股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[5] - 公司及控股子公司对外担保多项情形需股东会审议，如超净资产50%、总资产30％等[6] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[8] - 交易标的营业收入占比及金额达标需提交股东会审议[8] - 公司与关联人关联成交金额达标需提交股东会审议[10] 股东会召集相关 - 特定比例股东可请求董事会或监事会召开临时股东会，有反馈和通知时间要求[15][16] - 特定股东在监事会不召集时可自行召集主持股东会，有持股比例要求[16] - 特定比例股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人有通知时间要求[19] - 召集人应按规定时间公告通知股东[22] 股东会其他规定 - 股东会拟讨论董事、监事选举，通知应披露候选人资料且单项提案[20][23] - 股权登记日与会议日期间隔有要求且登记日不得变更[23] - 发出通知后无正当理由不应延期或取消提案，有情况需公告说明[21] - 现场会议地点变更需提前发布通知说明原因[25] - 股东会普通决议和特别决议通过条件不同[31] - 部分提案除一般条件外还有额外通过条件[32] - 特定主体可公开征集股东投票权[33] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[34] - 发行优先股审议需逐项表决[34] - 表决方式和计票监票等有规定[35] - 股东会会议记录保存期限为10年[38] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[39] - 公司回购普通股决议有通过条件[40] - 股东可请求撤销违法违规股东会决议，有时间限制[41] - 本制度生效和修改需股东会审议通过[43]

激励计划会议 - 2022年多次召开董事会和监事会审议激励计划相关议案[7] - 2022年三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[7] 激励计划调整 - 2022年股票期权行权价格由21.25元/份调至20.56元/份[9] - 2022年激励计划预留授予第一批次第二个行权期可行权比例40%[14] 激励对象处理 - 2024年10月22日注销5名离职激励对象4.90万份股票期权[10] 业绩考核 - 2022年激励计划预留授予第一批次第二个行权期业绩目标：2023年净利润较2021年增长149.60%[16] - 2021年度净利润（剔除股份支付费用影响）41397147.94元[17] - 2023年度净利润（剔除股份支付费用影响）138657159.40元[17] - 2023年净利润较2021年增长234.94%[17] 行权条件 - 截至法律意见书出具日，公司达到业绩考核目标，激励对象个人绩效考核达标，2022年激励计划行权条件成就[17][18][19]

股票期权激励 - 2022年预留授予第一批次第二个行权期，核心人员获授179.00万份[2] - 核心人员已注销期权53.70万份[2] - 第二个行权期可行权71.60万份[2] - 本次可行权比例40.00%[2] - 可行权数量占股本总额0.41%[2] - 激励对象为92名核心人员[2] - 激励对象不包括特定人员[3] 行权阶段 - 2022年预留授予第二批次第一个行权期及首次授予部分第二个行权期处于自主行权阶段[2] 数据说明 - 表格数据剔除离职人员[3] - “公司股本总额”采用截至2024年10月10日总股本数量[2]

财务数据 - 营业收入较去年同期增加55.17%，达到19.18亿元[3][8] - 归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长170.80%，达到2.20亿元[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长174.52%，达到2.02亿元[3] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长19.76%，达到2.66亿元[3] - 基本每股收益较去年同期增长170.21%，达到1.27元[3] - 总资产较期初增长26.56%[3][6][7] - 货币资金较期初增长30.69%[6] - 应收账款较期初增长43.61%[6] - 存货较期初增长65.46%[6] - 应付账款较期初增长91.76%[7] - 公司2024年第三季度营业收入为19.18亿元，同比增长55.2%[18] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润为1.35亿元，同比增长31.7%[18] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为9.54亿元，较年初增加30.7%[15] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为5.03亿元，较年初增加43.6%[15] - 公司2024年第三季度末存货余额为5.45亿元，较年初增加65.4%[15] - 公司2024年第三季度末资产总额为29.46亿元，较年初增加26.6%[16] - 公司2024年第三季度末负债总额为13.16亿元，较年初增加43.8%[16] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益为16.30亿元，较年初增加15.2%[16] - 公司2024年前三季度研发投入为2.22亿元，占营业收入的11.6%[18] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元[18] - 公司2024年第三季度实现营业利润2.17亿元，同比增长167.1%[19] - 公司2024年第三季度实现净利润2.23亿元，同比增长175.6%[19] - 公司2024年第三季度实现经营活动产生的现金流量净额2.66亿元，同比增长19.8%[21] - 公司2024年第三季度收到的税费返还9,955万元，同比增长66.7%[21] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金9.83亿元，同比增长63.8%[21] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金4.07亿元，同比增长17.5%[21] - 公司2024年第三季度基本每股收益1.27元，同比增长170.2%[20] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额9.36亿元，同比增长36.5%[22] 股东结构 - 普通股股东总数为22,129，前10名股东持股情况如下：赵志坚持股比例24.99%、望西淀持股比例18.02%、嘉通投資有限公司持股比例16.73%[10] - 公司回购专用证券账户持有普通股794,000股，占公司总股本的0.45%[11] 股权激励 - 2021年股票期权与限制性股票激励计划已完成，不存在已授予但尚未解除限售的限制性股票[11] - 2022年股票期权激励计划注销了25.90万份已授予但尚未行权的股票期权，364万份股票期权第二个行权期行权条件已成就[12] - 公司设立了第二期员工持股计划，并完成了104.00万股标的股票的非交易过户[13][14] 筹资活动 - 公司2024年第三季度吸收投资收到的现金5,606万元[22] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金2.06亿元，同比减少38.5%[22]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[8] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 管理与责任 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] 知情人范围 - 内幕信息知情人包括公司及董监高、大股东及其相关人员等[10] 档案与登记 - 内幕信息公开披露前应填写知情人档案[13] - 内幕信息产生或流转主体指定专人登记并报告[15] - 股东、实际控制人等配合做好知情人档案工作[16] - 行政管理部门接触内幕信息按一事一记或持续登记[17] 重大事项处理 - 重大事项制作进程备忘录，披露后五日内报送监管[18] 信息保存 - 知情人档案及进程备忘录信息保存10年[20] 违规处理 - 内部知情人违规视情节处分并追偿损失[26] - 外部知情人违规提请处罚，涉嫌犯罪移送司法[27] 信息控制 - 董监及知情人控制内幕信息知情范围[22] 异动处理 - 内幕信息致股价异动，董秘报告董事会和监管[22] 制度相关 - 制度由董事会修订解释，审议通过后生效[31]

监事会组成 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[4] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[4] 会议召开 - 定期会议每6个月召开一次，提前10日发通知[13] - 监事提议临时会议提前3日通知，紧急可随时通知[13] - 特定情况10日内召开临时会议[14] - 主席收到提议3日内发临时会议通知[15] 会议举行与表决 - 会议需过半数监事出席方可举行[17] - 表决一人一票，方式为举手或投票表决[20] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选重选，拒不选视为弃权[22] - 决议需半数监事通过[23] 职责与责任 - 监事会审核公司定期报告并提书面意见[7] - 监事对决议担责，委托决策委托人担责[27] - 违法决议致损失，投赞成票监事担责，反对票免责[28] 会议记录与档案 - 出席会议监事在决议和记录签字[23][24] - 会议记录含届次、时间、地点等内容[24] - 会议档案由董事会秘书保管[29] - 会议资料保存期限为10年[25] 决议公告与落实 - 决议公告由董事会秘书按规定办理[27] - 监事督促落实决议，主席通报执行情况[29] 规则生效与解释 - 规则自股东会审议通过生效，解释权归监事会[32]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[6] 股份发行 - 董事会决定三年内发行不超过已发行股份 50%的股份[11] 交易审批 - 非关联交易达6种标准之一由董事会审议批准[14][15] - 与关联自然人单笔交易超30万元等情况经独立董事同意后提交董事会审议[17] 会议召开 - 定期会议每年召开两次，上下半年各一次[22] - 特定主体提议时应召开临时会议[24] - 董事长十日内召集主持会议[26] 委员会要求 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[8] - 至少一名独立董事是会计专业人士，审计委员会召集人应为会计专业人士[8] 投资决策 - 交易标的相关营业收入达一定标准由董事会审议[15] 会议通知 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知；紧急情况可口头通知[28] 会议确认 - 未收到确认回复办公室应主动联络[33] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[35] 委托出席 - 董事委托他人出席需书面委托并载明信息[37][38] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事[39] 会议方式 - 以现场召开为原则，可采用视频、电话等方式，需录音或录像[45] 会议表决 - 实行一人一票，表决意向分三种[48] - 现场会议当场宣布结果，其他情况秘书通知[50] 决议形成 - 通常需过半数董事赞成；担保事项有特殊要求[51] - 不同决议矛盾时以形成时间在后的为准[52] 回避表决 - 董事回避时会议举行及决议通过有相关规定[53] 提案处理 - 提案未通过一个月内不应再审议相同提案[55] - 部分董事或独立董事可要求暂缓表决或延期开会[56] 会议报送 - 结束后及时报送决议并经与会董事签字[57] 签字确认 - 董事应签字确认，有不同意见可书面说明[63] 决议公告 - 由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[64] 决议落实 - 董事长督促，董事会秘书汇报并传达意见[65] 责任承担 - 董事对决议承担责任，表决异议记载可免责[66] 档案保存 - 会议档案由董事会秘书保存十年[67][69] 规则说明 - 规则“以上”含本数，由董事会制定、解释，股东会审议通过生效[70][71]

累积投票制适用情况 - 选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人权益股份比例30％以上的公司选举两名以上董监时采用[3] 累积表决票数计算 - 选举董事时，股东累积表决票数为所持股份数乘应选董事人数[5] - 选举监事时，股东累积表决票数为所持股份数乘应选监事人数[6] 投票规则 - 独董与非独董选举分开投票[5] - 所投候选董监人数不超应选人数，投票总数多于累积票数无效[7] - 所投候选董监人数超应选人数，表决票视为弃权[8] - 投票总数等于或少于累积票数，投票有效，差额视为放弃表决权[8] 当选规则 - 董监候选人按得票多少决定是否当选，所得票数须超出席股东所持有效表决权股份二分之一[9] - 当选人数少于应选董监，公司应尽快筹划召开新股东会选举缺额人员[9]

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[12] - 特定情形一个月内解聘[13] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[15] - 受证监会处罚等不得担任[7] - 连续三月以上不能履职应解聘[13] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[11] 董事会秘书职责 - 负责信息披露等事务[17][19][20] - 知悉违规应警示并报告[22] - 履行《公司法》等其他职责[22] 履职保障 - 公司应为履职提供便利[22] - 有权了解财务经营，查阅文件[22] - 重大会议应告知列席并提供资料[22] - 履职受阻可直接报告[22] 其他规定 - 会计师和律师不得兼任[10] - 董事兼任特定行为不能双重身份[10] - 应签订保密协议[22] - 聘任时聘请证券事务代表协助[22] - 代表任职条件参照执行[24] - 规则自审议通过生效实施[30]

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-069 （1）现场会议：2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 15:30 开始（参加现场会 议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 深圳市锐明技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市锐明技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 22 日召开，审议通过了 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...