湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及规范性文件的有关规定，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第 一次会议。本次会议由独立董事共同推举易华女士主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司章程》的相关规定。全 体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关 资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经核查，我们认为，2023 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定。从保障公司持续、稳定、 健康发展的角度来看，该方案是客观、合理的，符合 ...

民生证券股份有限公司 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南湘佳 牧业股份有限公司（以下简称"湘佳股份"或"公司"）公开发行可转换公司债券并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规的规定，对湘佳股份《2023 年度内部控制自我评价报 告》的相关情况进行了核查，具体如下： 一、保荐机构核查工作 民生证券保荐代表人通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、 董事会等会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具的 2023 年度内部控制评价报告，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审 计部等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整性、 合理性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟 不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需 经 2023 年度股东大会审议通过。具体情况如下： 一、本次利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2023 年 度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-147,151,499.35 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润 667,805,929.98 元，母公司未分配利润 807,492,978.71 元。 鉴于公司 2023 年度出现亏损，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地 维护全体股东的长远利益，结合公司 2023 年度经营与财务状况及综合考虑公司 2024 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（肖海军） 二、2023年度履职情况 1、出席董事会及股东大会的情况 2023年度，本人应出席董事会次数15次，实际出席15次，无缺席或委托他人 出席的情况。 2023年度，本人应出席股东大会次数3次，实际出席3次，无缺席的情况。 本人对公司2023年度董事会会议和股东大会会议审议的议案无异议，本人认 为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他 重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2、独立意见发表情况 2023年度，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表 了同意的独立意见和事前认可意见： 本人作为湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，在2023年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责， 充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权 ...

| 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-125 号 湖南湘佳牧业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称湘佳股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是湘佳 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 董事会审计委员会 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 天健会计师事务所 2023 年（经审计）业务收入总额为 34.83 亿元，其中， 审计业务收入为 30.99 亿元， 证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度，上市公 司审计客户家数 675 家，收费总额 6.63 亿元，涉及的主要行业有制造业，信息 传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供 应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务 业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐 业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定和要求，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计日常关联交易情况概述 （一）关联交易概述 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 1、预计日常关联交易事项 为确保湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司顺利 开展生产经营活动，公司及下属子公司预计 2024 年将与邢贵芳、湖南浩康农业 发展有限公司（以下简称"浩康农业"）、喻自林、杨文菊、杨宜珍等发生关联 交易，包括：公司向邢贵芳等支付代养费；公司及下属子公司向浩康农业采购胶 框、鸡苗周转；公司及下属子公司向浩康农业出售农药、废旧胶框、猪肉等；喻 自林通过其实际控制的石门县天铝钢构加工厂和石门县天鑫钢构加工厂承包公 司及下属子公司部分钢构结构制作工程；公司全资子公司湖南湘佳电子商务有限 公司（以下简称"湘佳电商"）租赁杨文菊 ...

民生证券股份有限公司 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南湘佳 牧业股份有限公司（以下简称"湘佳股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就湘佳股份的关联 交易事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、预计日常关联交易情况概述 （一）关联交易概述 1、预计日常关联交易事项 为确保湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司顺利 开展生产经营活动，公司及下属子公司预计 2024 年将与邢贵芳、湖南浩康农业 发展有限公司（以下简称"浩康农业"）、喻自林、杨文菊、杨宜珍等发生关联交 易，包括：公司向邢贵芳等支付代养费；公司及下属子公司向浩康农业采购胶框、 鸡苗周转；公司及下属子公司向浩康农业出售农药、废旧胶框、猪肉等；喻自林 通过其实际控制的石门县天铝钢构加工厂和石门县天鑫钢构加工厂承包公司及 ...

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日在中 国证监会指定的信息披露网站上公布了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于 广大投资者更深入全面地了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 4 月 16 日（星 期二）下午 15：00-17：00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁喻自文先生，独立董事刘焱女 士，副总裁、董事会秘书何业春先生，财务总监李治权先生以及保荐代表人刘娜 女士。 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（易华） 本人作为湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，在2023年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责， 充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人易华，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。曾任湖南生物制药厂主办会计、湖南亚华控股集团股份有限公司董事、财务 总监、长沙高新开发区亚华资产管理有限公司董事、长沙驰顺网络科技有限公司 总经理、财务总监、湖南启迪众强信息技术有限公司财务总监；2018年10月至今， 任湖南威视远迅科技有限公司财务总监；2018年12月至今，任北京明卓青基科技 有限公司监事；2018年6月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...