激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2027年，每两年考核一次[9,13] 解除限售条件 - 2024 - 2025年，净利润累计≥3亿或营收累计≥90亿且净利润累计≥1亿[9] - 2026 - 2027年，净利润累计≥6亿或营收累计≥120亿且净利润累计≥3亿[9] 解锁比例规则 - 业绩目标完成比例≥100%，解锁100%；≥80%且＜100%，解锁80%；未达80%，不得解锁[10] - 个人绩效分4档，可解除限售比例分别为100%、100%、80%、0[11] 其他规定 - 对结果有异议可申诉，委员会15个工作日内复核[15] - 考核结果由人力部归档保存不少于5年[15]

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 独立董事刘焱女士保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1.本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人刘焱女士符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2.截至本公告披露日，征集人刘焱女士未直接或间接持有湖南湘佳牧业股份 有限公司（以下简称"公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据公司其他独 立董事的委托，独立董事刘焱女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 18 日召 开的 2024 年第四次临时股东大会审议的公司 2024 年限制 ...

| | 效考核指标；披露激励对象行使权益的绩效考核指标的，应充 | | | --- | --- | --- | | | 分披露所设定指标的科学性和合理性；公司同时实行多期股权 | | | | 激励计划的，后期激励计划公司业绩指标如低于前期激励计 | | | | 划，应当充分说明原因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应明 | | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益 | 是 | | | 的期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法 | 是 | | | 和程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或股票期权公允价 | | | | 值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权 | 是 | | | 激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务 | 是 | | | 变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于9月18日召开[2][17] - 现场会议时间为9月18日14:30[2] - 股权登记日为9月10日[4] 投票信息 - 网络投票时间为9月18日多个时段[3][14][15] - 普通股投票代码为“362982”，简称为“湘佳投票”[13] 审议议案 - 审议7项议案，含激励计划等相关议案[4][5][17] 登记信息 - 登记时间为9月14日特定时段[7] - 登记地点为公司董事会办公室[7] 其他 - 已填参会股东登记表9月14日17:00前送达[21] - 会议备查文件为相关会议决议[10]

证券简称：湘佳股份 证券代码：002982 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 摘要 声 明 一、本摘要仅列举了《湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》的核心内容，并非全部内容。摘要的目的在于便利投资者快速了 解此次股权激励计划的重点，如您需要了解此次股权激励计划的全部详情，务请 阅读《湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为本公司向激励对 象定向发行本公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 254.6 万股，占本激励 计划草案公告日公司股本总额 142,634,952 股的 1.78%。本激励计划为一次性授 予，无预留权益。 四、本激励计划的激励对象为在本公司及控股子公司任职的核心骨干人员和 关键管理岗位人员（不含独立董事、监事），激励对象共计 144 人。 五、本激励计划授予激励对象限制性股票的授予价格为 8.16 元/股。 六、本激励计划经本公司股东大会审议通过后方可实施。 一、限制性股票的数量和来源 本激励计划为限制性股票激励计 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"湘佳股份"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"、"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施的员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参与的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划。 （三）风险自担 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 29 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 24 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长 喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部 分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住优秀人才 ...

员工持股计划基本情况 - 参加人数不超57人（不含预留），其中监事3人[12][30] - 规模不超212.282万股，占股本总额1.49%[13] - 拟预留42.182万股，占总股数19.87%[13][32] - 存续期60个月，分两期解锁，每期解锁比例50%[14][45][46] - 购买回购股份价格8.16元/股[15][41][42] - 资金来源为员工合法薪酬等，无杠杆资金[13] - 股票来源为公司回购的A股普通股[13] 人员份额情况 - 监事会主席拟持有24.48万份，占比1.41%，对应3万股[34] - 监事杨春茂拟持有16.32万份，占比0.94%，对应2万股[34] - 职工监事许兵华拟持有12.24万份，占比0.71%，对应1.5万股[34] - 3名监事拟持有份额小计53.04万份，占比3.06%，对应6.5万股[34] - 中层等不超54人拟持有1334.98万份，占比77.07%，对应163.6万股[34] - 份额合计1732.22万份，对应212.282万股[34] 资金与考核 - 筹集资金总额上限1732.22万元，合计份额不超1732.22万份[38] - 2024年6月1日完成回购212.282万股，支付4004.74208万元[39] - 考核年度为2024 - 2025年和2026 - 2027年[48] - 第一个解锁期需2024 - 2025年净利润累计不低于3亿或营收累计不低于90亿且净利润累计不低于1亿[48][53] - 第二个解锁期需2026 - 2027年净利润累计不低于6亿或营收累计不低于120亿且净利润累计不低于3亿[48][53] 管理与决策 - 由公司自行管理，设管理委员会，自愿放弃表决权[15][58] - 持有人会议提前3日通知，紧急可口头通知[61][62] - 议案经出席持有人所持50%以上份额同意通过[62] - 融资时管理委员会决定是否参与，参与需提交持有人会议审议[56] - 单独或合计持有10%以上份额可提临时提案，提前2个工作日提交[63] - 单独或合计持有20%以上份额可提议召开持有人会议[63] 费用与实施流程 - 假设2024年9月过户，预计确认总费用1611.22万元[88] - 预计2024 - 2028年摊销费用分别为201.40万、604.21万、469.94万、201.40万、134.27万[88] - 草案经董事会审议通过后2个交易日公告[93] - 实施前征求员工意见，监事会核实名单[93] - 聘请律师和独立财务顾问[93] - 经股东大会审议通过实施，完成购买或过户2个交易日披露[93]

激励计划 - 2024年限制性股票激励对象共144人[2] - 授予限制性股票总量254.60万股，占总股本1.78%[2] 人员分配 - 6位董高获授53万股，占总量20.82%，总股本0.37%[2] - 138位中层/基层人员获授201.60万股，占总量79.18%，总股本1.41%[2] 个人获授 - 5位副总裁及财务总监每人获授10万股[2] - 董事蒋京获授3万股[2]

财务报告更正 - 公司2024年半年度报告摘要存在错误,需要更正[1] - 更正内容为"二、公司基本情况"中"6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况"之"（1）债券基本信息"、"债券余额"披露有误[1] - 更正前债券余额为561,812,480.24万元,更正后债券余额为56,181.25万元[1] - 公司将认真吸取教训,进一步加强定期报告的编制工作和复核工作,不断提高信息披露质量,避免类似错误发生[1] - 公司对给投资者带来的不便表示歉意,并请广大投资者谅解[4]