担保总额 - 公司及控股子公司对外担保总额指两者对外担保之和[6] 审批权限 - 股东会审批含单笔超公司近一期经审计净资产10％等七种情形[13][14] - 董事会审批需全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[14] 审批条件 - 为资产负债率超70％对象担保、近十二个月累计超总资产30％需股东会审批[14] 担保限制 - 为关联方担保关联方应提供反担保，申请人有五种情形不得担保[11][14] 担保管理 - 合同明确被担保人权利义务等，指派专人关注被担保人变动[17][21] - 担保债务到期展期需重新履行审批和披露义务[22]

珠海博杰电子股份有限公司 子公司董事、监事和高级管理人员 委派管理制度 二〇二五年十月 1 | | | 珠海博杰电子股份有限公司 子公司董事、监事和高级管理人员 委派管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司 董事、监事和高级管理人员委派管理，提高子公司管理水平和抗风险能力，保障 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《珠海博杰电子股 份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司：包括公司全资、控股子公司。参股公司参照 适用。 第三条 本制度所称委派人员是指：由公司委派到子公司的董事长、副董事 长、董事、监事，依据子公司章程规定，由公司选派的总经理、副总经理、财务 负责人，以及由公司管理的其他高级管理人员。 第二章 委派人员选任方式 第六条 公司派往子公司的董事、监事和高管人员实行委派制，其任职按各 3 子公司章程的规定执行。 第七条 委派到子公司担任董事、监事 ...

珠海博杰电子股份有限公司 募集资金使用管理办法 二○二五年十月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 募集资金的专户存储 | | 第三章 募集资金的使用 ·················· | | 第四章 募集资金的用途变更 | | 第五章 募集资金的管理与监督. | | 第六章 责任追究 11 | | 第七章 附则 | 珠海博杰电子股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理和运用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、 法规、规章、规范性文件和《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司的实际经营情况 ...

珠海博杰电子股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十月 1 | | | | | | 珠海博杰电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人或者其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或 ...

珠海博杰电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 | | | 珠海博杰电子股份有限公司 二〇二五年十月 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，参照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《珠海博杰电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本公司 董事会秘书工作制度。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公 司法》的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。 公司指派董事会秘书、证券事务代表或者代行董事会秘书职责的人员负责 与深圳证券交易所联系，办理信息披露与股票及其衍生品变动管理事务。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当由具有大学专科以上学历，从事经济、金融、法律、 管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任。 第四条 董事会秘书应当具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计 算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业 ...

珠海博杰电子股份有限公司 定期报告编制管理制度 二〇二五年十月 1 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 董事、高管和其他相关人员的职责 3 | | 第三章 独立董事工作职责 | | 第四章 董事会审计委员会工作职责 | | 第五章 定期报告编制和披露流程 | | 第六章 附 则 ::: | 珠海博杰电子股份有限公司 定期报告编制管理制度 第二章 董事、高管和其他相关人员的职责 第三条 公司董事、高级管理人员和其他相关人员应当遵守本制度的要求， 履行必要的传递、审核和披露流程，提供编制定期报告所需材料，并承担个人 签字责任和对定期报告内容真实、准确和完整所负有的法律责任。 第四条 公司董事和高级管理人员及其他能够获取相关信息的人员在定期 3 报告编制期间负有保密义务。在定期报告公布前，不得以任何形式、任何途径 向外界或特定人员泄露定期报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会 议、接受投资者调研座谈等方式。 第五条 公司董事、高级管理人员在下列期间不得买卖公司股份： （一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告 日期的，自原预约公告日前十五日起算； 第一章 总 则 第一条 ...

珠海博杰电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二五年十月 | | | 珠海博杰电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范珠海博杰电子股份有限公司（简称"公司"）审计制 度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《珠海博杰电子股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《珠海博杰电子股份有限公司董事 会议事规则》的规定，董事会设立审计委员会（以下简称"委员会"），并制定 本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第四条 委员会由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应过半数。审计委员会委员应当具备较高的会计、财务管理和法律知识， 其中独立董事中至少有一名为会计专业人士。委员会委员由董事会提名表决通过。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任，由董 事会提名表决通过。 第六条 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列 ...

珠海博杰电子股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年十月 | | | | 第一章 总则 | . | | --- | --- | | 第二章 经理机构 | 2 | | 第三章 经理班子职责 | | | 第四章 总经理办公会 | 6 | | 第五章 报告制度 | 9 | | 第六章 附则 | .. 10 | 珠海博杰电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《珠海 博杰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于总经理的有关规定， 为进一步规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）总经理依法行使 职权，履行职责，切实保障广大股东的合法权益，结合公司实际情况，制定本工 作细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和财务总监的职责权限与分工作出 规定。 第三条 公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员除应按照《公 司章程》的规定行使职权外，还应当按照本细则的规定行使管理职权并承担管理 责任。总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员应在各自职责、权限范 围内行事。 第四条 公司设置相应的职能部门，由总经理等高级管理人员和职 ...

珠海博杰电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-113 珠海博杰电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 | | | 主要系出售焜原光电部分股权 | | | 44,890,670.68 | 44,714,663.45 | 和焜原光电转其他权益工具投 | | 值准备的冲销部分） | | | 资核算的收益。 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 | | ...

珠海博杰电子股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》等相关法律法规规定，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"） 结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体条款如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"，部分条款因不涉及实质性内容的非重要修订，如 | | | | 1 | 条款编号变化、援引条款序号的相应调整等，未在表格中对比列示。 | | | | | 除前述调整外，《公司章程》的其余修订内容如下： 第一条 为维护珠海博杰电子股份有限公司（以下简称 | | 第一条 为维护珠海博杰电子股份有限公司（以下简称 | | | | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | | | ...