| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、公司第五届董事会第六次会议决议。 特此公告。 湖南湘佳牧业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 议案内容：公司拟在广西浦北县投资设立全资子公司广西湘佳牧业有限公司 （名称最终以登记机关核准为准）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-090）。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2024 年 9 月 25 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 ...

市场扩张 - 公司拟投资2000万元设立广西湘佳牧业有限公司[3] - 子公司拟注册广西浦北，经营范围含家禽饲养等[4] 未来展望 - 设立子公司开拓华南、西南市场，促进发展[6] - 投资用自有资金，无重大不利影响[6] - 面临运营等风险，将完善内控应对[6]

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开； 2.本次股东大会未出现否决提案的情形； 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30； 4、会议召集人：董事会 5、现场会议主持人：董事长喻自文先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 72,406,883 股，占公司有表决 权股份总数的 51.5307％。 其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司对 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人及激励对象 在本次激励计划公布前 6 个月内（即 2024 年 2 月 29 日 ...

股东大会信息 - 公司2024年9月18日召开第四次临时股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15开始[5] - 出席现场会议股东及代理人8名，代表股份72,265,550股，占比51.4301%[6] - 参加网络投票股东54人，代表股份141,333股，占比0.1006%[6] - 出席表决股东及代表合计62名，代表股份72,406,883股，占比51.5307%[7] - 中小投资者57名，代表股份5,883,713股，占比4.1873%[8] 股权情况 - 截至股权登记日，公司总股本142,634,952股，回购股份2,122,820股，占比1.49%[8] 议案表决 - 三项限制性股票激励计划相关议案同意70,236,373股，占比99.9326%，中小股东同意5,836,373股，占比99.1954%[11][12][13][14] - 三项员工持股计划相关议案同意72,359,443股，占比99.9345％，中小股东同意5,836,273股，占比99.1937％[15][16][17] - 公司为子公司提供担保议案同意72,343,283股，占比99.9122％，中小股东同意5,820,113股，占比98.9190％[19] 其他 - 2024年9月11 - 12日独立董事征集委托投票权，未收到股东授权委托书[20] - 本次股东大会召集、表决等程序及结果符合规定，决议合法有效[23]

激励计划 - 2024年8月29日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] - 激励对象名单公示时间为2024年8月30日至9月8日[3] - 公示途径为公司官网和巨潮资讯网[2][3] - 公示期满无异议[3] - 激励对象不包括特定股东及其亲属[5]

2024年8月业绩 - 销售活禽379.25万只，收入8248.55万元，均价11.19元/公斤[3] - 活禽销量环比-9.95%，同比9.80%[3] - 销售收入环比-7.01%，同比3.61%[3] - 销售均价环比5.07%，同比-13.66%[3] 过往及累计业绩 - 2023年8月活禽销量345.41万只，收入7960.79万元，均价12.96元/公斤[5] - 2024年1 - 8月活禽累计销量2891.23万只，收入63051.63万元[5]

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 湖南大靖双佳投资企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日披露 了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-048）。公 司持股 5%以上股东湖南大靖双佳投资企业（有限合伙）（以下简称"大靖双佳"） 计划在上述公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交 易方式合计减持本公司股份不超过 4,210,000 股（不超过公司总股本的 3%）。 其中：以集中竞价的方式减持数量不超过 1,400,000 股（不超过公司总股本的 1%），以大宗交易的方式减持数量不超过 2,810,000 股（不超过公司总股本的 2%）。 公司近日收到股东 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年8月29日现场召开，3位监事均出席[3] 议案表决 - 《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案同意3票，将提交股东大会审议[4][5] 激励对象 - 激励对象为核心骨干和关键管理岗位人员，名单将公示[6][7] 员工持股 - 《公司2024年员工持股计划（草案）》等因部分监事参与，回避表决后提交股东大会[8][10][11]

激励计划基本信息 - 激励对象共144人，为核心骨干和关键管理岗位人员[14] - 激励对象不包括独立董事等特定人员[14] - 标的股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股股票[15] - 拟授予限制性股票数量为254.6万股，占公司总股本的1.78%[16][17][18] - 6名董高获授53万股，占授予总量20.82%，占总股本0.37%[18] - 138名人员获授201.60万股，占授予总量79.18%，占总股本1.41%[18] - 激励计划有效期最长不超过60个月[20] 授予与限售安排 - 公司需在股东大会通过后60日内授予并完成公告、登记，否则终止[21] - 限制性股票限售期为24个月、48个月[22] - 第一个解除限售期为授予登记完成24个月后至36个月内，比例50%[24] - 第二个解除限售期为授予登记完成48个月后至60个月内，比例50%[24] - 限制性股票授予价格为每股8.16元/股[26] 条件与考核 - 授予和解除限售需满足公司和激励对象不得发生特定情形的条件[29][30] - 激励计划考核年度为2024 - 2025年和2026 - 2027年，每两年考核一次[31] - 第一个解除限售期，2024 - 2025年净利润累计值不低于3亿元或营收累计值不低于90亿元且净利润累计值不低于1亿元[32] - 第二个解除限售期，2026 - 2027年净利润累计值不低于6亿元或营收累计值不低于120亿元且净利润累计值不低于3亿元[32] - 业绩考核目标完成比例≥100%，解锁期内公司层面解锁总量为计划解锁总量的100%[33] - 业绩考核目标完成比例≥80%且＜100%，解锁期内公司层面解锁总量为计划解锁总量的80%[33] - 业绩考核目标完成比例未达80%，对应考核当年计划解除限售的股票不得解除限售[33] - 激励对象个人绩效考核结果为优秀、良好时，个人层面可解除限售比例为100%[33] - 激励对象个人绩效考核结果为合格时，个人层面可解除限售比例为80%[33] - 激励对象个人绩效考核结果为不合格时，个人层面可解除限售比例为0[33] 其他要点 - 全部有效期内股权激励计划涉及的标的股票总数累计未超过草案公告时公司股本总额的10%[41] - 公司不为激励对象提供财务资助[44] - 激励计划实施需公司股东大会决议批准[54] - 财务顾问建议公司按要求对股权激励费用计量等，提请股东注意摊薄影响[47] - 激励计划对公司持续经营能力和股东权益有正面影响[48] - 公司发布第五届董事会第五次会议决议公告等多项公告[56] - 公司公布《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》等文件[56] - 公司注册地址和办公地址为湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9号[56] - 公司联系电话为0736 - 5223898，联系人是易彩虹[56]