侨银城市管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合侨银城市管理股份有限公司（以 下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于侨银城市管理股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 侨银股份、公司 | 指 | 侨银城市管理股份有限公司（证券简称：侨银股份； | | --- | --- | --- | | | | 证券代码：002973；债券简称：侨银转债；债券代码： | | | | 128138） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 侨银城市管理股份有限公司 年股票期权激励计划 2022 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《侨银城市管理股份有限公司 年股票期权激励计 2022 | | 激励计划（草案） | | 划（草案）》 | | | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于侨银城市管 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 理股份有限公司注销 年股票期权激励计划部分股 2022 | | | | 票期权事项的独立财务顾问报告》 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价 | | | | 格和条件购买本公司一定数量股票 ...

侨银城市管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 侨银城市管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——刘国常 各位股东及股东代表： 作为侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《侨银城市管 理股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 努力发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护了公司和股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情 况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘国常，出生于 1963 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会 计学）博士，会计学教授,中国注册会计师。曾任暨南大学会计学系副主任、暨南 大学管理学院博士生导师、广东财经大学会计学院院长、中南财经政法大学会计 学院博士生合作 ...

第一章 总则 第一条 为规范侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》和《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 侨银城市管理股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 董事会议事规则 董事会议事规则 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第五条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会下设证券部为董事会的日常办事机构。证券部负责公司股东大 会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务 等事宜，处理董事会的日常务。 第二章 董事会的职权 1 （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资 ...

侨银城市管理股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | | 第一节 财务会计制度 | 39 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）预中标肇庆市端 州区厨余垃圾收运项目（2024-2027 年），具体情况公告如下： 一、项目的基本情况 1．项目名称：肇庆市端州区厨余垃圾收运项目（2024-2027 年）； 2．采购人：肇庆市端州区环境卫生管理中心； 3．采购代理机构：广东晋丰工程项目咨询有限公司； | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于预中标约 3370 万元广东省肇庆市端州区厨余垃 圾收运项目（2024-2027 年）的提示性公告 详见中国政府采购网广东分网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）的《肇庆市端 州区厨余垃圾收运项目（2024-2027 年）结果公告》。 三、对公司业绩的影响 上述公示的项目属于公司的主营业务，将对后续市场开拓产生积极影响， 并对公司未来经营业绩产生积极的促进作用。 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．债券代码：128138 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准侨银环保科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954 号）核准，公司向社会公 开发行 42,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行， 期限为 6 年。 （二）可转债上市情况 2．债券简称：侨银转债 经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 42,000 万元可转换公司债券 于 2020 年 12 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"侨银转债"，债 3．转股价格：25.13 元/股 券代码"128138"。 4．转股期限：2021 年 5 月 24 日至 2026 年 11 月 16 日 （三）可转 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于调剂担保额度暨担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、 2023 年 5 月 19 日召开第三届董事会第八次会议和 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，公司及子公司预计 2023 年度为 为资产负债率 70%以上的控股子公司担保的额度为 15,000 万元，担保期限自公 司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日 止。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日披露的《关于 2023 年度担保额度预计 及关联担保额度预计的公告》。 二、 调剂担保额度的情况 为满足子公司业务发展需要，公司在不改变 2022 年年度股东大会审议通过 的 2023 年度担 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 近日，侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）预中标奉节县城 建成区（三马山片区）环卫作业和绿化管护，具体情况公告如下： 一、项目的基本情况 1．项目名称：奉节县城建成区（三马山片区）环卫作业和绿化管护； 2．采购人：重庆市奉节县城市管理局； 3．采购代理机构：重庆渝奥工程项目管理有限公司； 4．中标（成交）金额：20,325,299.96 元/年； 5．服务时间：自项目合同签订之日起三年； 6. 预估中标总金额：60,975,899.88 元/3 年； 7．服务内容：涉及奉节县永安街道、鱼复街道建成区环卫作业和公共绿化 养护管理服务。 关于预中标约 6098 万元重庆市奉节县城建成区（三 马山片区）环卫作业和绿化管护的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/ ...

侨银城市管理股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：侨银城市管理股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：侨银股份 股票代码：002973 信息披露义务人：深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田 42 号私募 证券投资基金 住所/通讯地址：深圳市福田区福田街道福安社区金田路 3037 号金中环国际商 务大厦 4202F 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 3 月 22 日 | 第一节 | 释义 1 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 2 | | 第三节 | 权益变动目的 4 | | 第四节 | 权益变动方式 5 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市公司股份的情况 9 | | 第六节 | 其他重大事项 10 | | | 信息披露义务人声明 11 | | 第七节 | 备查文件 12 | 第一节 释义 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（ ...