股权激励基本信息 - 拟授予180.00万股限制性股票，占公司股本总额1.14%[6][29] - 限制性股票授予价格为16.50元/股[7][41] - 激励对象总人数为185人[7][22] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7][32] 激励对象获授情况 - 陈龙获授5.2万股，占授予总数2.89%[30] - 刘晓勇获授2.5万股，占授予总数1.39%[30] - 张彩虹获授3万股，占授予总数1.67%[30] - 黄璨获授3万股，占授予总数1.67%[30] - 中层管理人员等181人获授166.3万股，占授予总数92.39%[31] 业绩考核目标 - 2025年净利润不低于1亿元，2026年不低于1.15亿元，2027年不低于1.3亿元[48][49] 激励成本摊销 - 需摊销总费用2957.4万元，2025 - 2028年分别摊销961.16万元、1330.83万元、517.55万元、147.87万元[61] 实施程序 - 激励计划经股东大会审议通过后方可实施[9] - 股东大会审议通过后60日内完成权益授予等程序，否则终止[10][33][66] 限售与解除限售 - 限售期为12个月、24个月、36个月[35] - 第一个解除限售期比例40%，第二个30%，第三个30%[36] 调整与回购 - 公司有资本公积转增股本等事项调整限制性股票数量和价格[53][54][55] - 公司按授予价格回购注销未解除限售股票[49][50][81][83][84][86] 其他规定 - 激励对象资金来源为自筹资金[76] - 公司代扣代缴激励对象个人所得税及其他税费[73]

激励计划基本信息 - 拟授予180.00万股限制性股票，约占公告时公司股本总额15,850.27万股的1.14%[6][29] - 授予限制性股票的激励对象总人数为185人[7][22] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7][32] - 限制性股票授予价格为16.50元/股[7][41] 激励对象获授情况 - 陈龙获授限制性股票5.2万股，占授予总数2.89%，占目前股本总额0.03%[30] - 刘晓勇获授限制性股票2.5万股，占授予总数1.39%，占目前股本总额0.02%[30] - 张彩虹获授限制性股票3万股，占授予总数1.67%，占目前股本总额0.02%[30] - 黄璨获授限制性股票3万股，占授予总数1.67%，占目前股本总额0.02%[30] - 中层管理人员、核心技术骨干（181人）获授限制性股票166.3万股，占授予总数92.39%，占目前股本总额1.05%[31] 授予与解除限售条件 - 授予需在股东大会审议通过后60日内完成相关程序，否则终止[33] - 限制性股票限售期为授予登记完成之日起12、24、36个月[35] - 第一个解除限售期比例为40%，时间为授予登记完成12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日[36][38] - 第二个解除限售期比例为30%，时间为授予登记完成24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日[38] - 第三个解除限售期比例为30%，时间为授予登记完成36个月后首个交易日至48个月内最后一个交易日[38] - 解除限售需满足公司层面业绩考核要求，考核年度为2025、2026、2027年度[45][47] 业绩考核目标 - 2025年公司归属于上市公司股东的净利润不低于1亿元，2026年不低于1.15亿元[48] 个人绩效考核 - 个人绩效考核结果为A时，个人层面解除限售比例为100%；为B+时，比例为90%；为C、D时，比例为0%[49] 股份数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况，调整后限制性股票数量Q＝Q0×（1＋n）[53][72] - 配股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）[53][72] - 缩股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×n[53][72] - 资本公积转增股本等情况，调整后授予价格P＝P0÷（1＋n）[54] - 配股时，调整后授予价格P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）][55] - 缩股时，调整后授予价格P＝P0÷n[55] - 派息时，调整后授予价格P＝P0 - V，且P须大于1[55] 费用摊销 - 假设授予日在2025年7月，授予180万份限制性股票，需摊销总费用2957.4万元，2025 - 2028年分别摊销961.16万元、1330.83万元、517.55万元、147.87万元[61] 特殊情形处理 - 公司出现特定情形，激励计划终止实施，已获授未解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销[63] - 激励对象出现特定情形，失去参与资格，已获授未解除限售股票由公司按授予价格回购注销[66] 其他规定 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让[39] - 公司股东大会授权董事会调整限制性股票回购价格和数量，调整后及时公告[75] - 激励计划在股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[79]

公司基本信息 - 公司成立于2005年5月30日[8] - 住所为珠海市香洲区福田路10号厂房[8] - 法定代表人为王兆春[8] - 统一社会信用代码为91440400775088415F[8] - 股本总额为15,850.2693万股[8] - 2020年2月5日起在深交所中小板上市[9] - 获核准公开发行不超1,736.67万新股[9] 激励计划 - 第三届董事会等会议审议通过激励计划草案[12][30] - 拟授予限制性股票180万股，占股本1.14%[15] - 激励对象共185人，中层等骨干获授92.39%[16][25] - 需召开股东大会审议，通过后董事会实施[32] - 激励对象自筹资金，公司不提供资助[35] - 激励计划利于公司，无损害利益和违法情形[36]

激励计划考核人员 - 考核范围为公司高级、中层管理人员及核心技术骨干[5] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年分年度考核，2025年净利润不低于1亿元，2026年不低于1.15亿元[7][8] 解除限售比例 - 个人绩效考核A为100%，B+为90%，C和D为0%[9] 考核相关安排 - 2025 - 2027年每年考核一次，5个工作日得知结果可申诉[11][15] - 考核结果保存5年，修改需签字[15] 考核负责部门 - 董事会提名与薪酬委员会领导组织，人力等部门具体执行[6] 实施条件 - 办法经股东大会审议通过并自激励计划生效后实施[16]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议7月21日14:50开始[2] - 网络投票7月21日9:15 - 15:00（不同系统时间有别）[2][14][15] - 股权登记日为2025年7月14日[2] 会议地点与登记 - 现场会议在珠海博杰电子12楼会议室[4] - 登记方式为现场和邮件，截止7月17日17:30[7] 审议事项 - 审议总议案及3项非累积投票提案[5] - 议案1 - 3属特别决议，需三分之二以上通过[6] 投票相关 - 对中小投资者表决单独计票并披露[5] - 网络投票代码362975，简称为博杰投票[13]

会议情况 - 珠海博杰电子第三届监事会第九次会议于2025年6月27日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，尚须提交股东大会审议[3][5] - 审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，尚须提交股东大会审议[5][6]

会议安排 - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年6月27日召开，7名董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年7月21日以现场及网络投票结合方式召开2025年第三次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等三议案表决均全票通过，尚需股东大会审议[4][5][7]

债券基本信息 - 博杰股份于2021年11月17日公开发行可转换公司债券 发行规模为52,600.00万元 债券简称"博杰转债" 债券代码127051 [2][3] - 债券期限为6年 自2021年11月17日至2027年11月16日 票面利率逐年递增 第一年0.4% 第二年0.6% 第三年1.0% 第四年1.6% 第五年2.5% 第六年3.0% [3] - 债券初始转股价格为62.17元/股 设转股价格向下修正条款 赎回条款及回售条款 [5][7][8][9] 募集资金使用 - 募集资金净额为51,425.29万元 截至2024年12月31日累计投入29,202.75万元 结余24,292.96万元 其中活期存款8,292.96万元 理财产品16,000.00万元 [13][15] - 募集资金用于消费电子智能制造设备建设项目及半导体自动化检测设备建设项目 截至2024年末投入进度分别为39.19%和37.73% 项目预定可使用状态时间调整至2027年1月1日 [15][16][19] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 2024年末持有中信银行理财产品16,000.00万元 年化收益率介于1.05%-3.1% [15] 公司经营与财务 - 2024年公司营业收入123,278.88万元 同比增长36.17% 归属于上市公司股东净利润2,225.42万元 同比上升138.89% [13] - 总资产278,935.48万元 较期初增长2.21% 归属于上市公司股东的净资产180,563.52万元 较期初上升9.94% [13] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,431.15万元 同比下滑273.58% 加权平均净资产收益率1.32% [13] 转股价格调整 - 2024年4月因回购注销限制性股票 总股本由139,128,466股调整为138,939,916股 转股价格由61.87元/股调整为61.89元/股 [23][24] - 2024年8月经股东大会决议向下修正转股价格 由61.89元/股调整为26.82元/股 修正后转股价格不低于股东大会前20日交易均价26.82元/股 [25] 债券特殊条款执行 - 2025年2月21日至3月13日期间公司股票收盘价连续15个交易日高于当期转股价格130% 触发有条件赎回条款 [26] - 公司于2025年4月24日完成债券全额赎回 债券于2025年5月8日在深交所摘牌 [27] - 债券由实际控制人王兆春 付林和成君提供连带责任保证担保 担保范围包括债券本金 利息及实现债权的合理费用 [11]

债券发行 - 2021年11月17日发行可转换公司债券526万张，募集资金总额5.26亿元，净额5.1425289522亿元[9] - 2021年12月17日“博杰转债”在深交所挂牌交易[10] - 债券存续期限为2021年11月17日至2027年11月16日[11] - 债券票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.5%、第六年3.0%[11] - 可转换公司债券初始转股价格为62.17元/股[17] 业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入123278.88万元，同比上升36.17%[40] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东净利润2225.42万元，同比上升138.89%[40] - 报告期末公司总资产278935.48万元，较期初增加2.21%[40] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产180563.52万元，较期初上升9.94%[40] 资金使用 - 募集资金用于消费电子智能制造设备建设项目（拟投入29600万元）、半导体自动化检测设备建设项目（拟投入8000万元）、补充流动资金（拟投入15000万元）[33] - 截至2024年12月31日，募集资金专户实际结余2.43亿元[44] - 截至2024年12月31日，本年度投入募集资金2132.56万元，累计投入2.92亿元[48] - 消费电子智能制造设备建设项目截至期末累计投入1.11亿元，投入进度39.19%[48] - 半导体自动化检测设备建设项目截至期末累计投入3018.30万元，投入进度37.73%[48] - 补充运营资金截至期末累计投入1.50亿元，投入进度100.30%[48] 其他事项 - 公司及子公司拟使用不超2.3亿元可转债募集资金和不超15亿元自有资金进行现金管理[49] - 部分募投项目预定可使用状态时间从2025年1月1日调整至2027年1月1日[49] - 2024年11月18日支付“博杰转债”第三年利息，票面利率1.0%[54] - 2024年4月因回购注销限制性股票调整转股价格，8月下修可转债转股价格[59] - 2025年2月21日至3月13日触发赎回条款，4月赎回，5月摘牌[59] - 2024年公司同意回购注销188,550股限制性股票，回购价格49.68元/股[60] - 2024年4月30日公司总股本由139,128,466股调整为138,939,916股[61] - 2024年5月7日“博杰转债”转股价格由61.87元/股调整为61.89元/股[61] - 2024年8月13日“博杰转债”转股价格由61.89元/股向下修正为26.82元/股[63]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为以现有总股本158,502,693股剔除已回购股份671,547股后的157,831,146股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.270290元人民币（含税）[1][2] - 分配总额保持20,049,134.69元（含税）不变，按股权登记日总股本折算每股现金红利为0.1264908元/股[1] - 除权除息价格计算公式为股权登记日收盘价减去0.1264908元/股[2] 股本变动情况 - 自利润分配方案披露至实施前，公司可转债转股累计4,278,580股，总股本由154,224,113股变更为158,502,693股[1][2] - 回购专用账户持有的671,547股不参与本次权益分派[1] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日[3] - 现金红利将于2025年6月27日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[5] - 不同投资者类型适用差异化税率：香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派1.143261元，境内个人投资者按持股期限计税[3] 股份回购调整 - 因权益分派实施，回购价格上限由53.35元/股调整为53.22元/股[5] - 按调整后价格测算，预计回购数量为563,698至939,496股，占总股本0.36%-0.59%[5] - 回购总金额维持不低于3,000万元且不超过5,000万元[5]