证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-064 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 监事会关于 2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象 名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及 规范性文件的规定，作为公司监事，我们认真审阅了《深圳市雷赛智能控制股份 有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等有关内容（以下简称 "《激励计划》"），经公司全体监事充分讨论，对《激励计划》确定的预留授 予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 ...

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-057 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 14:30 点开始； 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司第五届董事会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 31 日（星期四）即上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为 2023 年 8 月 31 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议主持人：公司董事长、总经理李卫平先生 5、会议召 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-060 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象 授予预留股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鉴于深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"雷赛智能"） 《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本期激励计划"或"《激 励计划》"）规定的预留授予条件已经成就，根据 2022 年第三次临时股东大会 授权，公司于 2023 年 8 月 31 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，董事会认 为《激励计划》规定的预留授予条件已经成就，同意授予 29 名激励对象 26.20 万份股票期权，预留授予日为 2023 年 8 月 31 日。现将有关事项公告如下： 一、2022 年股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本期激励计划简述 1、激励工具：股票期权。 2、标的股票种类：公司 A 股普通股股票。 3、标的股票来源：公司向激 ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-063 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业 务骨干，实现公司可持续发展。 综上，监事会认为：本次预留份额认购事宜不存在损害公司及全体股东利益 的情形，同意公司上述预留份额认购计划的实施。 监事会关于 2022 年员工持股计划预留份额认购对象 名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引 》"）等相关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会对2022年员工持股计划 预留份额认购对象是否符合条件进行核实后，一致认为： 1、公司董事会确认公司《关于2022年员工持股计划预留份额分配的议案》 的决策程序符合有关法律法规、规范性文件以及《2022年 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于2022年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案》等相关内容，同意公司 2022 年员 工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"）预留份额 215.086 万份（份额对 应股份数 12.20 万股）由符合条件的不超过 29 名认购对象认购，根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》和公司 2022 年第三次临时股东大会的相关授权，本 次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-062 一、本期员工持股计划的股票来源及数量 本期员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户内的雷赛智能A股普 通股股票。 公司于2021年7月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 证券简称：雷赛智能 证券代码：002979 二〇二三年八月 1 | | . | | --- | --- | | 1 | 4 | | | B | | （二）咨询方式 10 | | --- | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 雷赛智能、本公司、公 | 指 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本次股权 | 指 | 公司 年股票期权激励计划 2022 | | 激励计划、本计划 | | | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 | | | | 条件购买公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含分子公 | | | | 司）骨干人员。 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易 | | | 日 | | | 有效期 ...

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 注：本表排名不分先后，按姓氏拼音排序。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 董事会 一、激励对象获授的股票期权分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 文传武 | 业务骨干 | | 2 | 廖武 | 业务骨干 | | 3 | 鲁承辉 | 业务骨干 | | 4 | 陈子言 | 业务骨干 | | 5 | 张雨 | 业务骨干 | | 6 | 戴鑫林 | 业务骨干 | | 7 | 安跃壮 | 业务骨干 | | 8 | 张博闫 | 业务骨干 | | 9 | 赖有为 | 业务骨干 | | 10 | 薛坤凯 | 业务骨干 | | 11 | 黄站红 | 业务骨干 | | 12 | 吴二豪 | 业务骨干 | | 13 | 李顺广 | 业务骨干 | | 14 | 刘建风 | 业务骨干 | | 15 | 曾宇 | 业务骨干 | | 16 | 陶飞秋 | 业务骨干 | | 17 | 陈家安 | 业务骨干 | | 18 | 周伟 | 业务骨干 | | 19 | 黄龙坚 | 子公司骨干 | | 2 ...

广东华商律师事务所 关于 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权及 2022 年员工持股计划预留份额的受让价格调整、分配事项的 法律意见书 二〇二三年八月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-25/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 邮政编码(P.C.)：518000 网址 https://www.huashanglawyer.com/ 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权及2022年员工持股计划 预留份额的受让价格调整、分配事项的法律意见书 致：深圳市雷赛智能控制股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市雷赛智能控制股份有 限公司（以下简称"公司"或"雷赛智能"）的委托，作为公司实施 2022 年股 票期权激励计划（以下简称" ...

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2023-056 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 14 时 30 分召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股 东大会通知已于 2023 年 8 月 15 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-049）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合 的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 网络投票的时间为 2023 年 8 月 31 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为712,964,867.66元，同比增长5.83%[10][21][27][28] - 归属于上市公司股东的净利润为75,413,637.64元，同比下降32.97%[10][21] - 经营活动产生的现金流量净额为-31,743,766.06元，同比下降218.85%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.24元，同比下降36.84%[10] - 公司2023年上半年总资产为2,204,485,085.50元，较上年末增长0.38%[10][28] - 公司2023年上半年实现营业收入7.13亿元，同比增长5.83%[21] - 公司归属于上市公司股东的净利润为7,541万元，较上年同期减少32.97%[21] - 公司交流伺服系统销售收入同比增长超过48.41%[21] - 公司步进系统销售收入34,036.81万元，同比仅增长1%[22] - 公司控制技术类业务销售收入8,587.70万元，同比减少18.49%[22] - 公司研发投入9,868.54万元，占公司销售收入的占比为13.87%，同比增长38.44%[22] 产品与服务 - 公司主要从事智能装备运动控制核心部件的研发、生产、销售与服务，产品广泛应用于新能源、3C电子、半导体、物流AGV等行业[16] - 公司主要产品包括伺服系统类、步进系统类和控制技术类，广泛应用于光伏设备、锂电设备、3C制造设备等领域[17] - 公司产品研发管理模式为IPDPI闭环管理研发创新流程，采取市场需求驱动的物料需求计划采购模式，生产模式为外协生产和自主生产相结合[19] - 公司营销与服务管理模式为“行业开拓，区域服务，产品协同”的营销模式，推进营销组织变革，深挖传统优势行业并开拓战略新兴行业[20] 资金运作 - 公司投资额较去年同期大幅下降，为13,487,000.25元，同比减少94.28%[31] - 公司募集资金使用完毕，尚未使用的募集资金余额为0.00万元[31] - 公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，总金额为44,584.72万元[32] - 公司使用自筹资金预先投入募投项目金额共计55,701,029.74元，第三届董事会和监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金[35] - 公司将募集资金4,930.00万元永久补充流动资金，用于日常经营活动，强化公司整体解决方案能力，满足客户需求[36] 风险应对 - 公司面临宏观经济风险，应对措施包括密切跟踪宏观经济政策，持续关注市场环境走势，加强供应链管理和成本控制[42] - 公司面临研发风险，应对措施包括加大技术预研投入，加强与价值链相关方沟通，加强产学科研机构技术合作[42] - 公司面临市场竞争加剧风险，应对措施包括加大研发投入，提高经营管理水平，提升产品质量与服务，提高市场份额[43] - 公司面临人力资源风险，应对措施包括夯实健全人才队伍，聚焦创新业务、业务转型，强化创新与价值创造[43] - 公司面临规模增长带来的管控风险，应对措施包括完善管理体系，加强公司规范运作和企业内部控制建设，提升管理执行力[43] 股权激励 - 公司实施股权激励计划，覆盖公司内部300名以上的奋斗者[23] - 公司建立五化管理体系，激发组织活力，提高运营效率[23] - 公司持续对标全球最优秀同行，以先进的运动控制产品技术和贴身的顾问式服务开展进口替代[23] - 公司将持续强化伺服、PLC等系列产品的产品核心竞争力，做强“平台型”管理体系，协同产业生态圈搭建[23] 股东管理 - 公司实际控制人及关联方在报告期内履行了相关承诺，未超期未履行承诺事项[2] - 公司实际控制人在锁定期满后，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月，且遵守相关法律法规和规定[2] - 控股股东和高级管理人员需签署承诺，限制新任职期间的股份转让[64] - 控股股东和高级管理人员需遵守公司薪酬制度和股权激励行权条件[65] - 控股股东和实际控制人不得从事与公司业务构成竞争的活动[66] - 控股股东和其他股东需避免同业竞争，如有竞争机会需通知公司并让予公司[67]