证券代码： 002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-037 非独立董事：赵志坚先生、望西淀先生、刘垒先生、黄凯明先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年5月14日召开 了2023年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举相关议案。同 日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生了 董事长、监事会主席和董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任了新一届高级 管理人员及相关人员，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 董事长：赵志坚先生 深圳市锐明技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 及其他人员的公告 独立董事：金振朝先生、向怀坤先生、梁金华先生 上述董事任期均为三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止，公司第四届董事会成员简历详见公司于2024年4月 24日登载于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于董 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-038 深圳市锐明技术股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）规定的股票期权授予条 件已成就，根据深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 股东大会的授权，公司于 2024 年 5 月 14 日召开第四届董事会第一次会议和第四 届监事会第一次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 授予股票期权的议案》，同意以 2024 年 5 月 15 日为授权日，向符合条件的 146 名激励对象授予 342 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划简述 2024 年 5 月 14 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《激励计划 （草案）》及其摘要，主要内容如下： 1、激励工具：股票期权。 ...

2024 年股票期权激励计划激励对象名单（截至授权日） 深圳市锐明技术股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 60 | 张冰冰 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 61 | 周向朝 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 62 | 刘荣兰 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 63 | 黄雯 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 64 | 肖曼 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 65 | 刘文韬 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 66 | 黄伟 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 67 | 冯阳 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 68 | 郑泽涛 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 69 | 龚燕青 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 70 | 韩永刚 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 71 | 马鹏 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 72 | 陆东保 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 73 | 何东 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 授予事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 锐明技术、本公司、上市 | 指 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 股票期权激励计划、本激 励计划、本次激励计划、 | 指 | 深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 本计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | | | （草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于深圳市锐明技术股 | | 报告 | 指 | 份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项之独立财务 | | | | 顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 | | | | 条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-036 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事 会会议的通知于 2024 年 5 月 14 日以电话、口头等方式通知全体监事。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会 会议由半数以上监事推选的监事吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，监事会认为：本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国 1 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规 定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 ...

深圳市锐明技术股份有限公司监事会核查意见 （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； 深圳市锐明技术股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单（截至授权日）的核查意见 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律法规、规范性文件及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2024 年股票期权激励计划 （以下简称"本次激励计划"）激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次获授股票期权的激励对象均与公司 2023 年年度股东大会审议通过 的《深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）规定的激励对象名单相符。 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 关于提前终止回购公司股份暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-034 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第 四届董事会第一次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份方案的议案》，公司决 定提前终止回购公司股份事项，现将相关情况公告如下： 一、回购公司股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股股份，本次回购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购 股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 27.00 元 /股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。具体回购股份的数量以回购完毕或回 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 深圳市锐明技术股份有限公司 第二期员工持股计划 深圳市锐明技术股份有限公司 二〇二四年五月 风险提示 一、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 深圳市锐明技术股份有限公司 第二期员工持股计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。本方案主要条款与公司于 2024 年 4 月 24 日公告的《第二期员工持股计划（草 案）》及其摘要内容一致。 1 深圳市锐明技术股份有限公司 第二期员工持股计划 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本计划的情形。 三、本员工持股计划参与对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作 用和影响的公司（含下属分公司、子公 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-033 深圳市锐明技术股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2024 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了《关于<深圳市锐明技术股份有限 公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容 详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及规范 性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情人及激励 对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内（即2023年10月23日至2024年4月23日 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-031 深圳市锐明技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、变更或增加议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日下午 15:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15—15:00 任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 B1 栋 16 楼报告厅。 5、主持人：董事长、总经理赵志坚先生。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、会议出席情况 1、 ...