品（杭州）有限公司工商登记基本信息如下： 特此公 ...