证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-076 京北方信息技术股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15—15:00。 2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层会议室 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长费振勇先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 京北方信息技术股份有限公司 二○二三年第三次临时股东大会之 法律意见书 金证法意[2023]字 1228 第 0936 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—57068585 传真：010—85150267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于京北方信息技术股份有限公司 二○二三年第三次临时股东大会之 法律意见书 金证法意[2023]字 1228 第 0936 号 致：京北方信息技术股份有限公司 受京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"或"公司"）聘请和 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席京北方二○ 二三年第三次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

京北方信息技术股份有限公司 审计报告 天职业字[2021]19740 号 目 录 -1 审计报告一 -6 2020 年度财务报表- -18 2020 年度财务报表附注一 6-1-1 112 1 审计报告 天职业字[2021]19740 号 京北方信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了京北方信息技术股份有限公司(以下简称京北方)财务报表,包括 2020年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 京北方 2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2020年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于京北方,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二三年十二月 京北方信息技术股份有限公司 发行保荐书 关于京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"、"发行人"或"公司"）拟 申请向不特定对象发行不超过 113,000 万元（含本数）的可转换公司债券（以下简称"本 次证券发行"、"本次发行"或"可转债"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机 构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发 行保荐工作 ...

股票简称：京北方 股票代码：002987 京北方信息技术股份有限公司 NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. （北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 年 月 京北方信息技术股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能 力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 京北方信息技术股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别 ...

京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 金证法意[2023]字 1220 第 0616 号 北京金诚同达律师事务所 关于 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 释 义 2 | | --- | | 一、发行人本次发行的批准和授权 6 | | 二、发行人本次发行的主体资格 18 | | 三、发行人本次发行的实质条件 20 | | 四、发行人的设立 25 | | 五、发行人的独立性 26 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 26 | | 七、发行人的股本及其演变 28 | | 八、发行人的业务 28 | | 九、关联交易及同业竞争 29 | | 十、发行人拥有或使用的主要财产 30 | | 十一、发行人的重大债权债务 32 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 33 | | 十三、发行人章程的制定与修改 33 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 34 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 34 | | 十六、发行人的税务 35 | | ...

京北方信息技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023- 075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理京北方信息技术 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审 〔2023〕725 号）。深交所依法对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券 的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及 其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 京北方信息技术股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十六日 获得深圳证券交易所 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二三年十二月 京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"、"发行人"或"公司"）的委 托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简称"本次发 行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称 "《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监 ...

6-1-1 112 1 审计报告 京北方信息技术股份有限公司 审计报告 天职业字[2021]19740 号 目 录 -1 审计报告一 -6 2020 年度财务报表- -18 2020 年度财务报表附注一 天职业字[2021]19740 号 京北方信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了京北方信息技术股份有限公司(以下简称京北方)财务报表,包括 2020年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 京北方 2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2020年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于京北方,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 金证法意[2023]字 1220 第 0616 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 释 义 2 | | --- | | 一、发行人本次发行的批准和授权 6 | | 二、发行人本次发行的主体资格 18 | | 三、发行人本次发行的实质条件 20 | | 四、发行人的设立 25 | | 五、发行人的独立性 26 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 26 | | 七、发行人的股本及其演变 28 | | 八、发行人的业务 28 | | 九、关联交易及同业竞争 29 | | 十、发行人拥有或使用的主要财产 30 | | 十一、发行人的重大债权债务 32 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 33 | | 十三、发行人章程的制定与修改 33 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 34 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 34 | | 十六、发行人的税务 35 | | ...